Открытое  акционерное  общество

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ  ТЕПЛОТЕХНИКИ

(ОАО  «ВНИИМТ»)

 

 

 

Утвержден Общим собранием акционеров от 21 мая  2009 г. Председатель совета директоров ОАО «ВНИИМТ» _________________ Г.М. Дружинин

УТВЕРЖДЕН        Советом  директоров  АО                                                                                                                                                                                                                           Протокол  № 3 от 14.04.2009 г.

 

                                              

 

 

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

в  2008  году

 

 

 

 

 

 

 

       Генеральный  директор                                                               Л.А. Зайнуллин

 

 

       Главный  бухгалтер                                                                     Л.В. Елькина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург  -  2009

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е

 

1.	Общие сведения об открытом акционерном обществе …………………………...		3
2.	Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества ……………………………………………………………..		4
	2.1.	Общее собрание акционеров ………………………………………………..	4
	2.2.	Совет директоров …………………………………………………………….	5
	2.3.	Исполнительный орган общества …………………………………………..	8
	2.4.	Ревизионная комиссия общества …………………………………………....	10
3.	Положение открытого акционерного общества в отрасли ………………………..		10
4.	Приоритетные  направления  деятельности открытого акционерного общества		10
5.	Отчет совета директоров ОАО о  результатах  развития общества по приоритетным  направлениям его деятельности ………………………………….		11
6.	Информация о совершенных ОАО в отчетном году крупных сделках ………….		12
7.	Информация о совершенных ОАО в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность ……………………………………………...		12
8.	Отчет о выплате  объявленных (начисленных) дивидендов  по  акциям  ОАО …		12
9.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО ………..		12
10.	Перспективы  развития  ОАО ………………………………………………………		13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

 

Полное наименование ОАО:	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники» (ОАО «ВНИИМТ»)
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:	№ 03687-1 серии 1-ЕИ от 02.07.94 г.
Субъект Российской Федерации:	Свердловская область
Юридический адрес:	620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая. 16
Почтовый адрес:	620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая. 16
Контактный телефон:	8(343) 374-03-80
ФАКС:	8(343)374-29-23
Адрес электронной почты:	E-mail: vniimt@mail.ur.ru
Основной вид деятельности:	Выполнение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и режимно-наладочных работ в области металлургической теплотехники
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:	Да
Полное наименование и адрес реестродержателя:	ОАО «Регистратор – Капитал»                                            620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15
Размер уставного капитала:	по состоянию на 01.01.2008 г. – 4008 рублей
Общее количество акций:	40080
Количество обыкновенных акций:	30060
Номинальная стоимость обыкновенных акций:	3006 рублей (или 0,10 рублей одна акция)
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:	62-1П-939 от 02.07.94 г.
Сумма вклада Российской Федерации:	–
Доля Российской Федерации в уставном капитале:	35,5%
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям:	35,5%
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям:	0%
Основные акционеры общества                       (доля в уставном капитале):	а) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма МТТ»                          (38.17% – обыкновенных акций;                                    21,25% - привилегированных акций) б) Российская Федерация (ФАУФИ) –                          (35,5% - обыкновенных акций)

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении ОАО («Золотой акции»):	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества:	ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит», 620026,                    г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34

 

 

Краткая характеристика основных изменений

 

ОАО «ВНИИМТ», основанный как государственное учреждение в 1930 году и преобразованный в акционерное общество в 1994 году, остается одним из  ведущих  научно-исследовательских  институтов  России  в  области  металлургии  по  специальности «Металлургическая  теплотехника». В 2004 году в институте был организован проектно-конструкторский центр и получена лицензия на право генерального проектировщика. В 2007 году получен сертификат соответствия требованиям ИСО 9001 – 2000.

Создание ПКЦ и освоение процесса проектирования своих и других разработок позволило в первый же год увеличить объем выполненных работ в 2 раза, а в дальнейшем ежегодное увеличение объема составляло 15÷25%. В 2008 году увеличение объема составило 12,7%, с учетом снижения объемов в IV квартале 2008 г.

Ежегодный объем работ (услуг), имеющих стратегическое значение составляет порядка 30% от общего объема. Такие работы направлены на повышение прочности проката методами термоупрочнения. Разработанные и внедренные технологии контролируемого термоупрочнения, например, толстого листа на стане 5000 «Северстали» имеют новизну на мировом уровне.

