Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Форест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО « Форест»

1.3.  Место нахождения: 624080 г. Верхняя Пышма, Свердловская область, улица Петрова, 22/б

1.4.  Код эмитента: 31373-D

1.5. ИНН: 6606001780

1.6.  Адрес страницы Интернет: http://www.ecki.ru/

1.7. Периодическое печатное  издание: Общественно-политическая газета Верхней Пышмы и Среднеуральска «Красное знамя»

1.8. Код факта (события, действия): 1031373D14072006

 

2.1. Годовое собрание акционеров ОАО «Форест» в форме совместного присутствия.

2.2. Дата, время, место проведения собрания: 05 июня 2009 года в 12-00 местного времени по адресу: 624000, г. Екатеринбург, пер. Красный д. 8/б п.1

2.3. В собрании принимают участие 6 полномочных представителей акционеров, обладающие в совокупности 2 279 939 голосами, что составляет 98,85 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества, составляет 2 280 323 штук.

2.4. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.                  Утверждение счетной комиссии.

2.                  «Утверждение годового отчета за 2008 год; отчета Совета директоров и Директора Общества за 2008 год и рассмотрение основных направлений работы общества на 2009 год; утверждение заключения независимого аудитора Общества»

3.                  Утверждение аудитора Общества

4.                  Избрание членов Совета директоров Общества.

5.                  Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.5. Решения общего годового собрания акционеров.

1) Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Председатель счетной комиссии – Плешкова Н.В., Члены счетной комиссии –  Груздева Л.В., Чернядьева Н.Ю.

2) Утвердить годовой отчет за 2008 год, бухгалтерский баланс за 2008 год, распределение прибылей и убытков за 2008 год; отчет Совета директоров и Директора Общества за 2008 год и рассмотрение основных направлений работы общества на 2009 год, дивиденды по  итогам работы общества за 2008 год не выплачивать. Прибыль от деятельности предприятия направить на формирование резервного фонда в размере 5% от уставного капитала Общества, оставшуюся прибыль направить на расширение производства и на ремонт оборудования и основных средств.

3) Сформировать резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества.

4) Утвердить независимого аудитора Общества 000 «ВЕГА- аудит» г. Екатеринбург

5)      Утвердить совет директоров в следующем составе: Брыкин  Александр Петрович, Болозович Марина Васильевна, Плешкова Надежда Владимировна, Арефьева Марина Вячеславовна, Орлова Яна Юрьевна

6) Утвердить ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Удилова Татьяна Валерьевна, Татаренкова Екатерина Александровна, Чепуштанова Татьяна Владимировна.

 

 

Генеральный директор                                                                        А.П. Брыкин

 

Главный бухгалтер                                                                             Л.П. Кулагина