Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное общество «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
|
ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика»
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Екатеринбург Сибирский тракт 49
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026605411030
|
1.5. ИНН эмитента
|
6662025544
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
|
30800-D
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации
|
www.ecki.ru
|
2. Содержание сообщения
|
2.1.Вид общего собрания-годовое
2.2.Форма проведения общего собрания-совместное присутствие акционеров
2.3.Дата и место проведения-11 июня 2008г Екатеринбург
Сибирский тракт 49
2.4.Кворум собрания
89.7%
2.5. Число голосов, которыми обладали принявшие
участие в годовом общем собрании- 9846
2.6.Дата закрытия реестра 04.05.2008г
3.ВОПРОСЫ ,ПОСТАВЛЕННЫЕ НА
ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ
1Избрание счетной комиссии
2.Выборы генерального директора ОАО Екатеринбургская
фармацевтическая фабрика
3. Утвердение годового отчета ,годовой бухгалтерской отчетности,счетов
прибылей и убытков ,а так же распределение прибыли и убытков по
результатам 2008 года
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии
5.Утверждение аудитора общества
6.Избрание совета директоров общества
7.Избрание ревизионной комиссии
По первому вопросу
председатель собрания Мальцев Ю.А.предложил утвердить счетную комиссию в
составе
Барашикова Н.Б.
Кубасова Л.Н.
Хабиева Н.Ф.
Вопрос,поставленный на голосование
Утвердить состав счетной комиссии в составе
Барашикова Н.Б.
Кубасова Л.Н.
Хабиева Н.Ф.
Утверждено единогласно.
По второму вопросу повестки дня выступил зам.директора Мальцев Ю.А.
Он сообщил о том,что в связи с тем,что 28 июня2008г
прекращаются полномочия Ген.директора необходимо провести выборы
руководителя сроком на 5 лет.Предложена
1 КАНДИДАТУРА-Мехоношин А.Н.
Вопрос,поставленный на голосование
Избрать генеральным директором ОАО Екатеринбургская
фармацевтическая фабрика
Мехоношина А.Н.согласно Устава
общества сроком на 5 лет
Число голосов, которыми обладали принявшие
участие в годовом общем собрании-9846 голосов или89.7%.Кворум имеется
Число голосов,отданных
за каждый из вариантов голосования
ЗА-9846 голоса
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Решение принято 9846 голосов, что соответствует 100%
голосовавших.
По третьему вопросу повестки дня
предложено
Утвердить годовой отчет,годовую бухгалтерскую отчетность,счетов
прибылей и убытков ,а так же распределение прибыли и убытков по
результатам 2007 года
Вопрос,поставленный на голосование
Утвердить годовой отчет,годовую бухгалтерскую отчетность,счетов
прибылей и убытков ,а так же распределение прибыли и убытков по
результатам 2007 года
Число голосов, которыми обладали принявшие участие в годовом общем собрании-9846 голосов
или86.5%.Кворум имеется
Число голосов,отданных
за каждый из вариантов голосования
ЗА-9846 голоса
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Решение принято 9846 голосов, что
соответствует 100% голосовавших.
По четвертому вопросу предложено утвердить
отчет ревизионной комиссии
Вопрос ,поставленный на
голосование
Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2007 год
Число голосов, которыми обладали принявшие участие в годовом общем собрании-9846 голосов или
89,7%.Кворум имеется
Число голосов,отданных
за каждый из вариантов голосования
ЗА-9846
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Решение принято 9846 голосов, что
соответствует 100% голосовавших
По пятому вопросу повестки дня предложено
утвердить в качестве независимого аудитора Фирму ООО Тест
Вопрос ,поставленный на
голосование
утвердить в качестве независимого аудитора ОАО
Екатеринбургская фармацевтическая фабрика
фирму ООО Тест
Число голосов, которыми обладали принявшие
участие в годовом общем собрании-9846 голосов или 89,7%.Кворум имеется
Число голосов,отданных
за каждый из вариантов голосования
ЗА-9846 голоса
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Решение принято 9846 голосов, что
соответствует 100% принявших участие в голосовании
По шестому вопросу предложено избрать совет директоров в
кол-ве 6 человек Согласно Устава Генеральный директор
входит в совет директоров с момента его избрания
Вопрос ,поставленный
на голосование
Избрать совет директоров в следующем составе
1.МальцевЮ.А.
2.Цируль В.Э.
3.Колмык В.Н.
4.Плотников Н.В.
5. Софрыгина Л.А.
6.Зеленкина Т.И
В кумулятивном голосовании приняло участие
59076голосов
Результаты голосования
1.МальцевЮ.А.
ЗА-9896 голосов
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
2.Цируль В.Э.
ЗА-9896гол.
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
3.Колмык В.Н.
ЗА-9896 голосов
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
4.Плотников Н.В.
ЗА-9746 голосов
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
5. Софрыгина Л.А.
ЗА-9896 голосов
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
6.Зеленкина Т.И
ЗА-9746 голосов
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Избран совет директоров в составе
1.МальцевЮ.А.
2.Цируль В.Э.
3.Колмык В.А.
4.Плотников Н.В.
5. Софрыгина Л.А.
6.Зеленкина Т.И
По седьмому вопросу повестки дня предложены кандидатуры в
ревизионную комиссию
1.Калмакова Л.В.
2.Некрасова И.Н.
3.Фадеева А.И.
Вопрос ,поставленный на
голосование
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе
1.Калмакова Л.В.
2.Некрасова И.Н.
3.Фадеева А.И.
Результаты голосования
1.Калмакова Л.В.
ЗА-8944
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
2.Некрасова И.Н.
ЗА-8944
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
3.Фадеева А.И.
ЗА-8944
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Испорченных бюллетеней нет Не
принимали участие бюллетени кандидатов в члены совета директоров
4.Формулировки решений принятых общим собранием
1. Утвердить
состав счетной комиссии в составе
Барашикова Н.Б.
Кубасова Л.Н.
Хабиева Н.Ф.
2.Избрать
генеральным директором ОАО Екатеринбургская фармацевтическая фабрика Мехоношина А.Н. согласно устава
общества сроком на 5 лет
3. Утвердить
годовой отчет,годовую бухгалтерскую
отчетность,счетов прибылей и убытков ,а так же
распределение прибыли и убытков по результатам
2008 года
4. Утвердить
отчет ревизионной комиссии за 2007 год
5. утвердить в
качестве независимого аудитора ОАОЕкатеринбургская
фармацевтическая фабрика Фирму ООО Тест
6. Избрать совет
директоров в следующем составе
1.МальцевЮ.А.
2.Цируль В.Э.
3.Колмык В.А..
4.Плотников Н.В.
5. Софрыгина Л.А.
6.Зеленкина Т.И
7 Избрать ревизионную комиссию в
следующем составе
1.Калмакова Л.В.
2.Некрасова И.Н.
3.Фадеева А.И.
3. Подпись
|
3.1. Наименование должности
|
|
|
И.О. Фамилия
|
уполномоченного лица эмитента
|
(подпись)
|
|
Мехоношин А.Н.
|
3.2. Дата “
|
11
|
”
|
июня
|
20
|
08
|
г. М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|