Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 29.06.2009, 17:24]
Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская  фармацевтическая фабрика»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Екатеринбургская  фармацевтическая фабрика»

1.3. Место нахождения эмитента

Екатеринбург Сибирский тракт 49

1.4. ОГРН эмитента

1026605411030

1.5. ИНН эмитента

6662025544

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30800-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания-годовое

2.2.Форма проведения общего собрания-совместное присутствие акционеров

2.3.Дата и место проведения-11 июня 2008г Екатеринбург Сибирский тракт 49

2.4.Кворум собрания   89.7%

2.5. Число голосов, которыми обладали принявшие участие в годовом общем собрании- 9846

2.6.Дата закрытия реестра 04.05.2008г

3.ВОПРОСЫ ,ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ

1Избрание счетной комиссии

2.Выборы генерального директора ОАО Екатеринбургская фармацевтическая фабрика

3. Утвердение годового отчета ,годовой бухгалтерской отчетности,счетов прибылей и убытков ,а так же распределение прибыли и убытков по результатам  2008 года

4.Утверждение отчета ревизионной комиссии

5.Утверждение аудитора общества

6.Избрание совета директоров общества

7.Избрание ревизионной комиссии

 

 По первому вопросу председатель собрания Мальцев Ю.А.предложил утвердить счетную комиссию в составе

Барашикова Н.Б.

Кубасова Л.Н.

Хабиева Н.Ф.

Вопрос,поставленный на голосование

Утвердить состав счетной комиссии в составе

Барашикова Н.Б.

Кубасова Л.Н.

Хабиева Н.Ф.

Утверждено единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил замиректора Мальцев Ю.А.

Он сообщил о том,что в связи с тем,что 28 июня2008г  прекращаются полномочия Ген.директора необходимо провести выборы руководителя сроком на 5 летредложена 1 КАНДИДАТУРА-Мехоношин А.Н.

Вопрос,поставленный на голосование

Избрать генеральным директором ОАО Екатеринбургская фармацевтическая фабрика

Мехоношина А.Н.согласно Устава общества сроком на 5 лет

Число голосов, которыми обладали принявшие участие в годовом общем собрании-9846 голосов или89.7%.Кворум имеется

Число голосовтданных за каждый из вариантов голосования

ЗА-9846 голоса

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

Решение принято 9846 голосов, что соответствует 100% голосовавших.

По третьему вопросу повестки дня предложено

Утвердить годовой отчетодовую бухгалтерскую отчетность,счетов прибылей и убытков ,а так же распределение прибыли и убытков по результатам  2007 года

Вопрос,поставленный на голосование

Утвердить годовой отчетодовую бухгалтерскую отчетность,счетов прибылей и убытков ,а так же распределение прибыли и убытков по результатам  2007 года

Число голосов, которыми обладали принявшие участие в годовом общем собрании-9846 голосов или86.5%.Кворум имеется

Число голосовтданных за каждый из вариантов голосования

ЗА-9846 голоса

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

Решение принято 9846 голосов, что соответствует 100% голосовавших.

По четвертому вопросу предложено утвердить отчет ревизионной комиссии

Вопрос ,поставленный на голосование

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2007 год

Число голосов, которыми обладали принявшие участие в годовом общем собрании-9846 голосов или 89,7%.Кворум имеется

Число голосовтданных за каждый из вариантов голосования

ЗА-9846

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

Решение принято 9846 голосов, что соответствует 100% голосовавших

По пятому вопросу повестки дня предложено утвердить в качестве независимого аудитора Фирму ООО Тест

Вопрос ,поставленный на голосование

утвердить в качестве независимого аудитора ОАО Екатеринбургская фармацевтическая фабрика  фирму ООО Тест

Число голосов, которыми обладали принявшие участие в годовом общем собрании-9846 голосов или 89,7%.Кворум имеется

Число голосовтданных за каждый из вариантов голосования

ЗА-9846 голоса

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

Решение принято 9846 голосов, что соответствует 100% принявших участие в голосовании

По шестому  вопросу предложено избрать совет директоров в кол-ве 6 человек Согласно Устава Генеральный директор входит в совет директоров с момента его избрания

Вопрос ,поставленный на голосование

Избрать совет директоров в следующем составе

1.МальцевЮ.А.

2.Цируль В.Э.

3.Колмык В.Н.

4.Плотников Н.В.

5. Софрыгина Л.А.

6.Зеленкина Т.И

В кумулятивном голосовании приняло участие 59076голосов

Результаты голосования

1.МальцевЮ.А.

ЗА-9896 голосов

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

 

2.Цируль В.Э.

ЗА-9896гол.

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

 

3.Колмык В.Н.

ЗА-9896 голосов

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

 

4.Плотников Н.В.

ЗА-9746 голосов

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

5. Софрыгина Л.А.

ЗА-9896 голосов

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

 

6.Зеленкина Т.И

ЗА-9746 голосов

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

Избран совет директоров в составе

1.МальцевЮ.А.

2.Цируль В.Э.

3.Колмык В.А.

4.Плотников Н.В.

5. Софрыгина Л.А.

6.Зеленкина Т.И

 

По седьмому вопросу повестки дня предложены кандидатуры в ревизионную комиссию

1.Калмакова Л.В.

2.Некрасова И.Н.

3.Фадеева А.И.

Вопрос ,поставленный на голосование

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе

1.Калмакова Л.В.

2.Некрасова И.Н.

3.Фадеева А.И.

Результаты голосования

1.Калмакова Л.В.

ЗА-8944

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

2.Некрасова И.Н.

ЗА-8944

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

3.Фадеева А.И.

ЗА-8944

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет

Испорченных бюллетеней нет Не принимали участие бюллетени кандидатов в члены совета директоров

 

4.Формулировки решений принятых общим собранием

    1. Утвердить состав счетной комиссии в составе

     Барашикова Н.Б.

     Кубасова Л.Н.

    Хабиева Н.Ф.

   2.Избрать генеральным директором ОАО Екатеринбургская фармацевтическая фабрика Мехоношина А.Н. согласно устава общества сроком на 5 лет

    3. Утвердить годовой отчетодовую бухгалтерскую отчетность,счетов прибылей и убытков ,а так же распределение прибыли и убытков по результатам  2008 года

    4. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2007 год

    5. утвердить в качестве независимого аудитора ОАОЕкатеринбургская фармацевтическая фабрика Фирму ООО Тест

    6. Избрать совет директоров в следующем составе

1.МальцевЮ.А.

2.Цируль В.Э.

3.Колмык В.А..

4.Плотников Н.В.

5. Софрыгина Л.А.

6.Зеленкина Т.И

 

7 Избрать ревизионную комиссию в следующем составе

1.Калмакова Л.В.

2.Некрасова И.Н.

3.Фадеева А.И.

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности

 

 

И.О. Фамилия

уполномоченного лица эмитента

(подпись)

 

Мехоношин А.Н.

3.2. Дата “

11

июня

20

08

 г.                 М.П.

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска