УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Юшалинский ДОК»
14.05.2009 г.
Протокол от 28.05.
2009 г.
____________ Сазанов Н.Ю.
М.П.
ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т
ОАО «ЮШАЛИНСКИЙ ДОК»
Код эмитента: 30014D
за: 2008 год
Место нахождения: Россия, Свердловская обл., Тугулымский р-он., п.
Юшала, ул. Садовая
40
Почтовый адрес: 623670, Свердловская обл., Тугулымский р-он., п. Юшала. ул. Садовая 40
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор
_____________ Сазанов Николай Юрьевич
Дата
28.05.2009 г.
(подпись)
ФИО
Главный бухгалтер
_______________ Сыскова Татьяна Николаевна
Дата 28.05.2009 г. (подпись) ФИО
М.П.
Контактное лицо: Дударов
Николай Васильевич
Тел./факс: (34367) 41-1-71
Адрес электронной почты: ydok623670@mail.ru
Адрес страницы в сети
Интернет: www.ecki.ru
ОАО «Юшалинский ДОК» расположен в п. Юшала
Тугулымского района Свердловской области ( юго-восток Свердловской области), в 80 км. от г. Тюмени. является
градообразующим предприятием п. Юшаларазующим
предприятием п. Юшалв, занимает площадь 26,8 Га.
Комбинат начал свою производственную деятельность в 1952 г. Основной продукцией
являлись каркасные дома и строительные
детали ( доска пола, плинтуса, наличники).
Сегодня ОАО «Юшалинский ДОК» является предприятием, которое имеет все
возможности для комплексной обработки древесины. ДОК имеет лесозаготовительный участок, лесопильный
блок деревообрабатывающих цехов, включающих в себя сушильный, сторогательный,
машинозаготовительный, сборочный, цех антисептирования, малярный цех для
покраски столярных изделий, мебельный цех.
ДОК является акционерным обществом.
Акциями общества владеют 503 акционера, в
том числе:
· юридические лица - 7 с
числом акций 152680, что составляет 79,23%;
· физические лица - 496 с
числом акций 40024, что составляет 20,77 %.
Реестродержателем является ОАО "Регистратор-Капитал" (г. Екатеринбург).
Уставной капитал составляет 3854080 рублей, разделен на 192704 акции
номинальной стоимостью 20 руб.
Аудитором общества является ООО “ БДО Юником
ОргПром-Аудит ” г. Екатеринбург (лицензия № Е 003142 от 27.12.2002 г. выдана министерством финансов РФ).
1. Положение общества в отрасли:
1.1. Характеристика
лесопромышленного комплекса Свердловской
области.
Лесопромышленный комплекс Свердловской
области представлен всеми видами производств: лесозаготовительным,
деревообрабатывающим, целлюлозно-бумажным. На территории области функционирует свыше тысячи различных предприятий,
в том числе шестьсот малых предприятий, большинство из них (70 %) -
деревообрабатывающие.
В масштабах России лесопромышленный комплекс
Свердловской области занимает довольно
значительное место - 6,5 %. Доля рассматриваемой отрасли в промышленности области
в 90-х годах составляла от 2 до 3 %, в 80-е эта цифра достигала величины 4,8 %,
а в настоящее время составляет всего - 1,4 %.
Основные проблемы лесопромышленного
комплекса
1. В настоящий период на экономические
показатели и в конечном итоге и конкурентоспособность готовой продукции
лесопромышленного комплекса отрицательно сказывается межотраслевой диспаритет
цен.
2. Отсутствие в Свердловской области мощностей по переработке низкосортной
лиственной древесины. Свободные ресурсы такой древесины составляют 500-600 тыс.
кубометров в год, а при полном использовании расчетной лесосеки - 3 млн.
кубометров.
Для решения проблемы необходимо:
а) строительство ЦБК или целлюлозного цеха на
базе Новолялинского ЦБК с годовой мощностью 10-15 тыс. тонн товарной целлюлозы.
Стоимость проекта 350-500 млн. долларов. Ввод таких мощностей вдохнет вторую
жизнь в лесозаготовительные предприятия Среднего Урала.
б) строительство завода или цеха древесных
плит (МДФ) на базе Туринского ЦБЗ мощностью 50-60 тыс. кубометров. Стоимость
проекта до 50 млн. долларов.
3. Неэффективная структура лесного фонда, (60
% занимает лиственная,
мелкотоварная и низкосортная древесина).
4. Малая ёмкость внутреннего рынка области.
Более 80 % пиломатериалов и фанеры, более 60 % фанерного кряжа и балансов
реализуется за пределы области.
5. Увеличение расстояния вывозки древесины.
Вывозка хвойной древесины на расстояние более 80 км и лиственной на
расстояние более 60 км
убыточна.
6. Прекращение строительства лесовозных дорог
круглогодового действия в связи с прекращением финансирования их строительства.
Транспортное освоение лесного фонда дорогами круглогодового действия составляет
4,8 % от норматива.
7. Разрыв технологических и корпоративных
связей, утрата единой инвестиционной политики, почти полное отсутствие
вертикально интегрированных структур во главе с крупными переработчиками.
8. Отсутствие государственной программы
строительства и реконструкции целлюлозно-бумажных и плитных предприятий.
9. Неудовлетворительная таможенная политика.
Высокие пошлины на ввоз оборудования, не имеющего аналогов в отечественном
машиностроении.
10. Несовершенство лесного законодательства.
Диктат монополистов - лесхозов при передаче лесов в аренду, проведении лесных
аукционов.
1.2.
Финансово-хозяйственная деятельность общества
Виды деятельности общества
определены Уставом. Изменений в Устав не вносилось, виды деятельности не
расширялись и не сокращались. Основные: это лесозаготовка, лесопиление и
деревообработка, некоммерческая деятельность, связанная с реализацией
продукции.