 

  2.   характеристика деятельности органов управления                                         и контроля ОАО

 

2.1. Общее собрание акционеров.

Годовое собрание акционеров проведено 22 мая 2008 г.

Протокол № 2 общего годового собрания акционеров ОАО «ВНИИМТ» составлен 26 мая 2008 г.

Повестка дня:

1.      Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества (отчета генерального директора и председателя ревизионной комиссии).

2.      О выплате дивидендов по итогам работы за 2007 год.

3.      О порядке распределения прибыли на 2008 год.

4.      Избрание совета директоров общества.

5.      Избрание ревизионной комиссии общества.

6.      Утверждение аудитора общества.

7.      Избрание генерального директора общества.

Внеочередных общих собраний акционеров в 2008 году не проводилось.

2.2. Совет директоров общества

 

№ п/п	ф.и.о.	Время работы               в  Совете директоров	Принадле-жащий  %  голосую-щих  акций	Общий трудо-вой      стаж	Образо-вание	Должность                     в  других  обществах
1	2	3	4	5	6	7
1	ЗАЙНУЛЛИН  Лик  Анварович	с  1996 г.	0,0175	43	Высшее, д.т.н., профессор	Директор  ООО  «НПФ  «МТТ»
2	БЫЧКОВ  Алексей  Викторович	с  1996 г.	0,0175	30	Высшее, к.т.н.	Зам. директора         ООО «НПФ «МТТ»
3	ЧЕЧЕНИН  Геннадий  Иванович	с  1996 г.	0,0175	35	Высшее	Зам. директора                  ООО «НПФ «МТТ»
4	ДРУЖИНИН  Геннадий  Михайлович	с  1996 г.	0	42	Высшее, д.т.н., профессор	Директор  ООО  «Горелочный  центр»
5	СОЛОВЬЕВА Марина Викторовна	с 2007 г.	0	н/д	н/д	Роспром, Москва
6	БАШИРОВ Андрей Сабирович	с 2007 г.	0	н/д	н/д	н/д
7	КУЧИНА Марина Сергеевна	С 2007 г.	0	н/д	н/д	н/д

 

   Основные изменения в составе совета директоров относятся к представителям от государственного пакета акций (35,5%). Они соответствуют рекомендациям сотрудников Росимущества и голосованию их представителей.

 

Заседания Совета директоров

-        Протокол № 1 от 05 февраля 2008 года

Присутствовали: Бычков А.В., Вагина Т.В., Дружинин Г.М., Зайнуллин Л.А., Чеченин Г.И.

Повестка дня:

1.      Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня к годовому общему собранию ОАО «ВНИИМТ» за 2007 г.

2.      Рассмотрение предложений по кандидатурам в состав Совета директоров ОАО «ВНИИМТ» к годовому общему собранию.

3.      Рассмотрение предложений акционеров по кандидатурам в состав ревизионной комиссии ОАО «ВНИИМТ» к годовому общему собранию.

 

 

-        Протокол № 2 от 6 марта 2008 г.

Всего членов совета директоров – 7

Присутствовали: Бычков А.В., Вагина Т.В., Дружинин Г.М., Зайнуллин Л.А., Чеченин Г.И.

Повестка дня:

1.      Назначение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

2.      Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, формы и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания и перечне информации, предоставляемой акционерам.

3.      О заключении договора с аудиторской организацией для осуществления обязательного аудита по итогам деятельности ОАО «ВНИИМТ» за 2008 год.

4.      О перспективах использования помещений здания механических мастерских и прилегающих гаражных строений (литера Е, Ж, З, И, К).

 

-        Протокол № 3 от 10 апреля 2008 г.

Всего членов совета директоров – 7

Присутствовали: Бычков А.В., Вагина Т.В., Дружинин Г.М., Зайнуллин Л.А., Чеченин Г.И.

Повестка дня:

1.      Утверждение текста извещения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО «ВНИИМТ»  22.05.2008 года.

2.      Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании.

3.      Утверждение годового отчета ОАО «ВНИИМТ» по итогам работы за 2007 год.

 

-        Протокол № 4 от 16 мая 2008 г.

Всего членов совета директоров – 7

Присутствовали: Бычков А.В., Вагина Т.В., Дружинин Г.М., Зайнуллин Л.А., Чеченин Г.И.

