«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»	«УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров	Общим собранием акционеров
ОАО «Пневмостроймашина»	ОАО «Пневмостроймашина»
15.04.2009 года Протокол № 6 от 17.04.2009 г.	Протокол №_____ от  ___ мая 2009г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г О Д О В О  Й       О Т Ч Е Т

 

ОАО «Пневмостроймашина»

за 2008 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург - 2009

 

 

 

 

 

Содержание

1. Сведения об акционерном обществе. 3

2. Положение ОАО «Пневмостроймашина» в отрасли. 6

3. Приоритетные направления деятельности общества в 2008г. 7

4. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности  8

5. Перспективы (задачи) развития общества в 2009 г. 8

6. Отчёт о выплате по состоянию на 31.12..2008г. объявленных (начисленных) в 2008 году  дивидендов по акциям общества  8

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 9

8. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении. 9

9. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 9

10. Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 9

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества. 11

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 11

13. Сведения о соблюдении обществам кодекса корпоративного поведения. 12

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества. 12

 

 

 

1. Сведения об акционерном обществе

 

Полное фирменное наименование юридического лица на русском языке: Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина"

Полное фирменное наименование юридического лица на английском языке: PNEVMOSTROYMASHINA Joint-Stock Company

Сокращенное наименование: ОАО "ПСМ"

Место нахождения: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км., д.8.

Почтовый адрес: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км.

Контактный телефон: (343) 229-95-71 

Факс: (343) 264-66-99

Адрес электронной почты: psm@mail.ur.ru

Официальный сайт компании: www.psm-hydraulics.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: www.ecki.ru

Срок существования акционерного общества: 25.12.1992 г. по настоящее время

Срок до которого будет существовать: неопределенный срок

Цель создания: производство современных и качественных гидромашин с целью извлечение прибыли

Миссия ОАО «ПСМ»: удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей мирового рынка, в первую очередь, России и стран СНГ, в самых современных, качественных, надежных и дешевых гидромашинах и элементах гидроприводов для комплектации гидрофицированной техники, а также для восстановления работоспособности отечественных и импортных машин с гидроприводом.

Постоянное внедрение новой техники и технологии, новаторские разработки новых моделей машин.

Устойчивое существование на рынке.

Повышение финансовой эффективности.

Повышение информационной прозрачности компании.

История создания: Эмитент создан путем  преобразования государственного  предприятия “Пневмостроймашина” согласно Указа Президента от 01.07.1992 г. № 721 и на основании решения Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом  от 11.12.1992 г. № 779, зарегистрировано приказом главы администрации г. Екатеринбурга  от 25.12.1992 г. № 278 (свидетельство о регистрации № 00682 серия  1-ЕИ), является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия  до момента его преобразования в акционерное общество.

Размер уставного капитала общества: 2 132 580 (два миллиона сто тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей.

Структура уставного капитала в соответствии с Уставом:  Уставный    капитал    ОАО «ПСМ» разделен на 42 651 600 (сорок два миллиона шестьсот пятьдесят одну тысячу шестьсот) обыкновенных, именных, бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек.

Общее количество акционеров, в том числе физических лиц и юридических лиц: По состоянию на 31.12.2007 года в реестре акционеров ОАО «Пневмостроймашина» зарегистрировано 2071 акционер.

Наличие профсоюзного органа: действует на предприятии Профсоюзная организация ОАО «Пневмостроймашина».

Сведения об аудиторе общества

 

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью  “АДК-аудит”

Сокращенное фирменное наименование: ООО “АДК-аудит”

Место нахождения: 620100, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, дом 240, корп. 1, к.3.

Тел.: (343) 216-74-91 Факс: (343) 216-74-93

Адрес электронной почты: adk@mail.ur.ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер: Е 001231

Дата выдачи: 24.07.2007

Срок действия: до 07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях

или иных профессиональных объединениях (организациях): не состоит.