Основные задачи общества определены
годовым собранием акционеров. Выпуск продукции осуществляется, согласно
ежемесячных производственных планов. Перечень и номенклатура выпускаемой
продукции формировалась на основании заключенных договоров и потребности на
рынке. Основные показатели приведены ниже.
|
№ п/п
|
Показатели
|
Объем 2007г.
|
Объем 2008г.
|
% 2008г. к 2007г.
+/-
|
|
1.
|
Заготовка леса (кб.м)
|
51157
|
40737
|
79,6
|
|
2.
|
Вывозка леса куб.м.)
|
50581
|
39447
|
78,0
|
|
3.
|
Производство пиломатериалов:
всего
(кб.м)
из них
: хвоя (кб.м)
береза (кб.м)
|
15631
7698
7933
|
8968
3330
5638
|
57,4
43,3
71,1
|
|
4.
|
Столярные изделия:
всего
в т.ч. оконные блоки, (кв.м)
дверные
блоки, (кв.м)
|
9574
1704
7840
|
5451
546
4805
|
56,9
37,9
61,3
|
|
5.
|
Строганные изделия (куб.м.)
|
1179
|
979
|
83,1
|
|
5.
|
Производство европоддонов (кб.м)
|
4133
|
1638
|
39,0
|
|
6.
|
Производство мебельных щитов (кб.м)
|
790
|
255
|
32,2
|
|
7.
|
Тара (кб.м)
|
|
|
|
|
8.
|
Выпуск товаров и услуг
всего (тыс.руб.)
в т.ч. собств. производства
|
73014
70773
|
58800
58300
|
80,5
82,4
|
|
9.
|
Реализация тыс.руб.
|
69403
|
57429
|
82,7
|
|
10.
|
Количество работающих, чел
|
338
|
249
|
73,7
|
|
№ п/п
|
Показатели
|
Объем 2007г.
|
Объем 2008г.
|
% 2008г. к 2007г.
+/-
|
|
11.
|
Фонд оплаты труда тыс.руб.
|
26001,1
|
23195,2
|
89,2
|
|
12.
|
Средняя зар. плата 1 рабоч. Списочного состава
|
6058
|
7517
|
124,1
|
|
13.
|
Выработка на одного работающего
|
209388
|
234137
|
111,8
|
|
14.
|
Балансовая прибыль (убыток) тыс.руб.
|
-5986
|
-7663
|
-
|
|
15.
|
Доля экспорта %
|
|
|
|
|
16.
|
Уплачено налогов:
местный
бюджет
областной бюджет
Федеральный бюджет
внебюджетные фонды
|
1199
1592
4262
8594
|
3345
432
3539
1939
|
293,7
27,1
83,0
22,5
|
|
|
ВСЕГО:
|
15587
|
9255
|
69,3
|
.
2. Приоритетные направления деятельности
общества.
|
Наименование показателя
|
отчетный период
|
|
|
2007
|
2008
|
|
Товарный пиломатериал
|
|
|
|
Объем производства
продукции, м3
|
1642
|
803
|
|
Среднегодовая цена продукции,
руб.
|
1833
|
2611
|
|
Объем выручки от продажи
продукции, т.р.
|
2380
|
1988
|
|
Доля от общего объема выручки,
%
|
4,23
|
4,0
|
|
Соответствующий индекс цен, %
|
|
|
|
|
|
|
|
Столярные изделия
|
|
|
|
Объем производства продукции,
м2
|
9574
|
5451
|
|
Среднегодовая цена
продукции, руб.
|
922
|
1106
|
|
Объем выручки от продажи
продукции, т.р.
|
9566
|
8155
|
|
Доля от общего объема выручки,
%
|
17,02
|
16,9
|
|
Соответствующий индекс цен, %
|
|
|
|
|
|
|
|
Строганные изделия
|
|
|
|
Объем производства продукции,
м3
|
1179
|
979
|
|
Среднегодовая цена продукции,
руб.
|
7767
|
8693
|
|
Объем выручки от продажи продукции, т.р.
|
8291
|
7730
|
|
Доля от общего объема выручки,
%
|
14,75
|
16,0
|
|
Соответствующий индекс цен, %
|
|
|
|
|
|
|
|
Заготовки европоддонов
|
|
|
|
Объем производства продукции,
м3
|
4133
|
1638
|
|
Среднегодовая цена продукции,
руб.
|
2782
|
3186
|
|
Объем выручки от продажи
продукции, т.р.
|
10609
|
1565
|
|
Доля от общего объема выручки,
%
|
18,9
|
8,8
|
|
Соответствующий индекс цен, %
|
|
|
|
|
|
|
|
Щиты мебельные
|
|
|
|
Объем производства продукции,
м3
|
790
|
255
|
|
Среднегодовая цена продукции,
руб.
|
15723
|
14886
|
|
Объем выручки от продажи
продукции, т.р.
|
11023
|
4018
|
|
Доля от общего объема выручки,
%
|
19,6
|
8,3
|
|
Соответствующий индекс цен, %
|
|
|
|
|
|
|
|
Пиловочник
|
|
|
|
Объем производства продукции,
м3
|
14304
|
21600
|
|
Среднегодовая цена продукции,
руб.
|
735
|
932
|
|
Объем выручки от продажи
продукции, т.р.
|
10513
|
17906
|
|
Доля от общего объема выручки,
%
|
18,7
|
37,1
|
|
Соответствующий индекс цен, %
|
|
|
3. Отчет
совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития
общества.
3.1.Технико-экономические показатели работы ОАО "Юшалинский ДОК" за 2008 год.
|
Показатели
|
Ед.
изм.
|
План
2008
|
Факт.
2008
|
%
к плану
|
Факт.
