СООБЩЕНИЯ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА
“РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ”
1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество “Зауралстрой”.
2. Место
нахождения эмитента: 641800, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова, 79.
3.
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 4502000160.
4. Уникальный
код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45495-D.
5. Адрес
страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования
соответствующей информации: www.ecki.ru
6. Момент
наступления события: 09.06.2009 г.
7. Дата проведения заседания совета
директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.06.2009 г.
8.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором принято соответствующее решение: 09.06.2009 г.
9. Содержание решения, принятого
советом директоров эмитента:
Созвать
годовое общее собрание акционеров 30
июня 2009 г.
Форма
проведения: собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения -
Курганская область, г.Шадринск, ул. Красноармейская, 85а.
Время проведения – 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц участвующих в собрании 9 часов 45
минут.
Список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 09 июня 2009 г.
Утвердить повестку годового общего собрания акционеров:
Вопрос № 1: Избрание
членов Совета директоров.
Вопрос № 2: Избрание
Ревизора.
Вопрос № 3: Утверждение
аудитора.
Вопрос № 4: Избрание членов Счетной
комиссии .
Вопрос № 8: Утверждение годового отчета ОАО
«Зауралстрой» за 2008 год.
Вопрос № 9: Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Вопрос № 10: Распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Зауралстрой» по результатам
финансового года.
Сообщение акционерам о проведении общего
собрания акционеров – в соответствии с уставом общества.
Установить следующий порядок предоставления информации акционерам
общества: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО «Зауралстрой», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению собрания, по адресу место нахождения
постоянно действующего исполнительного органа эмитента ОАО «Зауралстрой»
(Российская Федерация, Курганская область, город Шадринск, улица
Красноармейская, 85а) ежедневно в рабочие дни с 09 час 00 мин до 16 час 00
минут, начиная с 09 июня 2009 г. до даты проведения годового общего собрания
акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения.
Генеральный директор Ю.П.
Ефименко
Дата "09" июня 2009 г.