Финансовый год (годы), за которые аудитором проводилась независимая проверка: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 гг.

Порядок выбора аудитора: Рекомендуемая советом директоров кандидатура  аудитора Общества утверждается общим собранием акционеров. Существенные интересы, связывающие аудитора с эмитентом отсутствуют.

 

 

 

 

Сведения о регистраторе,

осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Регистратор-Капитал”

Сокращенное наименование: ОАО “Регистратор-Капитал”

Место нахождения: Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского д.2 к.27

Почтовый адрес: Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15

Тел.: (343) 349-56-06  Факс: (343) 341-56-93

Адрес электронной почты: rk@rk.utk.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: www.ecki.ru

Лицензия: № 10-000-1-00266

    Дата выдачи: 24.12.2002

    Срок действия: без ограничения срока действия

    Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России

    Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 05.08.2002

 

Информация о состоянии трудовых ресурсов и реализации социальной политики

          в ОАО «Пневмостроймашина» в 2008 году

 

На 01 января 2009 года в ОАО «Пневмостроймашина» работало 1704 человека, в том числе:1026 мужчин (60 %), 678 женщин (40 %); работников с высшим образованием 388 человек (22,8 % от общего числа работников); со средним специальным и средним техническим 503 человека (29,5 % от общего количества работников). Средний возраст работников предприятия  на 01.01.2009 года  составил 42 года, при этом, стоит отметить, что  около 80 % работников завода находятся в возрасте до 45 лет – то есть в наиболее работоспособном и производительном периоде своей жизни. Можно сделать однозначный вывод, что ОАО «Пневмостроймашина» обладает молодым,  хорошо образованным коллективом рабочих и инженерно-технических работников, которому по силам решать самые сложные технические, производственные и организационные задачи.

Информация по трудовым ресурсам:

	Общая численность	Основные рабочие	Вспомогательные рабочие	ИТР
01.01.2008	2137 100 %	871 41 %	605 28 %	661 31 %
01.01.2009	1704 100 %	613 36 %	518 30 %	573 34 %
Динамика	- 433 - 20,3 %	- 258  - 29,6 %	- 87 - 14,4 %	- 88 - 13,3 %

 

В период 2003 г.  - первого полугодия 2008г. предприятие очень активно выступало на рынке труда Уральского региона, постоянно осуществлялся прием на работу  высококвалифицированного персонала: инженерно-технических работников и рабочих, ежегодно на завод принималось около 70 человек – выпускников ВУЗов и колледжей. В целях обеспечения предприятия квалифицированным и компетентным персоналом велась работа в области подготовки и переподготовки кадров, оказывалось активное содействие молодым специалистам. Важнейшим элементам развития корпоративной культуры в 2008 году стал практически созданный заново раздел «Карьера» на сайте предприятия. Этот раздел способствует позитивному позиционированию нашего завода на рынке труда,  профориентационной  работе среди молодежи.

         

        Однако, учитывая негативные тенденции,  происходящие в экономике страны, снижение объемов производства,  в ОАО «Пневмостроймашина», начиная с третьего квартала 2008 года, начали предприниматься меры, направленные на реальное снижение затрат  и оптимизацию всех процессов в области управления персоналом, кадровой и социальной политики предприятия, а именно:

1.        с августа 2008 года на заводе был прекращен прием на работу новых работников;

2.        в сентябре – ноябре 2008 года с предприятия было уволено по дисциплинарным основаниям около 100 человек, по иным основаниям еще около 150 человек;

3.        завод перешел с октября 2008 года на сокращенную (3-х и 4-х дневную) рабочую неделю;

4.        в октябре-ноябре 2008 года были приняты решения о резком сокращении командировочных и представительных расходов, сокращен служебный автотранспорт, сиквестированы расходы на корпоративную связь и интернет;

5.          были прекращены с октября 2008 года все расходы, связанные с подготовкой и развитием персонала: обучение  руководителей и специалистов, обучение, подготовка и аттестация рабочих,  обучение  ВУЗах и Сузах,  работа с учебными заведениями, осуществляющими подготовку инженеров и т.д.;

6.        с 01 декабря 2008года на предприятии объявлена временная приостановка работы для всех категорий работников завода (кроме работников, занятых жизнеобеспечением предприятия), с оплатой вынужденного простоя в размере 2/3 тарифа (оклада), в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации;

7.        в декабре 2008 года было сокращено 140 управленческих и инженерно—технических штатных единиц.

