|
Годовое общее собрание акционеров – 26 мая 2009 г., г. Екатеринбург,
ул. Радищева, 23 комн. 126
Форма – совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным
на голосование.
Кворум имеется,
693911 голос – 84 % от общего числа голосов лиц, включенных в список
лиц, имеющих право на участие в собрании.
Повестка:
1.Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках общества за 2008 г.
2.О
распределении прибыли общества по итогам 2008 года.
3.Об
избрании членов Совета директоров.
4.Об
избрании членов Ревизионной комиссии.
5.
Об избрании членов Счетной комиссии.
6.Утверждение
аудитора Общества
Решение годового общего собрания акционеров ОАО «ЕМАКО» по вопросам повестки дня.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2008 год.
2. Дивиденды не выплачивать, прибыль направить на
пополнение оборотных средств.
3. Избрать Совет
директоров – Васькова К.В., Мелихова Н.В., Дудин В.В., Саначева Р.А.,
Харитонов А.В.
4. Избрать Ревизионную комиссию – Зонова Т.Е, Шахмина
Ю.А., Климова Л.И.
5. Избрать Счетную
комиссию – Казаков А.В., Савельев А.А., Тарасов В.В.
6. Утвердить аудитором общества - ООО «АУДИТИНКОМ»
Дата составления протокола годового общего собрания
акционеров - 01.06.2009 г.
|