Повестка дня:

1.   О размере дивидендов по итогам работы ОАО «ВНИИМТ» за 2007 год.

2.      Рассмотрение сметы расходования прибыли ОАО «ВНИИМТ» на 2008 год.

3. О перспективах использования помещений здания механических мастерских и прилегающих гаражных строений (литера Е, Ж, З, И, К).

Согласно Положению о Совете директоров от 23.05.2002г. были разосланы уведомления о дате и повестке дня заседания совета директоров в адрес представителей интересов Российской Федерации: Вагиной Т.В., Мальцеву Д.А., Некрасову В.Н.

16.05.2008г. по факсимильной связи поступил текст Директив представителям интересов РФ в совете директоров ОАО «ВНИИМТ» Вагиной Т.В., Мальцеву Д.А.. Некрасову В.М. для участия в заседании совета директоров Общества, назначенном на 16.05.2008г.

     Письменных мнений по вопросам повестки дня заседания совета директоров от Мальцева Д.А. и Некрасова В.М. в совет директоров ОАО «ВНИИМТ» не поступало.

 

-        Протокол № 5 от 03 июня 2008 г.

Всего членов совета директоров – 7

Присутствовали: Бычков А.В., Дружинин Г.М., Зайнуллин Л.А., Чеченин Г.И.

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «ВНИИМТ».

2. Назначение секретаря совета директоров ОАО «ВНИИМТ».

Заседание открывает генеральный директор института Зайнуллин Л.А.: - Согласно статьи 8 устава ОАО «ВНИИМТ» и Положения о совете директоров от 23.05.2002г. были разосланы уведомления о дате и повестке дня заседания совета директоров в адрес представителей интересов Российской Федерации: Баширову А.С., Кучиной М.С., Соловьевой М.В.

К настоящему моменту директивы представителям интересов Российской Федерации в составе совета директоров, и мнение каждого члена совета директоров, в институт не поступили по техническим причинам. В связи с этим кворум для проведения заседания отсутствует. Предлагаю сделать перерыв. У присутствующих другое мнение есть?    Нет.  Объявляется перерыв до 04.06.2008г.

После перерыва присутствуют Бычков А.В., Дружинин Г.М., Зайнуллин Л.А., Чеченин Г.И. 

Зайнуллин Л.А.: - 04.06.2008г. по факсимильной связи поступил текст Директив представителям РФ в составе совета директоров ОАО «ВНИИМТ» для участия в заседании совета директоров Общества, назначенном на 03.06.2008г., а также мнение каждого члена совета директоров: Баширова А.С., Кучиной М.С., Соловьевой М.В. Тексты прилагаются к протоколу.   Кворум имеется.

    

-        Протокол № 6 от 02 июля 2008 г.

Всего членов совета директоров – 7

Присутствовали: Бычков А.В., Дружинин Г.М., Зайнуллин Л.А., Чеченин Г.И.

Повестка дня:

1. Заключение трудового договора (контракта) с генеральным директором ОАО «ВНИИМТ».

Согласно Положению о Совете директоров от 23.05.2003 года были разосланы уведомления о дате и повестке дня заседания совета директоров и проект трудового договора с генеральным директором ОАО «ВНИИМТ» в адрес представителей интересов Российской Федерации: Баширову А.С., Кучиной М.С., Соловьевой М.В.

К настоящему моменту по факсимильной связи поступило мнение члена совета директоров Кучиной М.С., текст прилагается к протоколу.

Письменных мнений по вопросу повестки дня заседания совета директоров от Баширова А.С. и Соловьевой М.В. не поступало.

-        Протокол № 7 от 16 октября 2008 г.

Всего членов совета директоров – 7

Присутствовали: Бычков А.В., Дружинин Г.М., Зайнуллин Л.А., Чеченин Г.И.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о разработке программы энергосбережения Общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

 Согласно Положению о Совете директоров от 23.05.2002г. были разосланы уведомления о дате и повестке дня заседания совета директоров в адрес представителей интересов Российской Федерации: Баширову А.С., Кучиной М.С., Соловьевой М.В.

 К настоящему моменту по факсимильной связи поступило мнение членов совета директоров Баширова А.С., Соловьевой М.В., Кучиной М.С., тексты прилагаются к протоколу.

 

-        Протокол № 8

Всего членов совета директоров – 7

Присутствовали: Бычков А.В., Дружинин Г.М., Зайнуллин Л.А., Чеченин Г.И.

