|
1. Общие сведения
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации - наименование)
|
Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
627014, Россия, Тюменская область,
г. Ялуторовск, ул. Пущина,121
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027201462023
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
7207002430
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом
|
Не присвоен
|
|
1.7. Адрес страницы
в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
WWW.ECKI.RU
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
|
годовое
|
|
2.2. Форма проведения общего собрания.
|
собрание
|
|
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
|
04.06.2009г.,
Россия, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121,
актовый зал
|
|
2.4. Кворум общего собрания.
|
6928
голосующих акций общества, что составляет 90,00 % общего количества акций.
34640
голосов – для избрания совета директоров общества кумулятивным
голосованием по шестому вопросу повестки дня.
2 047
голосующих акций общества, что составляет 72,69 % количества акций, имеющих право участвовать в
голосовании по седьмому вопросу повестки дня.
|
|
2.5. Вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
|
|
|
Вопрос 1.
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Избрать следующий состав
счетной комиссии:
Благова Татьяна Афонасьевна, Кувшинова
Зоя Алексеевна, Петрова Оксана
Александровна, Салашидова Ольга Васильевна, Усов Михаил Иванович
|
6 928
|
--------------
|
---------------
|
|
Вопрос 2.
|
|
|
|
|
Утвердить годовой отчет общества за 2008 год.
|
6 928
|
----------------
|
---------------
|
|
Вопрос 3.
|
|
|
|
|
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в
том числе отчет о прибылях и убытках общества.
|
6928
|
-----------------
|
------------------
|
|
Вопрос 4.
|
|
|
|
|
Распределить прибыль общества,
выплатить дивиденды по итогам
2008г. за вычетом выплаченных дивидендов за полугодие 2008г. в размере 1948
рублей 80 копеек на одну обыкновенную акцию общества.
|
6 928
|
-----------------
|
------------------
|
|
Вопрос 5.
|
|
|
|
|
Избрать генеральным директором общества Соколова Геннадия
Федоровича
|
6 928
|
-----------------
|
-----------------
|
|
Вопрос 6.
|
|
|
|
|
Избрать совет директоров общества путем кумулятивного
голосования за кандидатов, указанных в бюллетене, а именно: Гройсман Галину
Николаевну, Соколова Геннадия
Федоровича, Иванеко Андрея Павловича,
Лисанчи Александра Викторовича, Шутову Ольгу Ивановну.
|
34 640
|
-----------------
|
---------------
|
|
Вопрос 7.
|
|
|
|
|
Избрать ревизионную комиссию (ревизора) общества Федорову Марину Николаевну.
|
2 047
|
-----------------
|
---------------
|
|
Вопрос 8.
|
|
|
|
|
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной
ответственностью «Аудит-Партнер-Тюмень», имеющего лицензию №Е 007897
|
6 928
|
-----------------
|
---------------
|
|
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
|
|
|
По вопросу 1.
|
|
|
Избрать следующий состав счетной комиссии:
Благова Татьяна Афонасьевна, Кувшинова Зоя
Алексеевна, Петрова Оксана Александровна, Салашидова Ольга Васильевна, Усов
Михаил Иванович.
|
|
По вопросу 2.
|
|
|
Утвердить годовой отчет общества
за 2008 год.
|
|
По вопросу 3.
|
|
|
Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
|
|
По вопросу 4.
|
|
|
Распределить
прибыль общества, выплатить дивиденды по итогам 2008г. за вычетом выплаченных
дивидендов за полугодие 2008г. в размере 1948 рублей 80 копеек на одну
обыкновенную акцию общества.
|
|
По вопросу 5.
|
|
|
Избрать генеральным директором общества Соколова Геннадия
Федоровича.
|
|
По вопросу 6.
|
|
|
Избрать совет директоров общества путем кумулятивного
голосования за кандидатов, указанных в бюллетене, а именно: Гройсман Галину Николаевну, Соколова
Геннадия Федоровича, Иванеко Андрея
Павловича, Лисанчи Александра
Викторовича, Шутову Ольгу Ивановну.
|
|
По вопросу 7.
|
|
|
Избрать ревизионную комиссию (ревизора) общества Федорову
Марину Николаевну.
|
|
По вопросу 8.
|
|
|
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной
ответственностью «Аудит-Партнер-Тюмень», имеющего лицензию №Е 007897.
|
|
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
|
08 июня 2009 года
|