 

Подводя итоги, можно сказать, что к окончанию 2008 года, несмотря на вынужденный и исключительный характер комплекса проведенных мероприятий, благодаря заинтересованности  администрации предприятия в решении вопроса сохранения высококвалифицированного персонала, а также современным кадровым технологиям, ОАО «Пневмостроймашина» сохранило высокопрофессиональный кадровый состав.

   

Реализация социальной политики

             По итогам первого полугодия 2008 года можно подчеркнуть следующие социальные мероприятия, реализованные ОАО «Пневмостроймашина»:

1.Отдых сотрудников и их детей

      В санатории «СССР» г. Сочи отдохнуло 72 работника завода (завод полностью оплатил им стоимость путевки), в санаториях Урала 20 работников. Каждый родитель в течение года мог отправить своего ребенка в санаторий или в оздоровительный лагерь, в том числе и на море, только в 2008 году 174 ребенка работников завода отдохнуло и пролечилось в оздоровительных учреждениях.

2. Решение жилищной проблемы

 Для оперативного решения вопросов, связанных с жилищной проблемой, выполнено следующее:

- в 2007 году завод профинансировал строительство первого 89 - квартирного жилого дома в поселке Верхнее Дуброво (20 км от Екатеринбурга). В первом квартале 2008 года дом был заселен преимущественно заводчанами, к дому пущен бесплатный автобус, доставляющий работников завода на работу. В настоящее время в доме проживают более 120 работников завода и члены их семей.

- с 2003 года на заводе выплачивалась ежемесячная дотация за найм жилья, нуждающимся в этом работникам. Существует положение, регулирующее размер и порядок выплаты такой дотации.

- с 2002 года молодые специалисты предприятия, в соответствии со «Статусом молодого специалиста ОАО «Пневмостроймашина», также получали ежемесячную дотацию за  найм жилья.

 

3. Медицинское обслуживание трудящихся

В ОАО «Пневмостроймашина» целенаправленно решаются вопросы медицинского обслуживания работников предприятия, их семей и ветеранов. С 01 января 2006 года заводская МСЧ стала самостоятельным предприятием – ООО «Клиника Павлова»,  работающем  на рынке  медицинских услуг, в связи с этим, а также в целях повышения социальной защищенности трудящихся все работники завода застрахованы в рамках договора добровольного медицинского страхования – при этом объем оказываемых бесплатно медицинских услуг увеличился, качество их находится под постоянным контролем страховой компании и администрации завода.

 

4. Развитие культуры и спорта

ОАО «Пневмостроймашина» имеет в своем составе, в качестве структурного подразделения,  Дом культуры имени Гагарина, являющийся одним из общественно-культурных центров Октябрьского района города Екатеринбурга. В ДК имени Гагарина занимается целый ряд заводских творческих коллективов, в том числе образцовый детский хореографический ансамбль «Серпантин», в котором занимается более 150 детей. Кроме того, наш завод традиционно оказывал и оказывает благотворительную помощь многим учреждениям культуры и организаторам различных фестивалей и смотров культуры и искусств – в 2008 году такая помощь оказывалась, в частности, организаторам фестиваля инвалидов «Искусство дарует радость». Ежегодно организуются и проводятся  благотворительные «Павловские елки» и «Рождественские встречи» для социально незащищенных  слоев населения.

Особое внимание физкультуре и спорту – добрая и давняя традиция нашего завода. На предприятии традиционно проходят соревнования по различным видам спорта между подразделениями завода, зимний и летний общезаводской «День здоровья», легкоатлетические соревнования на призы газеты «За технический прогресс» и т.д.

