Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

Приложение 22

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг,

утвержденному приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество “Юшалинский деревообрабатывающий комбинат”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО “Юшалинский ДОК”.
1.3. Место нахождения эмитента	623670. Свердловская область, Тугулымский район. п. Юшала, ул. Садовая. 40.
1.4. ОГРН эмитента	10266002231468
1.5. ИНН эмитента	6655000411.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30014D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	WWW.ECKI.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Повторное общее годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

14.05.2009 г., Россия, Свердловская область, Тугулымский район, п. Юшала, ул. Садовая, 40.

2.3. Кворум общего собрания. Имеется. 48,99 % от общего количества акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 94413 голосов, что составляло 48.99 %от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании
За	94413	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Вопрос 2. Утвердить годовой отчет.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании
За	94413	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Вопрос 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счетов прибылей и убытков.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании
За	94413	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Вопрос 4. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, по результатам 2008 года.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании
За	94093	99.66
Против	320	0.34
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Вопрос 5. Утвердить аудитором Общества ООО "БДО ЮНИКОМ ОРГ ПРОМ-АУДИТ".

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании
За	94109	99.68
Против	0	0.00
Воздержался	304	0.32
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Вопрос 6. Избрать в состав Совета директоров Общества:

Кумулятивное голосование. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 472065 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Фамилия, Имя, Отчество	Число голосов "За"
Лапин Владимир Иванович	88014
Кассотти Клаудио	87209
Гараева Наталья Валентиновна	88174
Пешков Алексей Геннадьевич	88174
Сазанов Николай Юрьевич	118014
Против всех	960
Воздержался	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1520

Вопрос 7. Избрать ревизионную комиссию в составе:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 192704 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 94413 голосов, что составляло 48.99 % от числа голосов всех владельцев голосующих акций.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

1. Красноперов Виктор Егорович
За	87660	92,85
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.	6753	7,15
2. Зобнина Наталья Григорьевна
Не голосовало	87660	92,85
За	0	0,00
Против	0	0,00
Воздержался	6753	7,15
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.
3. Казакова Галина Дмитриевна
За	87660	92,85
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.	6753	7,15

Вопрос 8. Утвердить предложенные размеры вознаграждения членам Совета директоров.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании
За	81260	86,07
Против	6400	6,78
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	6753	7,15

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос № 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2. Утвердить годовой отчет ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2008 г.

Вопрос №3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счетов прибылей и убытков.

Вопрос №4 Утвердить распределение прибыли, том числе выплату (объявление) дивидендов, по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос №5. Утвердить аудитором Общества ООО «БДО ЮНИКОМ ОРГ ПРОМ-АУДИТ»

                 Вопрос №6.        Избрать в состав совета директоров Общества:
                                                    1. Пешкова Алексея Геннадьевича
                                                    2. Лапина Владимира Ивановича
                                                    3.   Сазанова Николая Юрьевича
                                                    4. Гараеву Наталью Валентиновну
                                                    5.   Клаудио Кассотти

Вопрос №7. Избрать в члены ревизионной комиссии:

1. Красноперова Виктора Егоровича.

2. Зобнину Наталью Григорьевну.

3. Казакову Галину Дмитриевну.

Вопрос №8. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Юшалинский ДОК» по итогам работы в 2008 г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 28.05.2009 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента								И. О. Фамилия
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента						(подпись)

3.2. Дата «	28	»	мая	20	09		г. М. П.