Повестка дня:

1. Рассмотрение программы энергосбережения Общества.

Согласно Положению о Совете директоров от 23.05.2002г. были разосланы уведомления о дате и повестке дня заседания совета директоров и текст проекта Программы повышения эффективности энергетической и экологической деятельности ОАО «ВНИИМТ» до 2020 года в адрес представителей интересов Российской Федерации: Баширову А.С., Соловьевой М.В.

К настоящему моменту по факсимильной связи поступило мнение членов совета директоров Баширова А.С. и Соловьевой М.В., тексты прилагаются к протоколу.

           

2.3. Исполнительный орган общества

Генеральным директором общества избран Зайнуллин Лик Анварович собранием  акционеров  в  2008 году  сроком  на  3  года  (в  соответствии  с  Уставом  общества).

Первым заместителем генерального директора – директором по науке и  технике  назначен  Дружинин  Геннадий  Михайлович.

Заместителем  генерального  директора  по  экономике  и  финансам  назначен  Бычков  Алексей  Викторович.

Заместителем  генерального  директора  по  производству  назначен  Чеченин  Геннадий  Иванович.

Заместителем генерального директора по проектно-конструкторским работам назначен Грезнев Валерий Григорьевич.

Правление  в  обществе  упразднено  с  2002 года.

Зайнуллин Лик Анварович, родился 1 апреля 1945 года в Башкирской  АССР,  в   1968  году  окончил  УПИ  им. С.М.Кирова  по  специальности  инженер-теплоэнергетик.  С  1968  по  1970  годы  проработал  на  Белоярской  АЭС.  С  1970  по  1973 годы  учился  в  очной  аспирантуре  УПИ  им. С.М.Кирова.  С  1973  года  работает   в ОАО «ВНИИМТ». В 2006 году  защитил  диссертацию  на  ученую  степень  доктора  технических наук. С 1996 года, с перерывом в 1997-1999 годах,  работает генеральным  директором  ОАО  «ВНИИМТ».

ДРУЖИНИН  Геннадий  Михайлович  родился  17.10.43 г.  в  Читинской  области,  с. Улань-Цирик.  С  1951  по  1961 годы  –  учился  в  средней  школе  с. Курьи  Сухоложского р-на Свердловской области. 1962-1967 гг.  –  УПИ,  теплоэнергетический факультет. С 1968 г. по настоящее время во ВНИИМТ – от младшего научного  сотрудника до генерального директора (1994-1995 гг. и 1997-1999 гг.).  С  1999 года – зам. генерального  директора  по  науке  и  технике. В 1973 г. – защитил  диссертацию  на  ученую  степень  кандидата технических наук, а в 2004 году – защитил докторскую диссертацию.

Бычков  Алексей  Викторович  родился  в  1954  году  в  г. Рига  в  семье  военнослужащего.  В   1971 г.  закончил  среднюю  школу  № 13  г. Свердловска.                       В  1977 г.  закончил  кафедру  «Теплотехника  и  автоматизация  металлургических  печей»  металлургического  факультета  УПИ  им. С.М.Кирова.  По  распределению  молодых  специалистов  был  направлен  во  Всесоюзный  научно-исследовательский  институт  металлургической  теплотехники  «ВНИИМТ»,  где  работает  по  настоящее  время.  Занимал  должности  младшего  научного  сотрудника,  научного  сотрудника,  старшего  научного  сотрудника.

В  1984 г.  закончил  заочную  аспирантуру  при  ИНМЕТ  им. А.А.Байкова  АН  СССР  по  специальности  «Физика  и  химия  плазмы».

В  2003 г.  защитил  кандидатскую  диссертацию  на  тему  «Трехфазный  двухручьевой  индукционный  магнитогидродинамический  насос».

В  настоящее  время  работает  в  должности  заместителя  генерального  директора  ОАО  «ВНИИМТ»  по  экономике.

ЧЕЧЕНИН  Геннадий  Иванович  родился  18  января  1953 г.  в  г. Карпинске  Свердловской  области. 

После  окончания  школы  в  1968 г.  поступил  в  Свердловский  машиностроительный  техникум  и  в  1972 г.  закончил  по  специальности  литейное  производство  черных  металлов.

С  1972  по  1974 гг.  служил  в  рядах  Советской  Армии.