2007г.
|
% 2008г. к 2007г.
|
|
Заготовка леса
|
М3
|
55000
|
40737
|
74,1
|
51157
|
79,6
|
|
Вывозка леса
|
"
|
55000
|
39477
|
71,8
|
50581
|
78,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раскряжевка
|
"
|
55000
|
42373
|
77,4
|
53404
|
85,1
|
|
Поступило сырья всего
|
"
|
55000
|
39477
|
71,8
|
52423
|
75,3
|
|
в т.ч. собствен.заготовки
|
"
|
55000
|
39477
|
71,8
|
50582
|
78,0
|
|
в т.ч. от прочих
организаций
|
"
|
|
-
|
|
1841
|
-
|
|
Выпуск пиломатериалов
|
"
|
24000
|
8968
|
37,4
|
15631
|
57,4
|
|
в т.ч. хвойных
|
"
|
12000
|
3330
|
27,8
|
7698
|
43,3
|
|
в т.ч. лиственных
|
"
|
12000
|
5638
|
47,0
|
7933
|
71,1
|
|
Выпуск столярных изделий
|
М2
|
10000
|
5451
|
54,5
|
9574
|
56,9
|
|
Выпуск
строг.п/матер.изделий
|
М3
|
1500
|
970
|
65,3
|
1179
|
83,1
|
|
Заготовка европоддонов
|
"
|
5000
|
1638
|
32,8
|
4133
|
39,0
|
|
Выпуск мебельн.щитов,
клеен.бруса
|
"
|
1000
|
255
|
25,5
|
790
|
32,2
|
|
Комплект дерев.деталей для
домов
|
М2
|
350
|
188
|
53,7
|
858
|
21,9
|
|
Выпуск мебели
|
т.руб.
|
100
|
68
|
68,0
|
195,3
|
34,8
|
|
Выпуск Т.П. собств.пр-ва
|
"
|
73000
|
58300
|
79,9
|
70773
|
82,4
|
|
Средняя зар.плата
списочн.сост.
|
руб.
|
|
7517
|
|
6058
|
124,1
|
|
Численность, всего
|
чел
|
320
|
249
|
77,8
|
338
|
73,7
|
|
Численность, списочная
|
чел
|
|
241
|
|
327
|
73,7
|
В 2008г на 17% снизились объемы
производства по сравнению с 2007 годом. Основное снижение произошло во втором
полугодии 2008 года. Из-за отсутствия денежных средств у покупателей,
сократились заказы на столярные изделия
и строганный пиломатериал. Основные покупатели -строительные фирмы г.Тюмени,
Тюменской и Свердловской области. Начиная со 2 квартала 2008г, иностранные
партнеры из Италии, Германии, Великобритании снизили цены на экспортную
продукцию. Объемы экспорта сократились на 60% по сравнению с прошлым годом.
Доля экспорта в объеме 2008 года составила 15,6%(33% по 2007г).
Общее падение объемов производства
значительно уменьшило отходы от деревообработки. Дрова, опил, щепа и др.отходы
по производственному циклу попадают в котельную. Тепло поступает в
цеха предприятия, а так же распределяется на обогрев объектов
социально-культурного значения п.Юшала (школ, больниц, библиотеки и др.) и на
жилые здания. Убыток, полученный от продажи теплоэнергии, составил около 3х
миллионов рублей, так как тарифы были
рассчитаны по цене отходов от деревообработки, а фактически предприятие
вынуждено было, чтобы не заморозить поселок, подавать в дробилку пиловочник.
Предприятие содержит на своем балансе
и обслуживает водопроводные сети п.Юшала. Затраты на содержание основных
фондов, лицензии, анализов воды и прочие затраты намного превышают доход, полученный от подачи
воды в жилые дома и объекты социально-культурного назначения. Поэтому было
принято решение о передачи основных средств Администрации Тугулымского городского
округа. Передача состоялась 30.12.2008года.
4. Перспективы
развития общества.
ОАО “Юшалинский ДОК” является
предприятием по комплексной переработки древесины, начиная с заготовки леса,
вывозке на нижний склад, распиловки, сушке и изготовлению готовой продукции.
Данные за последние 2 года работы предприятия
приведены таблице (см. таб.)
|
№
пп
|
Показатели
|
Годы
|
|
|
2007
|
2008
|
2009
план
|
|
|
1
|
Заготовка
древесины,м3
|
51157
|
40737
|
55000
|
|
|
2
|
Вывозка
древесины, м3
|
50581
|
39477
|
55000
|
|
3
|
Разделка
древесины, м3
|
49804
|
42373
|
55000
|
|
4
|
Выпуск
столярных изделий, м2
|
9574
|
5451
|
10000
|
|
5
|
Заготовка
европоддонов, м3
|
4133
|
1638
|
5000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для улучшения
деятельности предприятия планируется провести;
-
модернизацию
лесопильного производства с целью оптимального раскроя пиловочника, увеличения
процента выхода пиломатериала;
-
продолжение
работ по механизации работ по заготовке леса.
-
внедрение
передовых технологий на стадии сращивания древесины;
-
замена морально
устаревшего технологического оборудования на новое.
-
решить вопрос с механизацией и укладкой пиломатериала. Это участок с
тяжелым физическим трудом.
- решить вопрос с качественной покраской ОРС.
Сегодня требуются окна полной заводской готовности.
-
возобновить малоэтажное домостроение. Ведутся
переговоры о включении предприятия в программу доступное жилье.
5. Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям общества.
5.1.
Таблица о выплате дивидендов:
|
|
|
|
Дата
принятия решения о выплате дивидендов
|
|
|
Период
за который выплачивались дивиденды
|
|
|
Установленная
уставом или решением ОСА дата начала выплаты
|
|
|
Фактическая
дата начала выплаты
|
|
|
Сумма
дивидендов к выплате на одну акцию
|
|
|
Способ
выплаты
|
|
|
Сумма
выплаченных дивидендов
|
|
5.2. Дивиденды по решению акционеров общества
решено за 2008 год не выплачивать.
