Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное общество
«Алапаевский хлебокомбинат»
|
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
|
ОАО «Алапаевский хлебокомбинат»
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
624600 Свердловская область,г.Алапаевск,ул.Толмачева,д.8
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026600508439
|
1.5. ИНН эмитента
|
6601003624
|
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
|
31739-D
|
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
www.ecki.ru
|
2. Содержание
сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего
собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения
общего собрании:19.06.2009 года, г.Алапаевск,ул.Толмачева,д.8
2.4. Кворум общего собрания:95,2
%
2.5. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1.Избрание счетной комиссии:
Результаты голосования: «ЗА» «ПРОТИВ»
Калинина Валентина Григорьевна 6802 2802
Малярчук Надежда Валентиновна 6802 2802
Шакирзянова Светлана Федоровна 6802 2802
Вопрос № 2.Утверждение годового отчета
Общества за 2008 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6802 голоса, что составило 70,82%
от общего количества голосов акционеров
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 2802 голоса, что составило
29,18% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в собрании.
Вопрос № 3.Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности ,в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества за 2008 год.
Результаты голосования:
ЗА» - 6802 голоса, что составило
70,82% от общего количества голосов
акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в
собрании.
«ПРОТИВ» - 2802 голоса, что составило
29,18% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в собрании.
Вопрос № 4.О выплате дивидендов за 2008 год.
Результаты
голосования:
«ЗА» - 6802 голоса, что составило 70,82% от
общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 2802 голоса, что составило
29,18 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в собрании.
Вопрос № 5. Избрание Совета
директоров Общества.
Результаты голосования: Количество голосов
«ЗА»
1.Аникеев Андрей Юрьевич 9807
2.Гусева Вера Валентиновна 6944
3.Денисов Виктор Кузьмич 6769
4. Мокосеев Алексей Иванович 9807
5 .Преблагин Анатолий
Владимирович 6768
6.Сабуров Валерий Степанович 13599
7.Шемякин Александр Николаевич 13534
Вопрос №6. Избрание ревизионной
комиссии Общества.
Результаты голосования:
Малярчук Надежда Валентиновна ОАО
Алапаевский хлебокомбинат» -бактериолог
«ЗА» - 3360 голосов ,что составило 34,98% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 2802 голоса, что
составило 29,17% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании.
Бунькова Вера Михайловна- ИП Кульчеева Е.Н, мастер
«ЗА» - 3360 голосов ,что составило 34,98% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 2802 голоса, что
составило 29,17% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании.
Калинина Валентина Григорьевна-
ООО «Алапаевский хлебокомбинат», бригадир
«ЗА» - 3360 голосов ,что составило 34,98% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 2802 голоса, что
составило 29,17% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании.
Не голосовали выбранные члены
Совета директоров -3442 голоса.
Вопрос № 7.Утверждение Аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6802 голоса ,что
составило 70,82% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 2802 голоса, что составило
29,17 % от общего количества голосов акционеров
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
2.6.Формулировки
решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить
счетную комиссию:
Калинину
Валентину Григорьевну
Малярчук
Надежда Валентиновна
Шакирзянова
Светлана Федоровна
2.Утвердить
годовой отчет общества
3.Утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
4.Дивиденды за
2008 год не выплачивать.
5.Избрать в
состав Совета директоров общества:
Аникеева Андрея Юрьевича
Гусеву Веру Валентиновну
Денисова Виктора Кузьмича
Мокосеева Алексея Ивановича
Преблагина Анатолия Владимировича
Сабурова Валерия Степановича
Шемякина
Александра Николаевича
6.Избрать в
ревизионную комиссию общества:
Малярчук
Надежду Валентиновну
Бунькову Веру Михайловну
Калинину
Валентину Григорьевну
7.Утвердить аудитором общества - ООО «Промаудит».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2009
года
3. Подпись
|
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
|
|
|
И.О. Фамилия
|
|
Директор
|
(подпись)
|
|
Шемякин А.Н.
|
|
3.2. Дата “
|
29
|
”
|
июня
|
20
|
09
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|