6. Социальная помощь и благотворительность

С апреля 2004 года ветеранам войны, труженикам тыла и ветеранам предприятия (всего 535 человек)  ежемесячно производится доплата к пенсии в размере 500 рублей.

В рамках выполнения программы «Служба милосердия» в 2008г. оказана социальная помощь на дому одиноким ветеранам ВОВ и труженикам тыла, имеющим группы инвалидности.

В целях социальной защиты многодетных семей ежемесячно производится надбавка на каждого ребенка в размере 575 рублей.

Наше предприятие традиционно, реализуя программу «Инвалид», оказывает значительную помощь инвалидам Октябрьского района г. Екатеринбурга.

7. Награды предприятия и работников

Ежегодно работников завода представляют к награждению за многолетний и добросовестный труд на заводе и большой личный вклад в развитие промышленности. За пять лет (2003-2008гг.) были награждены орденами и медалями Российской Федерации 5 человек, федеральными отраслевыми наградами 55 человек, региональными и муниципальными наградами 145 человек.

Наше предприятие неоднократно становилось победителем конкурсов, проводимых в области социальной сферы:

- победитель в номинации «Предприятия машиностроительного комплекса» по итогам благотворительной деятельности предприятий Свердловской области за 2005, 2006, 2007 годы;

- победитель VII Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «Реализация жилищных программ»;

- победителя VIII Всероссийского конкурса «1000 Лучших предприятий и организаций России-2007».

 

             С октября 2008 года ОАО «Пневмостроймашина» вынуждено было полностью прекратить финансирование социальных программ, реализуемых на предприятии: выплаты надбавок ветеранам, многодетным семьям, оказание помощи инвалидам, подшефной школе, дотаций на лечение работников и т.д., были отменены все корпоративные мероприятия.

 

2. Положение ОАО «Пневмостроймашина» в отрасли.

 

На протяжении последних трех лет ОАО «ПСМ» стабильно удерживает лидирующие позиции  на рынке силовой гидравлики в России и странах бывшего СССР.

На мировом рынке, в сегменте  аксиально-поршневых гидромашин,  доля PSM-HYDRAULICS^® снизилась с 2,5% до 2,2% за счет снижения спроса на Российском рынке потребления гидравлики.

Рынок потребления гидравлики в России и странах бывшего СССР в 2008 году, в качающих узлах:

	По России и СНГ,    (КУ)	Продажи ПСМ, (КУ)	Доля ПСМ, (%)
2007 год	123 268 шт.	105 396 шт.	85,5%
2008 год	105 179 шт.	89 665 шт.	85,1%
Динамика рынка гидравлики, % / шт.	-15%   / -18 089 шт.	-15%  /   -15 731 шт.	-0,4%

 

На фоне спада производства машиностроительной отрасли России и стран бывшего СССР во втором полугодии 2008 года, снизилось потребление гидравлики на рынке (-18 089  шт. КУ);  доля ОАО «ПСМ» на рынке осталась неизменной по сравнению с 2007 годом.

Не смотря на не значительно снизившийся объем производства строительно-дорожных машин в РФ и странах бывшего СССР, основной объем дорожно-строительной техники, произведенной во втором полугодии 2008 года, не был реализован. То есть, у производителей образовались значительные складские остатки, что окажет серьезное влияние на объем спроса на рынке гидравлики. 

 

Резюме об удовлетворенности потребителей продукции PSM-Hydraulics® и сервисом ОАО «Пневмостроймашина» во 2-м полугодии 2008 года.

По итогам проведенного мониторинга показатель удовлетворенности во 2-м полугодии 2008 года составил 10,71 балла из 12 возможных или текущая удовлетворенность потребителей составляет 89,19% из 100%, в том числе:

- средний балл удовлетворенности машиностроительных предприятий составил 9,79 из 12 возможных или 81, 58% из 100.

