1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество

"Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “ВНИИМТ”

1.3. Место нахождения эмитента

620037, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16

1.4. ОГРН эмитента

1026604937677

1.5. ИНН эмитента

6660011779

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31597-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21.05.2009 года, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 16

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30060 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 29604 голосов, что составляло 98,48 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ВОПРОС №1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков (отчеты генерального директора и председателя ревизионной комиссии).

Результаты голосования:

ВОПРОС № 2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2008 год, утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 3. О порядке распределения прибыли на 2009 год.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 4. Избрание совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Число голосов отданных ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0.

ВОПРОС № 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества.

2. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2008 г. в размере 36 рублей 01 копейка на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию типа «А». Дивиденды по обыкновенным акциям типа «Б» по итогам работы Общества за 2008 год не выплачивать. Срок выплаты дивидендов: с 01 октября 2009 г. Порядок выплаты: юридическим лицам – на их расчетные счета, физическим лицам – через кассу ОАО «ВНИИМТ».

3. Утвердить предложенный советом директоров порядок распределения прибыли на 2009 г.

4. Совет директоров ОАО «ВНИИМТ» избран в следующем составе:

1. Бычков Алексей Викторович

2. Вагина Татьяна Васильевна

3. Дружинин Геннадий Михайлович

4. Зайнуллин Лик Анварович

5. Мусина Земфира Рамильевна

6. Трунилин Илья Анатольевич

7. Чеченин Геннадий Иванович

5. Избрана ревизионная комиссия общества в составе:

1. Каратаев Виктор Леонидович

2. Никифорова Ирина Васильевна

3. Прокофьева Людмила Петровна

6. Утверждена аудитором ОАО «ВНИИМТ» за 2009 год фирма Общество с ограниченной ответственностью «БДО Юникон ОргПром-Аудит»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25.05.2009 года

3. Подпись

3.1 Генеральный директор

ОАО «ВНИИМТ»

________________________

Л.А.Зайнуллин

3.2. Дата «28» мая 2009 года

(подпись)