1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое  акционерное  общество «Буланашский  машиностроительный  завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «БМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

620028, Россия, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43

1.4. ОГРН эмитента

1026600579224

1.5. ИНН эмитента

6602002221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31750-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ECKI.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

2.3. Дата проведения общего собрания: 20.05.2009г.

Место проведения общего собрания: 620026 Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Сони Морозовой, дом 180, к.132.

2.4. Кворум общего собрания: Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров: 691 071

Суммарное количество голосующих акций Общества, представленных бюллетенями для голосования: 476 827, что составляет 68,9983%  от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос для голосования №1: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Решение общего собрания:

«Определить следующий порядок ведения собрания:

-Председатель собрания -  председатель Совета директоров Витковский Александр Валерьевич, функции секретаря собрания исполняет Епишенков Сергей Вадимович;

-рассмотрение в установленной очередности каждого вопроса повестки дня, вопросы задаются по существу, время для выступления – до 10 минут;

-после рассмотрения всех вопросов повестки дня счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и оглашает результаты голосования.

-по окончании подсчета голосов председатель оглашает принятые решения» - принято.

Вопрос для голосования № 2: «Избрание счетной комиссии Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Решение общего собрания:

«Передать функции счетной комиссии регистратору Общества - Открытому акционерному обществу «Центральный Московский Депозитарий» (лицензия ФКЦБ РФ на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00255 от 13.09.2002 г., бессрочная)» - принято.

Вопрос для голосования № 3: «Утверждение годового отчета Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

Решение общего собрания:

«Утвердить годовой отчет Общества» - принято.

Вопрос для голосования № 4: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2008г.».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

Решение общего собрания:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008г.» - принято.

Вопрос для голосования № 5: «Утверждение Порядка распределения прибыли и убытков за 2008 финансовый год».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

Решение общего собрания:

«Утвердить  следующее  распределение чистой  прибыли  Общества  в  размере  3 423 751 (три миллиона четыреста двадцать три тысячи семьсот пятьдесят один) рубль 11 копеек по  результатам 2008 года:

1. Направить в  фонд потребления  для  выплаты  дивидендов 239 662  (Двести тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 58 коп.(7  процентов от чистой  прибыли), в том числе

- на выплату дивидендов по привилегированным именным  акциям: 68 475 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 02 коп. (2 процента чистой  прибыли);

- на выплату  дивидендов по  обыкновенным акциям: 171 187 (Сто семьдесят одну тысячу сто восемьдесят семь) рублей 56 коп. (5 процентов чистой  прибыли).

2. На формирование резервного фонда направить 138 214 (Сто тридцать восемь тысяч двести четырнадцать) рублей 50 коп.

3. Оставшуюся часть  чистой  прибыли в  размере 3 045 874 (Три миллиона сорок пять тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 03 коп.  не  распределять» - принято.

Вопрос для голосования № 6: «Утверждение аудитора Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

Решение общего собрания:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую  фирму «Аудит–Про». ИНН 6658217388.» - принято.

Вопрос для голосования № 7: «Избрание Совета директоров Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня

* - процент от принявших участие в головании

Решение общего собрания:

«Избрать  Совет  директоров Общества в составе:

Ракута Сергей Васильевич

Епишенков Сергей Вадимович

Кусенко Андрей Германович

Зеленский Алексей Георгиевич

Газизуллин Ишбулды Сахиевич».

Вопрос для голосования № 8: «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

Решение общего собрания:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Муратова Розалия Расимовна

Раков Владимир Иванович

Ларина Ольга Викторовна».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 июня 2009 года

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО «БМЗ»           ______________                  С.В.Ракута

                                                                                     (подпись)

3.2. Дата « 02 »  июня   2009г.                    М.П.