Утверждено
годовым
общим собранием акционеров
ОАО
«Уралспортиндустрия»
«30
» июня 2009
г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2008
ГОД
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«Уралспортиндустрия»
г.
Челябинск
2009
год
Содержание
1.
Сведения об акционерном обществе. 3
2.
Положение акционерного общества в отрасли. 3
3.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества. 3
4.
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. 3
4.
Перспективы развития общества. 3
5.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. 3
6.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 3
7.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием
по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о ее одобрении. 4
8.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение о ее одобрении. 4
9.
Сведения о ценных бумагах акционерного общества. 4
10.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию
об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества,
имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров
(наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные
и владение акциями общества в течение отчетного года. 4
11.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного
органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчетного года. 4
12.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного
органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета)
общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 5
13.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 5
Открытое
акционерное общество «Уралспортиндустрия» (сокращенное наименование ОАО «Уралспортиндустрия»)
осуществляет деятельность с 2003 года.
Место нахождения общества: Российская
Федерация, 454080, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 2-Б.
Место
нахождения постоянно действующего исполнительного органа и почтовый адрес общества: Российская Федерация, ,
454080, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 2-Б.
Номера телефона и факса: (351) 2359710
Адрес электронной почты: НЕТ
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается информация об обществе, выпущенных и/или
выпускаемых им ценных бумагах:
Целью
деятельности ОАО «Уралспортиндустрия» является извлечение прибыли.
Основным видом
деятельности ОАО «Уралспортиндустрия» является оказание спортивно оздоровительных услуг.
Политика ОАО «Уралспортиндустрия»:
-
поддержание финансовой
стабильности и прибыльности предприятия.
-
защита законных интересов
компании и его акционеров (инвесторов). Соблюдение требований законодательства.
-
обеспечение высокого уровня
деловой этики отношений между сотрудниками предприятия, партнерами по бизнесу.
-
открытость компании -
раскрытие достоверной информации о деятельности компании в целях создания доверия
к компании, поддержания имиджа предприятия.
За отчетный период
деятельность на предприятии по оказанию услуг не велась.
ОАО «Уралспортиндустрия»
вынуждено
отстаивать свои законные интересы (право владение объектами недвижимого
имущества) в Арбитражном суде Челябинской области.
4. Отчет о
результатах развития общества по приоритетным направа техническая эклениям его
деятельности.
Подано
три иска в арбитражный суд Челябинской области:
-к ООО «Экспортная компания «Урал»
иск «Об истребовании имущества из чужого незаконного владения», компания
которая приобрела, в результате договора купли-продажи №674-05ЮР от 26.12.2006
г. с ОАО «Челябинский электродный завод»,
зарегистрированное право собственности в Управлении федеральной регистрационной
службы по Челябинской области, на объекты недвижимого имущества принадлежащие
ОАО «Уралспортиндустрии»
- к ООО «Экспортная компания «Урал»
иск «О признании ничтожным Договора купли-продажи имущества №674-05ЮР от 26.12.2006 г.»
- к ОАО «Челябинский электродный
завод» иск «О признании частично недействительного плана приватизации в части
включения объектов недвижимого имущества в уставной капитал ОАО «Челябинский
электродный завод».
По
запросу Арбитражного суда Челябинской
области была проведена техническая экспертиза объектов недвижимости.
Представлены
все необходимые правоустанавливающие документы и техническая документация на
данные здания и сооружения.
Получение
положительного решения Арбитражного суда, и осуществление законного
владения объектами
недвижимости.
ОАО «Уралспортиндустрия» в отчетном году не принимало решение о выплате
дивидендов.
6.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
6.1.отраслевые риски:
Отраслевые риски отсутствуют.
6.2.страховые и региональные риски.
Эмитент не занимает столь крупной доли рынка, чтобы
быть подверженным влиянию изменений политической ситуации в Российской
Федерации и Челябинской области более чем другое производственное предприятие Челябинской
области. На другие регионы России деятельность эмитента не распространяется. На
зарубежных рынках эмитент не присутствует.
6.3.финансовые риски:
Эмитент не осуществляет деятельности на финансовых
рынках, влиянию изменения курсов валют и ставок банковского процента подвержен
не более другого производственного предприятия Челябинской области.
6.4.правовые риски:
В связи с наличием судопроизводства возможна потеря
права собственности на объекты недвижимости.
6.5. Специфические риски, связанные с деятельностью
эмитента:
Специфические риски, связанные с деятельностью
эмитента отсутствуют.
В отчетном году осуществлена одна крупная сделка,
на совершение которой в соответствии с уставом общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок.
Договор купли-продажи недвижимости от 12 февраля
2008 года следующих объектов недвижимости:
1.
Нежилое здание – спальный
корпус № 1;
2.
Нежилое здание - спальный
корпус № 2;
3.
Нежилое здание - спальный
корпус № 3;
4.
Нежилое здание – столовая;
5.
Нежилое здание – медпункт;
6.
Нежилое здание – склад;
7.
Нежилое здание – дом
сторожа;
8.
Нежилое здание –
овощехранилище.
Объекты недвижимости расположены по адресу:
Челябинская область, Аргаяшский район, северо-западная сторона озера Аккакуль.
Сделка одобрена
внеочередным собранием акционеров от 16 января 2008 г.
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имеется, заинтересованность не осуществлялись.
Размер уставного капитала: 6122000 рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
отсутствует
Обыкновенные акции:
-
количество: 6122штук
-
номинальная стоимость одной
акции: 1000 рублей
-
общий объем по номинальной
стоимости: 6122000рублей
-
доля в уставном капитале: 100
%
Совет
директоров не предусмотрен уставом общества.
организации)
общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе
их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение
отчетного года.
Единоличный
исполнительный орган – Генеральный директор:
ФИО
|
Время работы
генеральным директором
|
Доля
в уставном капитале
общества
|
Образование
|
Занимаемые
должности
в других
обществах
|
Булатов Олег Геннадьевич
|
С 2006 года по
настоящее время
|
-
|
высшее
|
ОАО «Уралспортиндустрия»
|
Вознаграждения (компенсации
расходов) генеральному директору ОАО «Уралспортиндустрия» по результатам отчетного года не выплачивались.
В
целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и
законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации
инвесторам ОАО «Уралспортиндустрия» своей деятельности строго соблюдает требования
действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных
бумаг.
Несмотря
на отсутствие в ОАО «Уралспортиндустрия» кодекса корпоративного поведения как
отдельного документа, в обществе установлены дополнительные к действующему
законодательству меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав,
предусмотренных Кодексом корпоративного управления:
·
обществом
обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а
также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
·
акционеры
имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании
акционеров. Для осуществления этого права ОАО «Уралспортиндустрия» соблюдает следующие принципы:
·
порядок
сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность
надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
·
акционерам
предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров;
·
место,
дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого
акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
·
права
акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку
дня собрания не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении
акционерами наличия этих прав;
·
каждый
акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для
него способом.
·
установлен
прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их
выплаты, а также предоставляется достаточная информация для формирования
точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их
выплаты;
·
акционеры
имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;
·
информационная
политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного
доступа к информации об обществе;
·
акционеры
имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием
полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом
положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в
целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами
общества и инвесторами;
·
отсутствие
в составе совета исполнительных органов акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а
также лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом;
Практика корпоративного поведения
Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Генеральный
директор
ОАО «Уралспортиндустрия» ____________________
Булатов О. Г.