2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания – собрание.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания- 3 июня 2009 года, г. Тарко-Сале.
2.3.
Кворум общего собрания – имеется. Собрание правомочно.
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу повестки дня единственный
акционер Общества решил:
Избрать
членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1.
Магомадова Ису Денисовича;
2.
Сушкова Романа Юрьевича;
3.
Газимову Зульфию Аюповну;
4.
Мезенцева Сергея Федоровича,
5.
Котляр Юлию Александровну
на
срок, до следующего годового собрания Общества.
Согласие
указанных лиц на осуществление функций членов Совета директоров ОАО
«Пурдорспецстрой» имеется.
2. По второму вопросу повестки дня единственный
акционер решил:
Избрать
на должность членов ревизионной комиссии Общества:
1. Лякину Елену Валерьевну;
2. Самсонова Игоря Сергеевича;
3. Воронину Юлию Николаевну.
3.
По третьему вопросу повестки дня единственный акционер Общества решил:
Утвердить
аудитором Общества - ООО «Независимая
консалтинговая фирма «Аудит и оценка».
4.
По четвертому вопросу повестки дня единственный акционер Общества решил:
Утвердить
годовой отчет за 2008 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности, отчет
о прибылях и убытках, утвердить распределение прибыли и убытков по
результатам 2008 финансового года.
5. По пятому вопросу повестки дня единственный
акционер Общества решил:
Выплатить
дивиденды по именным обыкновенным бездокументарным
акциям в размере 3,019 рублей на одну акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Начало выплаты дивидендов: 8 июня 2009 года.
Порядок выплаты дивидендов: безналичным путем на расчетный счет
единственного акционера закрытое
акционерное общество «РУСИНВЕСТ».
2.6. Решение единственного акционера
открытого акционерного общества «Пурдорспецстрой» № 6 от 3 июня 2009 года.
|