1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

 Открытое акционерное общество «Сысертский химлесхоз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Сысертский химлесхоз»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 624020, Свердловская область, город Сысерть, переулок Химиков, 24.  

1.4. ОГРН эмитента

1026602175742

1.5. ИНН эмитента

6652001657

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

XXXXXX

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров, на котором было принято соответствующее решение, - «20» мая 2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение, - составлен «25» мая 2009 г. №3/2009.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Избрать секретарем заседания совета директоров Пыжьянова  Юрия Петровича

2. Определить в качестве даты проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Сысертский химлесхоз» 26 июня 2009 года.

3. Местом проведения общего годового собрания определить: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д.15, оф. 300.

4. Временем  открытия собрания определить 11 часов 00 минут.

5. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в общем годовом собрании, 10 часов 00 минут.

6. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «Сысертский химлесхоз», определить 25 мая 2009 года.

7. Утвердить следующую повестку дня общегшо собрания акционеров ОАО «Сысертский химлесхоз»:

Избрание совета директоров ОАО «Сысертский химлесхоз».

Избрание ревизионной комиссии ОАО «Сысертский химлесхоз».

Утверждение аудитора ОАО «Сысертский химлесхоз».

Утверждение годового отчета Общества ОАО «Сысертский химлесхоз».

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сысертский химлесхоз», в том числе отчета о прибылях и убытках.

Решение вопроса о выплате дивидендов акционерам ОАО «Сысертский химлесхоз».

Смена юридического и почтового адреса ОАО «Сысертский химлесхоз».

8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров годовые дивиденды по акциям ОАО «Сысертский химлесхоз» не выплачивать

9. Утвердить годовой отчет ОАО «Сысертский химлесхоз»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.И. Пыжьянов

(подпись)

3.2. Дата “

”

июня

20

09

г.

М.П.