1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Уральское открытое акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Уралпромжелдортранс»

1.3. Место нахождения эмитента

620067 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15

1.4. ОГРН эмитента

1026604936412

1.5. ИНН эмитента

6660000390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30756-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.05.2009  г. в 14.00 час. г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, д.15.

2.3. Кворум общего собрания: 89,55 % голосов, которыми обладают акционеры и их представители, зарегистрированные на собрании акционеров.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.   Вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года за 2008 год.

За –60114 (99.89 %) Против – 29 (0,05 %) Воздержалось – 39 (0,06 %)

2. Вопрос: Выплата (объявление) дивидендов за 2008 год.

За – 60008 (99,71 %) Против –  138 (0.23 %) Воздержалось –  36 (0.06 %)

3. Вопрос: Утверждение Устава общества в новой редакции

За – 60114 (99,89 %) Против –  3 (0.01 %) Воздержалось –  39 (0.06 %)

4. Вопрос: Избрание совета директоров ОАО «Уралпромжелдортранс».

Голосование осуществлялось кумулятивным способом.

Количество голосов ЗА:

1. Епифанцева Светлана Георгиевна - 69913.

3. Козлов Александр Борисович - 79896.

4. Лариошина Татьяна Михайловна - 50653.

5. Тчанникова Екатерина Александровна - 56398.

7. Щукина Ирина Дмитриевна - 43648.

Количество голосов Против всех: 290.

Количество голосов Воздержался по всем кандидатам: 0.

5. Вопрос: Избрание ревизора Общества.

За –20364 (99.84 %) Против –  32 (0.16 %) Воздержалось – 0 (0 %)

6. Вопрос: Утверждение аудитора Общества.

За – 60150 (99.95 %) Против – 32 (0.05 %) Воздержалось –  0 (0.00 %)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение по 1 вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года за 2008 год.

Решение по 2 вопросу: Дивиденды за 2008 год не выплачивать.

Решение по 3 вопросу: Утвердить Устав общества в новой редакции.

Решение по 4 вопросу: Избрать в совет директоров общества:

1. Епифанцеву Светлану Георгиевну;

3. Козлова Александра Борисовича;

4. Лариошину Татьяну Михайловну;

5. Тчанникову Екатерину Александровну;

7. Щукину Ирину Дмитриевну.

Решение по 5 вопросу: Избрать ревизором Общества Куракину Ольгу Константиновну.

Решение по 6 вопросу: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и Финансовое Право», лицензия Е005997 выдана на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации № 158 от 24.06.2004 года.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 9 июня 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Уралпромжелдортранс»

А.Б. Козлов

(подпись)

3.2. Дата “

9

”

июня

20

09

г.

М.П.