- средний балл удовлетворенности потребителей Вторичного рынка составил 11,62 балла из 12 возможных или 96,80% из 100%.

Средний балл удовлетворенности за 2-е полугодие 2008 года превышает аналогичный показатель за 1-е полугодие 2008 года на 0,22 балла или 1,81%.

    

По результатам мониторинга сильными сторонами ОАО «Пневмостроймашина» остаются: краткий срок выполнения заказов, высокое качество продукции, стабильность поставок,  высокий уровень и скорость сервисного обслуживания.

 

Участие в выставках

Для продвижения продукции на международный рынок, изучения спроса на гидравлику и знакомства с инновациями в 2008 г. представители ОАО «ПСМ» приняли участие в 4 международных выставках:

ü       "Атырау Нефть и газ" (Казахстан)

ü       Caspian Oil and Gas (Азербайджан)

ü       Строительная техника и технологии 2008 (Москва)

ü       Bauma-2008 (Китай)

 

Развитие товаропроводящей сети

За 2008 год Товаропроводящая сеть увеличилась на 9 предприятий – с 48 до 57 предприятий. Расширение произошло за счет увеличения числа дистрибьюторов в России – 6 предприятий, Беларуси – 1 предприятие, Литве – 1 предприятие, Азербайджане – 1 предприятие.

 

В 2009 году планируется дальнейшее расширение Товаропроводящей сети.

Во-первых: в связи с резким снижением спроса на Первичном рынке необходимо вести более агрессивную политику на Вторичном рынке, что подразумевает:

·         увеличение числа дилеров в промышленно развитых регионах для максимально быстрого и качественного удовлетворения спроса,

·         вести более гибкую ценовую политику – на сегодня существуют скидки, зависящие от объема – 5, 10 и 15%, рассматривается вопрос о введении шкалы – 3, 5, 7, 10 и 15%.

Во-вторых: снижение спроса на Российском рынке вынуждает активизировать продажи на экспорт. В 2007 году географию продаж продукции ОАО «Пневмостроймашина» составляли 20 стран мира. В 2008 году география продаж расширилась до 24 стран. Доля экспорта в общем объеме продаж приблизилась к 15%. Наиболее привлекательным на сегодня признан рынок Юго-восточной Азии – Китай, Индия, Корея. Для организации продаж в марте 2009 года в этом регионе создано предприятие в Гонконге – “PSM-Hydraulics. Asia. Ltd” (ПСМ-Гидравлика. Азия). Сегодня ведется создание представительства в Шанхае, далее в планах – создание представительства в Индии. В 2009 году планируется довести долю экспорта до 20% от общего объема реализации.

В-третьих: в товарном портфеле ОАО «Пневмостроймашина» появились новые продукты – гидромашины 400-й серии и гидростатическая трансмиссия. Эти изделия позволяют выйти на новые для нас сегменты рынка – автобетоновозы, бетононасосы и комбайны. Соответственно, для продвижения продукции на этих сегментах необходимо расширять Товаропроводящую сеть за счет специализированных предприятий.

 

За 2008 год Сеть сервисных центров увеличилась на 9 предприятий – с 33 до 42 предприятий. Расширение произошло за счет увеличения числа сервисных центров в России – 7 предприятий, на Украине – 1 предприятие, в Болгарии  – 1 предприятие.

 

В 2009 году планируется дальнейшее расширение Сети сервисных центров. В вязи с экономическим кризисом ожидается увеличение рынка ремонта и сервисного обслуживания гидрофицированной техники. Для удовлетворения спроса на рынке сервисного обслуживания планируется открыть 3-5 сервисных центров.

 

3. Приоритетные направления деятельности общества в 2008г.

 

                1. Продолжение работ по активному выходу на международный рынок силовой гидравлики, сохранение лидирующих позиций на внутреннем рынке.

