1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Пневмостроймашина»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ПСМ»

1.3. Место нахождения эмитента

Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км ., дом 8

1.4. ОГРН эмитента

1026605412415

1.5. ИНН эмитента

6608000453

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31188 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.e cki .ru

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.05.2009 года, г. Екатеринбург , Сибирский тракт, 1 км , д.8, ДК им. Гагарина.

2.3. Кворум общего собрания: 96.21%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ВОПРОС №1. Утверждение годового отчета общества по итогам 2008 года

Результаты голосования :

ЗА - 41 020 649 голосов, что составляло 99,96 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 560 голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 450 голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОПРОС № 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года.

Результаты голосования :

ЗА - 41 026 923 голос, что составляло 99,98 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 586 голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 476 голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОПРОС № 3. Распределение прибыли ОАО «ПСМ» по результатам 2008 г .

Результаты голосования :

ЗА - 40 976 354 голос, что составляло 99,86 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 34 364 голосов, что составляло 0,08 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 17 067 голосов, что составляет 0,04 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОПРОС № 4 О выплате дивидендов общества .

Результаты голосования :

ЗА - 40 947 886 голосов, что составляло 99,79 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 40 964 голосов, что составляло 0,10 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 38 935 голосов, что составляло 0,09 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОПРОС № 5 . Утверждение аудитора общества.

Результаты голосования :

ЗА - 41 026 344 голосов, что составляло 99,98 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 560 голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 881 голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании .

ВОПРОС № 6. Избрание состава Совета директоров общества.

Результаты голосования :

Против всех кандидатов : 3 920 голоса.

Воздержался по всем кандидатам : 1104 055 голосов.

ВОПРОС №7 : Избрание состава ревизионной комиссии общества.

Результаты голосования :

1. Шишова Эльвира Рудольфовна ООО «Евролизинг» нач. Фин.управления

ЗА - 11 757 919 голосов, что составляло 99,93 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 573 голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 355 голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

2. Щелканова Эльмира Амировна ООО «ПСМ-Гидравлика» главный бухгалтер

ЗА - 11 732 119 голосов, что составляло 99,71 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 26 573 голоса, что составляло 0,23 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 355 голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

3. Ковязина Любовь Александровна ОАО «ПСМ» зам.главного бухгалтера

ЗА - 11 731 932 голосов, что составляло 99,70 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 26 560 голосов, что составляло 0,23 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 355 голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

4. Плаксин Виталий Валерьевич ОАО «ПСМ» директор по экономике и финансам

ЗА - 11 732 132 голосов, что составляло 99,71 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 26 560 голосов, что составляло 0,23 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 355 голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

5. Таракин Валерий Николаевич ОАО «ПСМ» пом. дир. по правовым вопросам

ЗА - 11 757 530 голосов, что составляло 99,92 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 560 голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 355 голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании .

ВОПРОС № 8 . О вступлении ОАО «ПСМ» в Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России».

Результаты голосования :

ЗА - 40 987 006 голосов, что составляло 99,88 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 236 голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 755 голосов, что составляло 0,00 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании .

ВОПРОС № 9 Одобрение сделки с заинтересованностью, а именно купли-продажи доли ОАО «Пневмостроймашина» в уставном капитале ООО «Амкодор - Пневмостроймашина».

Результаты голосования :

ЗА - 2 540 432 голосов, что составляло 60,39% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 18 581 голосов, что составляло 0,44 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 30 435 голосов, что составляло 0,72 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОПРОС № 10 Одобрение сделки с заинтересованностью, а именно предоставление поручительства ОАО «Пневмостроймашина» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПСМ-Гидравлика» перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), представленным филиалом – Октябрьским отделением № 1794 Сбербанка России на существующих в банке условиях.

Результаты голосования :

ЗА - 2 540 676 голосов, что составляло 60,39% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 2 544 голосов, что составляло 0,06 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 46 268 голосов, что составляло 1,10 % от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2008 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года.

3. По итогам работы Общества в 2008 году чистую прибыль не распределять в связи с получением убытка, нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1 044 964 руб. направить на увеличение резервного фонда в соответствии с п. 10.2. Устава ОАО «ПСМ».

4. Дивиденды по результатам 2008 г . не выплачивать.

5. Утвердить аудитора Общества ООО «АДК – аудит».

6 . Избрать состав Совета директоров общества:

7. Избрать ревизионную комиссию общества : Шишову Э.Р., Щелканову Э.А., Ковязину Л.А., Плаксина В.В., Таракина В.Н.

8. Утвердить решение о вступлении ОАО «ПСМ» в ОООР «СоюзМаш России»

9. Одобрить заключение договоров (взаимосвязанных сделок) купли-продажи доли принадлежащей ОАО «Пневмостроймашина» в уставном капитале ООО «Амкодор-Пневмостроймашина» (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) на следующих условиях: Стороны сделок: продавец – ОАО Пневмостроймашина », покупатели – физические лица Павлов А.И., Якшин Д.В., Баталов В.В., Дьячков С.А. Предмет продажи: доля, принадлежащая на праве собственности ОАО «Пневмостроймашина», составляющая 50% Уставного капитала ООО «Амкодор-Пневмостроймашина» номинальной стоимостью 208 425 руб. Продажу доли производить частями по отдельным договорам купли - продажи. Стоимость продажи (денежную оценку) определить в размере номинальной стоимости отчуждаемой части доли.

10. Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно заключение ОАО «ПСМ» и АК Сберегательным банком РФ (ОАО) договора поручительства на следующих условиях: Поручительство ОАО «Пневмостроймашина» предоставляется в обеспечение исполнения ООО «ПСМ-Гидравлика» всех обязательств по договору №22088 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.06.07г. с учетом дополнительного соглашения №1 от 29 августа 2008 года, дополнительного соглашения №2 от 05 декабря 2008 года и всех последующих изменений данного договора, заключенного с АК Сберегательным банком РФ (ОАО), представленным Октябрьским отделением №1794 на следующих существующих в банке условиях:Лимит кредитной линии 250 000 000 рублей, порядок погашения – в соответствии с согласованным графиком начиная с 21 июля 2009 года, со сроком окончательного погашения основного долга не ранее 01.12.2009 года, с процентной ставка не более 18,3 % годовых с ежеквартальной уплатой процентов и на дату окончательного погашения кредита. Поручитель согласен на увеличение кредитором процентной ставки по обеспечиваемому договору в одностороннем порядке. Поручитель отвечает перед кредитором за исполнение обязательств по кредитному договору, включая обязательства по возврату сумм кредита, уплате процентов, неустоек, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением заемщиком обязательств по кредитному договору. В случае нарушения срока исполнения обязательств по договору поручитель выплачивает кредитору неустойку за каждый день просрочки в размере 7 % годовых с суммы просроченного платежа, предусмотренного договором поручительства.

Одобрить заключение в будущем дополнительных соглашений к договору поручительства, которые могут оформляться в процессе обычной хозяйственной деятельности Банка, в связи с изменением указанного кредитного договора.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2009 года.

3.1. Генеральный директор

А.И. Павлов

(подпись)

3.2. Дата “

28

”

Мая

20

09

г.

М.П.