Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное общество «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
|
ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика»
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Екатеринбург Сибирский тракт 49
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026605411030
|
1.5. ИНН эмитента
|
6662025544
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
|
30800-D
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации
|
www.ecki.ru
|
2.1.Вид общего собрания-годовое
2.2.Форма проведения общего собрания-совместное присутствие
акционеров
2.3.Дата и место проведения-04 июня 2009г
Екатеринбург Сибирский тракт 49
2.4.Кворум собрания 86.5%
3.ВОПРОСЫ ,ПОСТАВЛЕННЫЕ
НА ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ
По
первому вопросу председатель собрания Мальцев Ю.А.предложил утвердить счетную
комиссию в составе
Барашикова Н.Б.
Кубасова Л.Н.
Хабиева Н.Ф.
Вопрос,поставленный на голосование
Утвердить состав счетной комиссии в
составе
Барашикова Н.Б.
Кубасова Л.Н.
Хабиева Н.Ф.
Утверждено единогласно.
По второму вопросу повестки дня предложено
Утвердить годовой отчет,годовую бухгалтерскую отчетность,счетов
прибылей и убытков ,а так же распределение прибыли и убытков по
результатам 2008 года
Вопрос,поставленный на голосование
Утвердить годовой отчет,годовую бухгалтерскую отчетность,счетов
прибылей и убытков ,а так же распределение прибыли и убытков по
результатам 2008 года
Число голосов, которыми обладали принявшие участие в годовом общем собрании-9503 голосов
или86.5%.Кворум имеется
Число голосов,отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА-9503 голоса
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Решение принято 9048 голосов, что
соответствует 100% голосовавших.
По третьему вопросу предложено утвердить
отчет ревизионной комиссии
Вопрос ,поставленный
на голосование
Утвердить отчет ревизионной комиссии за
2008 год
Число голосов, которыми обладали принявшие участие в годовом общем собрании-9503 голосов или
86,5%.Кворум имеется
Число голосов,отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА-9503
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Решение принято 9503 голосов, что соответствует
100% голосовавших
По четвертому вопросу повестки дня
предложено утвердить в качестве независимого аудитора Фирму ООО Тест-А
Вопрос ,поставленный
на голосование
утвердить в качестве независимого аудитора
ЗАО консультационно-аудиторскую Фирму ООО Тест-А
Число голосов, которыми обладали принявшие участие в годовом общем собрании-9503 голосов или
86,5%.Кворум имеется
Число голосов,отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА-9503 голоса
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Решение принято 9503 голосов, что
соответствует 100% принявших участие в голосовании
По пятому вопросу предложено избрать совет
директоров в кол-ве 6 человек
Вопрос ,поставленный
на голосование
Избрать совет директоров в следующем
составе
1.МальцевЮ.А.
2.Цируль В.Э.
3.Колмык В.Н.
4.Плотников Н.В.
5. Софрыгина
Л.А.
6.Зеленкина Т.И
В кумулятивном голосовании приняло участие 57018голосов Кворум имеется генеральный
директор в соответствии с Уставом входит в совет директоров с момента избрания.
Результаты голосования
1.МальцевЮ.А.
ЗА-8789 голосов
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
2.Цируль В.Э.
ЗА-8213гол.
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
3.Колмык В.Н..
ЗА-8213 голосов
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
4.Плотников Н.В.
ЗА-11507 голосов
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
5. Софрыгина
Л.А.
ЗА-8789 голосов
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
6.Зеленкина Т.И
ЗА-11507 голосов
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Избран совет директоров в составе
1.МальцевЮ.А.
2.Цируль В.Э.
3.Колмык В.А.
4.Плотников Н.В.
5. Софрыгина
Л.А.
6.Зеленкина Т.И
По шестому вопросу повестки дня предложены
кандидатуры в ревизионную комиссию
Не принимают участие в голосовании голоса кандидатов в
члены совета директоров.
1.Калмакова Л.В.
2.Некрасова И.Н.
3.Фадеева А.И.
Вопрос ,поставленный
на голосование
Избрать ревизионную комиссию в следующем
составе
1.Калмакова Л.В.
2.Некрасова И.Н.
3.Фадеева А.И.
Результаты голосования
1.Калмакова Л.В.
ЗА-8794
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
2.Некрасова И.Н.
ЗА-8794
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
3.Фадеева А.И.
ЗА-8794
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Испорченных бюллетеней нет
4.Формулировки решений принятых общим
собранием
1. Утвердить состав счетной комиссии в составе
Барашикова Н.Б.
Кубасова Л.Н.
Хабиева Н.Ф.
2. Утвердить годовой отчет,годовую бухгалтерскую отчетность,счетов
прибылей и убытков ,а так же распределение прибыли и убытков по
результатам 2008 года
3. Утвердить отчет ревизионной комиссии за
2008 год
4. утвердить в качестве независимого
аудитора ОАО Екатеринбургская фармацевтическая фабрика Фирму ООО Тест -А
5. Избрать совет директоров в следующем
составе
1.МальцевЮ.А.
2.Цируль В.Э.
3.Колмык В.А..
4.Плотников Н.В.
5. Софрыгина
Л.А.
6.Зеленкина Т.И
6. Избрать ревизионную комиссию в
следующем составе
1.Калмакова Л.В.
2.Некрасова И.Н.
3.Фадеева А.И.
3. Подпись
|
3.1. Наименование должности
|
|
|
И.О. Фамилия
|
уполномоченного лица эмитента
|
(подпись)
|
|
Мехоношин
А.Н.
|
3.2. Дата “
|
06
|
”
|
июня
|
20
|
09
|
г. М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|