                2. Стабилизация действующего производства, включая ритмичный выпуск и повышение качества выпускаемой продукции. В результате выполнения организационных и технических мероприятий ежемесячные планы в производстве выполнялись в соответствии с плановыми заданиями за исключением IV квартала 2008г., в связи с изменением экономической ситуации в отраслях, потребляющих продукцию завода.

                3. Продолжалось совершенствование и создание новых образцов выпускаемой продукции:

                - Освоено серийное производство гидромашин с наклонной шайбой 416.0.90 и 406.0.90 и на их базе гидростатистических трансмиссий ГСТ-90.

                - Освоено серийное производство гидромашин серии «300» всего типоразмерного ряда за исключением 18 и 28 см 3 с биметаллическими блоками.

                - Освоено мелкосерийное производство гидромашин со стальными блоками и коническими поршнями 410.56, 410.107; гидромашин с наклонной шайбой 416.0.28.

                - Продолжались работы по электроуправлению гидромашинами. Изготовлены и отправлены потребителям гидромашины с электроуправлением серии «300» типоразмеров «56», «112» («107»), «160». Разработана конструкторская документация по электроуправлению на весь типоразмерный ряд гидромашин.

                - Выполнены работы по подготовке и  изготовлению опытных образцов гидромашин с наклонной шайбой 416.0.71, 416.0.125, 406.0.110.

                - Производилась мелкосерийная поставка гидромашин разных исполнений на экспорт.

4. Выполнялись работы по общей реконструкции завода и техническому перевооружению производства:

                - Полностью сформировано производство деталей гидромашин с установкой комплекса оборудования в ГКГ.

                - В цехе № 4 установлены обрабатывающие центры ф. «Mori Seiki» NT-4300, NH-4000, NMV-5000  и создан специализированный участок обработки корпусных деталей.

                - Всего в 2008г. дополнительно на завод поступило 19.ед. нового оборудования, что дало возможность решить многие технологические проблемы в производстве.

                5. Продолжалось совершенствование системы планирования и управления производством.

                6. Выполнялись работы по улучшению социальной сферы предприятия.

4. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

 

       Совет директоров ОАО «Пневмостроймашина», в составе избранном на годовом общем собрании акционеров в 2008 г., за истекший период времени, провел одиннадцать заседаний касающихся работы акционерного общества.

              На заседаниях Совета директоров были рассмотрены следующие основные вопросы работы общества:

1.План  работы Совета директоров на 2008-2009 г.г.

2.Итоги выполнения производственной программы предприятия за шесть, девять, двенадцать месяцев 2008 года.

3.Итоги технического перевооружения  за  2007 – 2008 г.

4.Анализ экономического состояния общества за текущий период.

5.Результаты работы коммерческой службы, прогноз на расширение рынков сбыта, формирование заказов на 2009 г.

6.Выполнение плана мероприятий по подготовке предприятия к зимнему периоду 2008 – 2009 г.г.

7.Выполнение плана по развитию корпоративной культуры и обучению персонала.

8.Утверждение бизнес – плана и плана производства продукции на 2009 год.

9.Одобрение сделок по заключению кредитных договоров.

10.Утверждение вопросов повестки дня годового собрания акционеров на 2009 год,  утверждение кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию общества.

11.Предварительное утверждение годового отчета, отчета ревизионной комиссии, рекомендации по выплате дивидендов по результатам работы предприятия за 2008 г.

 

Работа ОАО «Пневмостроймашина» по итогам отчетного года Советом директоров  признана удовлетворительной.

5. Перспективы (задачи) развития общества в 2009 г.

 

Стратегической целью завода остается интеграция в мировую экономику благодаря активному выходу на международные рынки силовой гидравлики с сохранением лидирующих позиций на внутреннем рынке.

                Первоочередные задачи коллектива предприятия – это определение стратегии развития в период экономического спада  в промышленности и выполнение мероприятий по подъему производства на заводе:

                - Планируется дальнейшее развитие производства гидромашин и агрегатов с преобладающим значением производства насосов и моторов с наклонной шайбой серий 416… и 406…, с развитием их типоразмерного ряда, созданием новых видов управления и регулирования, в т.ч. электронного. Создание на их базе гидростатистических трансмиссий (ГСТ) для применения на машинах для промышленности и сельского хозяйства, т.ч. на экспорт.

                - Будет увеличено производство гидромашин сери «400» со стальными блоками и коническими поршнями, в т.ч. и на экспорт.

                - Получат развитие серийные поставки гидромашин разных исполнений с электроуправлением.

                - В рамках долгосрочной перспективы будет продолжен поиск новых видов продукции:

                ▪ Разработка проектов для внедрения в новые сегменты рынка гидравлики (гидрораспределители золотниковые, гидронасосы легкой серии для автомобилей спец.назначения, гидромоторы для редукторов и мотор-колес и т.д.),  прочей продукции, возможной и экономически выгодной для изготовления в условиях ОАО «Пневмостроймашина»

                - В части снижения себестоимости выпускаемой продукции предполагается дальнейшее совершенствование технологии производства с переводом деталей на современное оборудование, в т.ч. ограничение поставок по импорту качающих узлов для гидромашин серий 400…, 416…, 406.. и изготовление их на собственном оборудовании.

                - Для сокращения затрат на оснащение и инструмент, будет проведена оптимизация  работ на подготовку пр-ва в целом.

                - В соответствии с реальными объемами производства будет произведена оптимизация общей структуры завода с сокращением неэффективных рабочих мест и подразделений.

 

 

6. Отчёт о выплате по состоянию на 31.12..2008г. объявленных (начисленных) в 2008 году  дивидендов по акциям общества

 

Категория акций: обыкновенные

Форма акций: именные бездокументарные

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1.09 руб.

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 46 490 244 руб.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: годовое общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания): 16.05.2008 г.

Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: 15.07.2008 г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства

Отчетный период: за 4 квартал 2007  финансового  года

 

В течение 2008 года выплачивались объявленные в 2008 году дивиденды за 4 квартал 2007 года, а также по обращениям акционеров, выплачивались дивиденды начисленные в предшествующие периоды. Всего в 2008 году сумма фактически выплаченных акционерам дивидендов составила 26 012 065 рублей.

 

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

 

Отраслевые риски

ОАО «Пневмостроймашина» не является монополистом в отрасли и осуществляет свою сбытовую деятельность, главным образом, в машиностроительной  отрасли. В связи с этим в значительной мере подвержено тенденциям изменения спроса и предложения в машиностроении. Согласно маркетинговым исследованиям, ситуация на рынке в 2009 году существенно не изменится. В базовой отрасли потребления продукции предприятия будет наблюдаться стагнация, что может привести к негативным для производства ОАО «Пневмостроймашина» последствиям. Значительные складские остатки готовой продукции у большинства потребителей гидравлики первичного рынка, также  негативно скажутся на объеме реального спроса на продукцию ОАО «Пневмостроймашина» в 2009 году.

Страновые и региональные риски

Зависят от фирм-конкурентов, находящихся на территории СНГ и в дальнем зарубежье. Поскольку ОАО «Пневмостроймашина» осуществляет основную деятельность на территории РФ,  уменьшение спроса иностранных потребителей на продукцию выпускаемую заводом в 2009 года не может существенно повлиять на деятельность Общества.

Финансовые риски

Связаны, с колебанием валютного курса, темпов инфляции, а так же ростом ставок банковских процентов.

Правовые риски

В связи с деятельностью эмитента как на внутреннем рынке, так и на внешнем изменения: валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин могут  негативно повлиять на дальнейшую деятельность эмитента. А также в связи с лицензированием отдельных видов деятельности эмитента изменение требований по лицензированию может существенно повлиять на  результаты его деятельности. Изменение судебной, правоприменительной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента  могут как негативно, так и позитивно сказаться  на результатах его деятельности.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Результаты рассмотрения текущих судебных  процессов, в которых участвует эмитент не смогут существенно повлиять на его финансово-экономическое  положение. У эмитента отсутствуют причины, по которым может быть отказано в продлении действий имеющихся лицензий.

8. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении

 

В отчетном году ОАО «Пневмостроймашина» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

 

9. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

 

В отчетном году ОАО «Пневмостроймашина» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.

 

10. Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета)

 

Совет директоров избран Годовым общим собранием акционеров  16.05.2008 года в следующем составе:

Председатель:

Фамилия, имя, отчество: Баталов Вадим  Валерьевич

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - наст. время

Организация: ООО "ПСМ-Гидравлика"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет

 

Члены совета директоров:

Фамилия, имя, отчество: Якшин  Дмитрий  Владимирович

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - 2004

Организация: ОАО "Пневмостроймашина"

Должность: Директор по вопросам управления

Период: 2004 – наст.время

Организация: ОАО "Пневмостроймашина"

Должность: Исполнительный директор – Первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет

 

Фамилия, имя, отчество: Павлов Анатолий  Иванович

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - наст. время

Организация: НП "Объединение заводов "Финпромко"

Должность: президент

Период: 2002 - наст. время

Организация: ОАО "Пневмостроймашина"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 51.70 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственные отношения с членом совета директоров Павловой О.А., Павловой Н.А.(дочери)

 

Фамилия, имя, отчество: Горбунов  Александр  Леонидович

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - наст. время

Организация: ОАО "ПСМ"

Должность: член Совета директоров

Период: 1998 - наст. время

Организация: Межрегиональная коллегия адвокатов

Должность: адвокат

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет

 

Фамилия, имя, отчество: Павлова Ольга Анатольевна

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: ОАО "ПСМ"

Должность: член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 16.93%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственные отношения с членом совета директоров Павловым А.И. (отец)

 

Фамилия, имя, отчество: Павлов Владимир Николаевич

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2004

Организация: ОАО "ПСМ"

Должность: Председатель совета директоров

Период: 2004 – 2005

Организация: Екатеринбургская городская дума

Должность: депутат 

Период:  2005 – наст. время

Организация: ЖЭК “Домострой”

Должность:  директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет

 

Фамилия, имя, отчество: Павлова Наталия Анатольевна

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – по настоящее время

Организация: индивидуальный предприниматель

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственные отношения с членом совета директоров Павловым А.И. (отец)

 

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

 

Единоличный исполнительный орган:

Фамилия, имя, отчество: Павлов Анатолий Иванович

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - 2002

Организация: ОАО "ПСМ"

Сфера деятельности: управление

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2000 - наст. время

Организация: НП "Объединение заводов "Финпромко"

Сфера деятельности: управление

Должность: президент

Период: 2002 - наст. время

Организация: ОАО "Пневмостроймашина"

Сфера деятельности: управление

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 51.70%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственные отношения с членами совета директоров Павловой О.А. (дочь); Павловой Н.А. (дочь)

 

Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «Пневмостроймашина» не предусмотрен.

 

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

 

            Членам совета директоров в соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров, в период исполнения ими своих обязанностей определяется вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров в размере однократной средневзвешенной основной месячной заработной платы генерального директора.

             В связи с нестабильностью работы предприятия Совет директоров принял решение вознаграждение членам совета директоров за IV квартал 2008 года и I квартал 2009 года не выплачивать.

13. Сведения о соблюдении обществам кодекса корпоративного поведения

 

            Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

                Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе в соответствии с действующим законодательством.

                Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

                Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим акциями одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

                Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

                Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

                Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных сделках,  Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

                Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

                Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

                Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

 

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

                Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

 

 

 

Генеральный директор                                          ________________________                        __________________________

                                                                                                                        (подпись)                                              (А.И. Павлов)

 

Главный бухгалтер                            ________________________                        ___________________________

                                                                                                                        (подпись)                                                  (Г.А. Кононенко)