6. Риски, связанные с деятельностью общества.
А) Внешние по отношению к обществу факторы
риска:
* страновые и региональные;
* правовые.
Б) Внутренние риски связанные
с деятельностью общества:
* связанные со структурой
собственности;
* связанные со структурой
капитала;
* связанные с управлением
капиталом;
* отраслевые.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
|
Пн
|
Дата совершения
|
Предмет сделки
|
Контрагент
|
Ценовые и иные существенные условия сделки
|
Орган, одобривший сделку.
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционернх
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
|
Пн
|
Дата совершения
|
Предмет сделки
|
Заинтересованное лицо
|
Ценовые и иные существенные условия сделки
|
Орган, одобривший сделку.
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета)
общества.
|
Пн
|
Ф.И.О.
|
Время работы в
совете директоров
|
Принадлежащий %
голосующих акций
|
Образование
|
Должности в других
обществах
|
|
1.
|
Пешков Алексей Геннадьевич
|
2 год
|
нет
|
высшее
|
ОАО «Исеть-фонд» -генеральный
директор
|
|
2.
|
Буявых Сергей Петрович
|
2 год
|
нет
|
высшее
|
ЗАО «ИК «Грин» - генеральный
директор
|
|
3.
|
Кассотти Клаудио
|
9 лет
|
нет
|
высшее
|
Фабрика Итальяна Паллетс
С.п.А. –управляющий
|
|
4.
|
Сазанов Николай Юрьевич
|
3 года
|
нет
|
высшее
|
нет
|
|
5.
|
Гараева Наталья Валентиновна
|
1 год
|
нет
|
высшее
|
ОО «Группа «Исеть» -
директор по строительству
|
10. Сведения о лице, занимающем
должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей
организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.
|
Пн
|
Ф.И.О.
|
Должность
|
Образование
|
Время работы генеральным директором
|
Принадлежащий %
голосующих акций
|
|
1.
|
Сазанов Николай Юрьевич
|
Генеральный директор
|
высшее
|
2 года
|
нет
|
11.
Сведения о размере вознаграждений (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена совета
директоров общества выплаченного или выплачиваемого
по результатам отчетного года.
11.1.
Совет директоров:
Вознаграждения, выплаченные
за 2008 год: не выплачивались.
11.2. Исполнительный
орган:
Вознаграждения, выплаченные за 2008 год: не
выплачивались.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения
┌────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐
│ N │
Положение Кодекса корпоративного
│Соблюдается или не│ Примечание │
│ │ поведения │ соблюдается │
│
├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤
│ Общее собрание
акционеров
│
├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤
│ 1.
│Извещение акционеров о проведении
общего│
│ │
│ │собрания акционеров не менее чем
за 30│ │ │
│ │дней до даты его проведения
независимо от│ да │ │
│ │вопросов, включенных в его
повестку дня,│ │ │
│ │если
законодательством не предусмотрен│ │ │
│
│больший срок │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ 2.
│Наличие у акционеров возможности│ │ │
│ │знакомиться со списком лиц, имеющих
право│
│ │
│ │на участие в общем собрании
акционеров,│
│ │
│ │начиная со дня
сообщения о проведении│ │ │
│ │общего собрания акционеров и до закрытия│ да │ │
│ │очного общего собрания акционеров,
а в│
│ │
│ │случае заочного
общего собрания│ │ │
│ │акционеров - до
даты окончания приема│ │ │
│ │бюллетеней для голосования │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ 3.
│Наличие у акционеров возможности│ │ │
│ │знакомиться с информацией (материалами),│ │ │
│ │подлежащей предоставлению при подготовке│ │ │
│ │к проведению общего собрания акционеров,│ нет
│ │
│ │посредством электронных средств
связи, в│ │ │
│ │том числе посредством сети
Интернет │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ 4.
│Наличие у акционера возможности
внести│ │ │
│ │вопрос в повестку
дня общего собрания│ │ │
│ │акционеров или потребовать
созыва общего│ │ │
│ │собрания акционеров
без предоставления│ │ │
│ │выписки из реестра акционеров,
если учет│ │ │
│ │его
прав на акции
осуществляется в│ да │ │
│ │системе ведения реестра
акционеров, а в│ │ │
│ │случае, если
его права на акции│ │ │
│ │учитываются на
счете депо, -│ │ │
│ │достаточность выписки со счета депо
для│
│ │
│ │осуществления вышеуказанных
прав │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ 5.
│Наличие в уставе
или внутренних│ │ │
│ │документах акционерного общества│ │ │
│ │требования об обязательном
присутствии на│
│ │
│ │общем собрании
акционеров
генерального│ нет │ │
│ │директора, членов
правления, членов│ │ │
│ │совета директоров,
членов ревизионной│ │ │
│ │комиссии и аудитора акционерного
общества│
│ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ 6.
│Обязательное присутствие
кандидатов при│ │ │
│ │рассмотрении на общем собрании
акционеров│
│ │
│ │вопросов об избрании
членов совета│ │ │
│ │директоров, генерального директора,│ нет │ │
│ │членов правления,
членов ревизионной│ │ │
│ │комиссии, а также вопроса об утверждении│ │ │
│ │аудитора акционерного общества │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ 7.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества процедуры│ │ │
│ │регистрации участников
общего собрания│ нет
│ │
│ │акционеров │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤
│ Совет
директоров
│
├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤
│ 8.
│Наличие в уставе акционерного
общества│
│ │
│ │полномочия совета директоров по│ │ │
│ │ежегодному утверждению│ │ │
│ │финансово-хозяйственного плана│ нет │ │
│ │акционерного общества │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ 9.