В  1974 г.  поступил  во  ВНИИМТ  на  Опытно-экспериментальный  завод  в  качестве  старшего  техника-технолога  в  конструкторский  отдел.

В  1975 году  поступил  в  УПИ  им. С.М.Кирова  и  без  отрыва  от  производства  окончил  институт  по  специальности  инженер-механик.

С  1990 года  по  1992 год  работал  начальником  планово-производственного  отдела  на  Опытно-экспериментальном  производстве  института.

С  1996  года  работает  заместителем  генерального  директора  по  производству.

ГРЕЗНЕВ Валерий Григорьевич родился 22 августа 1950 г. в с. Силантьевка Кустанайской области Казахской ССР. После окончания средней школы в 1967 году поступил в УПИ им. С.М. Кирова, который окончил в 1972 году по специальности инженер-механик. С 1972 по 1974 гг. служил в рядах Советской Армии. Во ВНИИМТе работает с 2004 года в должности директора ПКЦ, с 2006 года – заместителем генерального директора по проектно-конструкторской работе.

Критерии определения и размер вознаграждения (кроме заработной платы) должностных лиц исполнительного органа,  выплаченных из чистой прибыли

Членам администрации общества никаких вознаграждений из чистой прибыли        не  выплачивается.

Заработная плата генеральному директору установлена решением общего собрания в размере 10 средних заработных плат по акционерному обществу. Заработная плата заместителей генерального директора установлена в размере 80% от заработной платы генерального директора.

 

2.4. Ревизионная комиссия  общества

По Уставу количество членов ревизионной комиссии составляет 3 человека.

Представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии нет.

 

3.      положение открытого акционерного общества в отрасли

 

ОАО «ВНИИМТ», основанный как государственное учреждение в 1930 году и преобразованный в акционерное общество в 1994 году, вот уже в течение 79 лет является одним из ведущих научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов РФ в области металлургии и единственным в России комплексным институтом, специализирующимся в области металлургической теплотехники. Если не принимать в счет малые предприятия, то можно считать, что конкурентов в области металлургической теплотехники, обладающих такой же экспериментальной и материальной базой нет.

Долю общества на данном сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества можно оценить как долю НИР и проектно-конструкторских работ, что составляет около 70% и за последние три года этот показатель повторяется с небольшими колебаниями.

Значительную конкуренцию составляют иностранные компании, которые имеют большие наработки и возможности по комплексной поставке серийного оборудования для металлургов без раскрытия технологических секретов, освоение которых иногда встречается с большими трудностями.

 

4. приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

 

К приоритетным направлениям деятельности общества, специализирующегося по металлургической теплотехники относятся разработка новых технологий и оборудования в области:

-        сжигания топлива (газообразного, жидкого, твердого и других горючих смесей искусственного происхождения);

-        нагрева металлопроката;

-        контролируемого водо-воздушного охлаждения металлопроката с целью термоупрочнения на уровне мировых достижений и выше;

-        сушки и обжига металлургического сырья;

-        получения высококачественной извести из разрушающихся в процессе обжига известняка;

-        измельчения и перемешивания материалов нетрадиционными способами;

-        получения и использования в металлургии защитных сред;

-        создания нагревательных печей нового поколения с высокими КПД и равномерностью нагрева;

-        металлизации окатышей;

-        переработки металлургических шлаков в высокорентабельную продукцию экологичными способами;

-        обезвреживания маслосодержащих отходов металлургических переделов высокоэкологическими методами;

-        создания нестандартизированных высокотемпературных и химически стойких вентиляторов по индивидуальным заказам металлургических предприятий;

-        подготовки рудного сырья и обжига агломерата и окатышей с обеспечением снижения энергозатрат (топлива) на единицу продукции от 1,5 до 2 раз с одновременным повышением производительности агрегатов (в процессе реконструкции);

институт обеспечивает также полное сопровождение освоения разработанных технологий и оборудования как при проектировании, включая услуги гепроектировщика, так и при пуско-наладочных работах.

Общество, специализирующееся по научным и проектным работам не имеет возможностей для крупных инвестиционных вложений, не считая небольших затрат на создание тех или иных экспериментальных агрегатов (стендов), предназначенных для проведения исследований по соответствующим договорам с заказчиками.

Общество практически ни в какой форме не участвует в коммерческих или некоммерческих организациях. В настоящее время рассматривается возможность участия в некоммерческих саморегулируемых организациях.

