1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Закрытое акционерное общество «Красноуфимский молочный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Красноуфимский молочный завод»

1.3. Место нахождения эмитента

623 300, Россия, Свердловская область, горд Красноуфимск, ул. Волжская, 2 

1.4. ОГРН эмитента

1026601228323

1.5. ИНН эмитента

6645001913

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 февраля 2008 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.02.2008 года, Протокол заседания совета директоров № 5

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1.                  Предварительно утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров Годовой отчет ЗАО «Красноуфимский молочный завод» за 2007 год.

2.                  Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ЗАО «Красноуфимский молочный завод») по результатам 2007 года.

3.                  Утвердить рекомендации по распределению прибыли и убытков ЗАО «Красноуфимский молочный завод» по результатам 2007 года

4.                  Утвердить рекомендации по размеру дивидендов по акциям ЗАО «Красноуфимский молочный завод» по итогам 2007 года.

5.                  Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров ЗАО «Красноуфимский молочный завод».

6.                  Утвердить список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ЗАО «Красноуфимский молочный завод».

7.                  Провести годовое общее собрание акционеров 13 марта 2008 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

8.                  Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Красноуфимский молочный завод» по итогам 2007 года:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Красноуфимский молочный завод».

2. Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

3. Утверждение годового отчета о производственной и хозяйственной деятельности общества за 2007 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год.

5. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

6. О дивидендах за 2007 год.

7. Избрание членов Совета директоров.

8. Избрание членов ревизионной комиссии.

9.                  Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Красноуфимский молочный завод», на 13 февраля 2008 года. по итогам 2007 года.

10.              Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Красноуфимский молочный завод» и порядка ее предоставления.

11.              Утвердить порядок и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Красноуфимский молочный завод» по итогам 2007 года.

1.                  Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Красноуфимский молочный завод» по итогам 2007 года.

3. Подпись

3.1. Директор

       ЗАО «Красноуфимский молочный завод»                                                               Ряписова Г. Н.

3.2. Дата «26» мая 2009 г.                                                                  М.П.