│Наличие утвержденной советом директоров│ │ │
│ │процедуры управления рисками в│ нет │ │
│ │акционерном обществе │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│10.
│Наличие в уставе акционерного
общества│
│ │
│ │права совета директоров принять
решение о│
│ │
│ │приостановлении полномочий
генерального│ нет │ │
│ │директора, назначаемого общим
собранием│
│ │
│ │акционеров │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│11.
│Наличие в уставе акционерного
общества│
│ │
│ │права совета
директоров
устанавливать│
│ │
│ │требования к
квалификации и размеру│ │ │
│ │вознаграждения генерального
директора,│ нет │ │
│ │членов правления, руководителей основных│ │ │
│ │структурных подразделений акционерного│ │ │
│ │общества │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│12.
│Наличие в уставе акционерного
общества│
│ │
│ │права совета
директоров
утверждать│
│ │
│ │условия договоров
с генеральным│ да │ │
│ │директором и членами правления │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│13.
│Наличие в уставе
или внутренних│ │ │
│ │документах акционерного общества│ │ │
│ │требования о том,
что при утверждении│ │ │
│ │условий договоров
с генеральным│ │ │
│ │директором (управляющей организацией,│ │ │
│ │управляющим) и членами правления
голоса│ нет │ │
│ │членов совета
директоров,
являющихся│
│ │
│ │генеральным директором и
членами│
│ │
│ │правления, при
подсчете голосов
не│ │ │
│ │учитываются │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│14.
│Наличие в составе
совета директоров│ │ │
│ │акционерного общества
не менее 3│ │ │
│ │независимых директоров, отвечающих│ нет
│ │
│ │требованиям Кодекса
корпоративного│
│ │
│ │поведения │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│15.
│Отсутствие в составе совета
директоров│
│ │
│ │акционерного общества
лиц, которые│ │ │
│ │признавались виновными
в совершении│ │ │
│ │преступлений в
сфере экономической│ │ │
│ │деятельности или
преступлений против│ │ │
│ │государственной власти,
интересов│ да │ │
│ │государственной службы и службы в
органах│
│ │
│ │местного самоуправления или
к которым│ │ │
│ │применялись административные
наказания за│
│ │
│ │правонарушения в области│ │ │
│ │предпринимательской деятельности
или в│
│ │
│ │области финансов, налогов и сборов,
рынка│
│ │
│ │ценных бумаг │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│16.
│Отсутствие в составе совета
директоров│
│ │
│ │акционерного общества
лиц, являющихся│ │ │
│ │участником, генеральным директором│ │ │
│ │(управляющим), членом органа
управления│ да │ │
│ │или
работником юридического лица,│ │ │
│ │конкурирующего с акционерным
обществом │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│17.
│Наличие в уставе акционерного
общества│
│ │
│ │требования об избрании совета директоров│ │ │
│ │кумулятивным голосованием │ да │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│18.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества
обязанности членов│ │ │
│ │совета директоров воздерживаться от│ │ │
│ │действий, которые приведут или│ │ │
│ │потенциально способны привести к│ │ │
│ │возникновению конфликта между их│ │ │
│ │интересами и
интересами
акционерного│ нет │ │
│ │общества, а в случае возникновения
такого│
│ │
│ │конфликта - обязанности раскрывать
совету│ │ │
│ │директоров информацию об этом
конфликте │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│19.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества
обязанности членов│ │ │
│ │совета директоров
письменно уведомлять│ │ │
│ │совет директоров о
намерении совершить│ │ │
│ │сделки с ценными
бумагами акционерного│ │ │
│ │общества, членами
совета директоров│ нет │ │
│ │которого они являются, или его
дочерних│
│ │
│ │(зависимых) обществ, а также
раскрывать│
│ │
│ │информацию о совершенных ими
сделках с│
│ │
│ │такими ценными бумагами │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│20.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества
требования о│
│ │
│ │проведении заседаний совета
директоров не│ нет │ │
│ │реже одного раза в шесть недель │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│21.
│Проведение заседаний совета
директоров│
│ │
│ │акционерного общества в течение
года, за│ │ │
│ │который составляется годовой
отчет│ нет
│ │
│ │акционерного общества, с
периодичностью│
│ │
│ │не реже одного раза в шесть
недель │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│22.
│Наличие во внутренних
документах│ │ │
│ │акционерного общества порядка проведения│ нет
│ │
│ │заседаний совета директоров │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│23.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества положения о│ │ │
│ │необходимости одобрения советом│ │ │
│ │директоров сделок акционерного
общества│
│ │
│ │на сумму 10 и более процентов
стоимости│ да │ │
│ │активов общества, за
исключением сделок,│ │ │
│ │совершаемых в
процессе обычной│ │ │
│ │хозяйственной деятельности │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│24.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества права членов
совета│
│ │
│ │директоров на получение от
исполнительных│
│ │
│ │органов и
руководителей
основных│
│ │
│ │структурных подразделений акционерного│ да │ │
│ │общества информации,
необходимой для│ │ │
│ │осуществления своих
функций, а также│ │ │
│ │ответственности за непредоставление
такой│
│ │
│ │информации │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│25.
│Наличие комитета совета
директоров по│
│ │
│ │стратегическому планированию или│ │ │
│ │возложение функций указанного
комитета на│ нет │ │
│ │другой комитет (кроме комитета
по аудиту│ │ │
│ │и комитета по кадрам и
вознаграждениям) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│26.
│Наличие комитета совета
директоров│
│ │
│ │(комитета по аудиту), который
рекомендует│
│ │
│ │совету директоров аудитора
акционерного│ нет │ │
│ │общества и
взаимодействует с ним и│ │ │
│ │ревизионной комиссией акционерного│ │ │
│ │общества │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│27.
│Наличие в составе
комитета по аудиту│ │ │
│ │только независимых
и неисполнительных│ нет │ │
│ │директоров │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│28.
│Осуществление руководства комитетом
по│ нет │ │
│ │аудиту независимым директором │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│29.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества права
доступа всех│ │ │
│ │членов комитета
по аудиту к любым│ нет │ │
│ │документам и
информации акционерного│ │ │
│ │общества при условии
неразглашения ими│ │ │
│ │конфиденциальной информации │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│30.
│Создание комитета совета
директоров│
│ │
│ │(комитета по кадрам и
вознаграждениям),│
│ │
│ │функцией которого
является определение│ нет
│ │
│ │критериев подбора
кандидатов в члены│ │ │
│ │совета директоров и
выработка политики│ │ │
│ │акционерного общества
в области│ │ │
│ │вознаграждения │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│31.
│Осуществление руководства комитетом
по│ │ │
│ │кадрам и
вознаграждениям
независимым│ нет │ │
│ │директором │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│32.
│Отсутствие в составе комитета по кадрам и│ │ │
│ │вознаграждениям должностных лиц│ нет │ │
│ │акционерного общества │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│33.
│Создание комитета совета директоров
по│ │ │
│ │рискам или возложение функций указанного│ │ │
│ │комитета на
другой комитет (кроме│ нет │ │
│ │комитета по аудиту и комитета по
кадрам и│
│ │
│ │вознаграждениям) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│34.
│Создание комитета совета директоров
по│ │ │
│ │урегулированию корпоративных
конфликтов│
│ │
│ │или
возложение функций указанного│ нет │ │
│ │комитета на
другой комитет (кроме│ │ │
│ │комитета по аудиту и комитета по
кадрам и│
│ │
│ │вознаграждениям) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│35.
│Отсутствие в составе
комитета по│
│ │
│ │урегулированию корпоративных
конфликтов│ -- │ │
│ │должностных лиц акционерного
общества │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│36.
│Осуществление руководства комитетом
по│
│ │
│ │урегулированию корпоративных
конфликтов│ -- │ │
│ │независимым директором │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│37.
│Наличие утвержденных советом директоров│ │ │
│ │внутренних документов акционерного│ │ │
│ │общества, предусматривающих порядок│ нет │ │
│ │формирования и работы
комитетов совета│ │ │
│ │директоров │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│38.
│Наличие в уставе акционерного
общества│
│ │
│ │порядка определения
кворума совета│ │ │
│ │директоров, позволяющего обеспечивать│ нет
│ │
│ │обязательное участие независимых│ │ │
│ │директоров в заседаниях совета
директоров│
│ │
├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤
│ Исполнительные
органы │
├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤
│39.
│Наличие коллегиального исполнительного│ да │ │
│ │органа (правления) акционерного
общества │
│ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│40.
│Наличие в уставе
или внутренних│ │ │
│ │документах акционерного общества│ │ │
│ │положения о
необходимости
одобрения│
│ │
│ │правлением сделок
с недвижимостью,│ │ │
│ │получения акционерным обществом
кредитов,│ нет │ │
│ │если
указанные сделки не
относятся к│
│ │
│ │крупным сделкам
и их совершение не│ │ │
│ │относится к
обычной
хозяйственной│
│ │
│ │деятельности акционерного
общества │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│41.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества процедуры│ │ │
│ │согласования операций, которые
выходят за│ нет │ │
│ │рамки финансово-хозяйственного плана│ │ │
│ │акционерного общества │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│42.
│Отсутствие в составе
исполнительных│
│ │
│ │органов лиц,
являющихся
участником,│
│ │
│ │генеральным директором
(управляющим),│ да │ │
│ │членом органа управления или
работником│
│ │
│ │юридического лица,
конкурирующего с│
│ │
│ │акционерным обществом │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│43.
│Отсутствие в составе
исполнительных│
│ │
│ │органов акционерного общества
лиц,│
│ │
│ │которые признавались виновными в│ │ │
│ │совершении преступлений в сфере│ │ │
│ │экономической деятельности или│ │ │
│ │преступлений против
государственной│
│ │
│ │власти, интересов
государственной службы│ │ │
│ │и
службы в органах местного│ │ │
│ │самоуправления или к которым применялись│ │ │
│ │административные наказания за│ │ │
│ │правонарушения в области│ да │ │
│ │предпринимательской деятельности
или в│
│ │
│ │области финансов, налогов и сборов,
рынка│
│ │
│ │ценных бумаг. Если функции
единоличного│
│ │
│ │исполнительного органа
выполняются│
│ │
│ │управляющей организацией или управляющим│ │ │
│ │- соответствие генерального директора
и│ │ │
│ │членов правления управляющей организации│ │ │
│ │либо управляющего требованиям,│ │ │
│ │предъявляемым к генеральному
директору и│ │ │
│ │членам правления акционерного
общества │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│44.
│Наличие в уставе
или внутренних│ │ │
│ │документах акционерного
общества запрета│ │ │
│ │управляющей организации
(управляющему)│
│ │
│ │осуществлять аналогичные функции в│ │ │
│ │конкурирующем обществе, а также│ нет │ │
│ │находиться в
каких-либо иных│ │ │
│ │имущественных отношениях
с акционерным│ │ │
│ │обществом, помимо
оказания услуг│
│ │
│ │управляющей организации (управляющего) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│45.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества обязанности│ │ │
│ │исполнительных органов
воздерживаться от│ │ │
│ │действий, которые приведут или│ │ │
│ │потенциально способны привести к│ │ │
│ │возникновению конфликта между их│ нет │ │
│ │интересами и
интересами
акционерного│
│ │
│ │общества, а в случае возникновения
такого│ │ │
│ │конфликта - обязанности
информировать об│ │ │
│ │этом совет директоров │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│46.