С момента организации акционерное общество не реформировалось.

 

5. отчет совета директороров ОАО о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

 

В 2008 году выполнены работы и оказаны услуги в объеме 195 717 тыс.руб. Основную долю составляют научно-исследовательские  и проектно-конструкторские работы – 71% . Реализация работ, услуг, выполненных в 2008 году в 1.1 раза больше, чем в предыдущем.

Валовая прибыль – 5 318 тыс.руб.

Чистая прибыль  –  3 608 тыс.руб.

Сумма чистых активов на 01.01.2009 года – 38 805 тыс.руб.

Изменение чистых активов произошло в сторону увеличения на 5 415 тыс.руб.

Кредиторская задолженность – 31 244 тыс.рублей.

По отношению к прошлому она сократилась на 14 985 тыс.руб. Она складывается из авансовых платежей.

Общество перед федеральным бюджетом задолженности не имеет, так же как и по вексельным обязательствам.

Дебиторская задолженность – 39 225 тыс.руб.

По отношению к прошлому году она возросла на 510 тыс.руб. за счет неплатежей IV квартала 2008  года.

Задолженности федерального бюджета перед обществом нет.

Просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней нет.

Оценка финансового состояния общества свидетельствует о средней степени надежности предприятия. По сравнению с прошлым годом все показатели, характеризующие финансовую устойчивость, улучшились.

Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты, которые могли повлиять на результаты финансовой деятельности, отсутствуют.

 

6.      информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

 

Обществом в отчетном году никаких крупных сделок не совершено.

 

7. Информация о совершенных ОАО в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

 

Обществом в отчетном году никаких сделок в совершении которых имеется заинтересованность не совершено.

 

8.отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

 

Общество при выплате дивидендов по акциям открытого акционерного общества руководствуется положениями Устава акционерного общества.

В отчетном году общим собранием акционерного общества, по рекомендациям Совета директоров общества принято решение направить на выплату дивидендов 5% прибыли, что составляет 186 772 рубля 80 копеек.

Размер дивиденда на одну обыкновенную и одну привилегированную акциям составит 4 рубля 66 копеек. Срок выплаты дивидендов с 01 октября 2008 г. Порядок выплаты: юридическим лицам – на их расчетные счета, физическим лицам – через кассу ОАО «ВНИИМТ» (Протокол № 2 общего годового собрания акционеров ОАО «ВНИИМТ» от 26 мая 2008 года).

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет – 60 335 рублей 48 копеек.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет – 60 335 рублей 48 копеек (платежное поручение № 1190 от 01.10.2008 года, электронно, вид платежа 08).

 

9.      описание основных факторов риска,                                              связанных с деятельностью ОАО

 

Общество не имеет инвестиционных вложений.

В отчетном году общество не выступало в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.

В отчетном году общество выступало в качестве истца по иску о взыскании задолженности в сумме 500 тыс.руб. по неоконченным судебным разбирательствам.

Основной причиной предъявления претензий является нежелание заказчиков выполнять свои обязательства по оплате предъявленных и принятых работ в соответствии с условиями договора.

Общество в своей структуре имеет внутреннюю службу охраны зданий и объектов.

Кроме того в систему безопасности входит система сигнализации с центральным пультом управления и тревожная кнопка вызова милиции на договорных условиях.

 

10.  перспективы развития оао

 

акционерное общество ежегодно увеличивает объем выполняемых работ на 15÷20%. Общество, с учетом тенденций развития рынка стремится к расширению деятельности общества в плане комплексного выполнения заказов от разработки, проектирования до изготовления и поставки оборудования с последующим выполнением пуско-наладочных работ.

Развивается экспериментальная база, расширяются области использования разработок и накопленных знаний института в других отраслях производства.

Планируемые направления использования чистой прибыли

-        Выплата поощрений и премий по случаю юбилейных дат       – 15%;

-        Выплата материальной помощи работникам института           – 10%;

-        Выплата дивидендов                                                                     – 10%;

-        Выплаты на социальные нужды                                                  – 5%;

-        Расходы, не учитываемые в целях налогообложения                                                 (пени, штрафы, вступительные взносы, убытки                                                обслуживающих  производств и другое)                                                                                             – 30%;

-        Расходы на развитие                                                                      – 30%.