│Наличие в уставе
или внутренних│ │ │
│ │документах акционерного общества│ │ │
│ │критериев отбора управляющей организации│ нет │ │
│ │(управляющего) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│47.
│Представление
исполнительными
органами│
│ │
│ │акционерного общества ежемесячных
отчетов│ да │ │
│ │о своей работе совету
директоров │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│48.
│Установление в договорах,
заключаемых│
│ │
│ │акционерным обществом
с генеральным│ │ │
│ │директором (управляющей организацией,│ │ │
│ │управляющим) и
членами правления,│ да │ │
│ │ответственности за нарушение
положений об│
│ │
│ │использовании конфиденциальной и│ │ │
│ │служебной информации │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤
│ Секретарь общества │
├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤
│49.
│Наличие в акционерном обществе│ │ │
│ │специального должностного лица
(секретаря│
│ │
│ │общества), задачей
которого является│ │ │
│ │обеспечение соблюдения органами и│ │ │
│ │должностными лицами акционерного
общества│ нет │ │
│ │процедурных требований,
гарантирующих│
│ │
│ │реализацию прав
и законных интересов│ │ │
│ │акционеров общества │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│50.
│Наличие в уставе
или внутренних│ │ │
│ │документах акционерного
общества порядка│ │ │
│ │назначения (избрания) секретаря общества│ нет │ │
│ │и обязанностей секретаря
общества │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│51.
│Наличие в уставе акционерного
общества│ │ │
│ │требований к
кандидатуре
секретаря│ нет │ │
│ │общества │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤
│ Существенные
корпоративные действия │
├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤
│52.
│Наличие в уставе
или внутренних│ │ │
│ │документах акционерного общества│ │ │
│ │требования об одобрении крупной
сделки до│ да │ │
│ │ее совершения │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│53.
│ Обязательное привлечение
независимого│
│ │
│ │оценщика для оценки
рыночной стоимости│ │ │
│ │имущества, являющегося
предметом крупной│ нет │ │
│ │сделки │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│54.
│Наличие в уставе акционерного
общества│
│ │
│ │запрета на
принятие при приобретении│ │ │
│ │крупных пакетов
акций акционерного│ │ │
│ │общества (поглощении) каких-либо│ │ │
│ │действий, направленных на
защиту│
│ │
│ │интересов исполнительных
органов (членов│ │ │
│ │этих органов) и членов совета директоров│ │ │
│ │акционерного общества, а также
ухудшающих│
│ │
│ │положение акционеров
по сравнению с│ нет │ │
│ │существующим (в
частности, запрета
на│ │ │
│ │принятие советом директоров до окончания│ │ │
│ │предполагаемого срока
приобретения акций│ │ │
│ │решения о выпуске дополнительных акций,
о│ │ │
│ │выпуске ценных бумаг,
конвертируемых в│
│ │
│ │акции, или ценных бумаг, предоставляющих│ │ │
│ │право приобретения акций общества,
даже│
│ │
│ │если
право принятия такого
решения│
│ │
│ │предоставлено ему уставом) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│55.
│Наличие в уставе акционерного
общества│
│ │
│ │требования об
обязательном
привлечении│
│ │
│ │независимого оценщика для
оценки текущей│ │ │
│ │рыночной стоимости
акций и возможных│ нет │ │
│ │изменений их
рыночной стоимости
в│ │ │
│ │результате поглощения │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│56.
│Отсутствие в уставе акционерного общества│ │ │
│ │освобождения приобретателя от
обязанности│
│ │
│ │предложить акционерам продать│ да │ │
│ │принадлежащие им
обыкновенные акции│ │ │
│ │общества (эмиссионные
ценные бумаги,│ │ │
│ │конвертируемые в обыкновенные
акции) при│ │ │
│ │поглощении │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│57.
│Наличие в уставе
или внутренних│ │ │
│ │документах акционерного общества│ │ │
│ │требования об
обязательном
привлечении│
│ │
│ │независимого оценщика
для определения│ нет │ │
│ │соотношения конвертации акций при│ │ │
│ │реорганизации │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤
│ Раскрытие информации │
├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤
│58.
│Наличие утвержденного советом
директоров│
│ │
│ │внутреннего документа,
определяющего│
│ │
│ │правила и подходы акционерного
общества к│ нет │ │
│ │раскрытию информации (Положения об│ │ │
│ │информационной политике) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│59.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества
требования о│
│ │
│ │раскрытии информации о целях
размещения│
│ │
│ │акций, о
лицах, которые собираются│ нет │ │
│ │приобрести размещаемые акции, в том
числе│
│ │
│ │крупный пакет акций, а также о том,
будут│
│ │
│ │ли высшие должностные лица
акционерного│ │ │
│ │общества участвовать
в приобретении│ │ │
│ │размещаемых акций общества │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│60.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества перечня
информации,│
│ │
│ │документов и материалов, которые
должны│
│ │
│ │предоставляться акционерам
для решения│ да │ │
│ │вопросов, выносимых
на общее собрание│ │ │
│ │акционеров │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│61.
│Наличие у акционерного общества веб-сайта│ │ │
│ │в сети Интернет и
регулярное раскрытие│ │ │
│ │информации об
акционерном обществе
на│ да │ │
│ │этом веб-сайте │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│62.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества
требования о│
│ │
│ │раскрытии информации о
сделках│
│ │
│ │акционерного общества
с лицами,│ │ │
│ │относящимися в соответствии с уставом
к│ │ │
│ │высшим должностным
лицам акционерного│ │ │
│ │общества, а также о сделках акционерного│ │ │
│ │общества с
организациями, в которых│ нет │ │
│ │высшим должностным
лицам акционерного│ │ │
│ │общества прямо или косвенно
принадлежит│
│ │
│ │20 и более процентов уставного
капитала│
│ │
│ │акционерного общества
или на которые│ │ │
│ │такие лица могут
иным образом оказать│ │ │
│ │существенное влияние │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│63.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества
требования о│
│ │
│ │раскрытии информации обо
всех сделках,│ нет │ │
│ │которые могут оказать влияние на
рыночную│ │ │
│ │стоимость акций акционерного
общества │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│64.
│Наличие утвержденного советом
директоров│ │ │
│ │внутреннего документа
по использованию│ │ │
│ │существенной информации
о деятельности│ │ │
│ │акционерного общества, акциях
и других│ │ │
│ │ценных бумагах общества и сделках с
ними,│
│ │
│ │которая не
является общедоступной
и│ нет │ │
│ │раскрытие которой
может оказать│ │ │
│ │существенное влияние
на рыночную│ │ │
│ │стоимость акций и
других ценных бумаг│ │ │
│ │акционерного общества │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤
│ Контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью │
├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤
│65.
│Наличие утвержденных советом директоров│ │ │
│ │процедур внутреннего контроля за│ да │ │
│ │финансово-хозяйственной деятельностью│ │ │
│ │акционерного общества │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│66.
│Наличие специального подразделения│ │ │
│ │акционерного общества,
обеспечивающего│ да │ │
│ │соблюдение процедур внутреннего контроля│ │ │
│ │(контрольно-ревизионной службы) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│67.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества
требования об│
│ │
│ │определении структуры
и состава│ нет │ │
│ │контрольно-ревизионной службы│ │ │
│ │акционерного общества советом
директоров │
│ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│68.
│Отсутствие в составе│ │ │
│ │контрольно-ревизионной службы
лиц,│
│ │
│ │которые признавались виновными в│ │ │
│ │совершении преступлений в сфере│ │ │
│ │экономической деятельности или│ │ │
│ │преступлений против
государственной│ │ │
│ │власти, интересов
государственной службы│ да │ │
│ │и
службы в органах местного│ │ │
│ │самоуправления или к которым применялись│ │ │
│ │административные наказания за│ │ │
│ │правонарушения в области│ │ │
│ │предпринимательской деятельности
или в│ │ │
│ │области финансов, налогов и сборов,
рынка│
│ │
│ │ценных бумаг │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│69.
│Отсутствие в составе│ │ │
│ │контрольно-ревизионной службы
лиц,│
│ │
│ │входящих в состав
исполнительных органов│ │ │
│ │акционерного общества,
а также лиц,│ │ │
│ │являющихся участниками, генеральным│ │ │
│ │директором (управляющим), членами
органов│ да │ │
│ │управления или работниками
юридического│
│ │
│ │лица, конкурирующего с
акционерным│
│ │
│ │обществом │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│70.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества срока
представления│
│ │
│ │в контрольно-ревизионную службу│ │ │
│ │документов и
материалов для оценки│ │ │
│ │проведенной финансово-хозяйственной│ да
│ │
│ │операции, а также ответственности│ │ │
│ │должностных лиц и работников
акционерного│
│ │
│ │общества за
их непредставление
в│ │ │
│ │указанный срок │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│71.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества обязанности│ │ │
│ │контрольно-ревизионной службы
сообщать о│ нет │ │
│ │выявленных нарушениях комитету по
аудиту,│
│ │
│ │а
в случае его
отсутствия - совету│ │ │
│ │директоров акционерного
общества │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│72.
│Наличие в уставе акционерного
общества│ │ │
│ │требования о
предварительной
оценке│
│ │
│ │контрольно-ревизионной службой│ │ │
│ │целесообразности совершении
операций, не│ нет │ │
│ │предусмотренных финансово-хозяйственным│ │ │
│ │планом акционерного общества│ │ │
│ │(нестандартных операций) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│73.
│Наличие во внутренних документах│ │ │
│ │акционерного общества порядка│ │ │
│ │согласования нестандартной операции с│ нет │ │
│ │советом директоров │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│74.
│Наличие утвержденного советом
директоров│
│ │
│ │внутреннего документа,
определяющего│
│ │
│ │порядок проведения проверок│ │ │
│ │финансово-хозяйственной деятельности│ нет │ │
│ │акционерного общества ревизионной│ │ │
│ │комиссией │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│75.
│Осуществление комитетом по аудиту
оценки│
│ │
│ │аудиторского заключения до представления│ │ │
│ │его
акционерам на общем
собрании│ нет │ │
│ │акционеров │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤
│ Дивиденды │
├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤
│76.
│Наличие утвержденного советом
директоров│
│ │
│ │внутреннего документа, которым│ │ │
│ │руководствуется совет
директоров при│ нет
│ │
│ │принятии рекомендаций о
размере│
│ │
│ │дивидендов (Положения
о дивидендной│ │ │
│ │политике) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│77.
│Наличие в Положении
о дивидендной│ │ │
│ │политике порядка определения минимальной│ │ │
│ │доли чистой
прибыли
акционерного│
│ │
│ │общества, направляемой на
выплату│ │ │
│ │дивидендов, и условий,
при которых не│ нет │ │
│ │выплачиваются или
не полностью│ │ │
│ │выплачиваются дивиденды по│ │ │
│ │привилегированным акциям, размер│ │ │
│ │дивидендов по которым определен
в уставе│ │ │
│ │акционерного общества │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│78.
│Опубликование сведений о
дивидендной│
│ │
│ │политике акционерного общества и
вносимых│
│ │
│ │в нее изменениях в периодическом
издании,│
│ │
│ │предусмотренном уставом
акционерного│
│ │
│ │общества для опубликования сообщений о│ нет │ │
│ │проведении общих собраний акционеров,
а│ │ │
│ │также размещение указанных
сведений на│ │ │
│ │веб-сайте акционерного общества
в сети│ │ │
│ │Интернет │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘
13. Иная
информация.
