|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
общее собрание акционеров
2.2.
Форма проведения общего собрания: совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2009 г.;
620017, г.
Екатеринбург, ул. Шефская, 3-г.
2.3. Кворум
общего собрания:
Число
голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня: 2424000
голосов
Число голосов, которыми обладают лица принявшие участие в общем
собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня: 2410907 голосов, что составляет 99,46% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум для принятия решения по
каждому вопросу повестки дня собрания имеется.
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1:
Вопрос поставленный на
голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 2 410 907 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Вопрос 2:
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить порядок распределения прибыли
Общества по результатам финансового года за 2008 г.; не выплачивать
годовой дивиденд по акциям Общества за 2008 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 2 410 907 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Вопрос 3:
Вопрос поставленный на голосование:
Избрать Совет
директоров в количестве Пяти человек. Избрать
членами Совета директоров Общества кумулятивным голосованием следующих
кандидатов:
Мичков Сергей Викторович; Павлов Владимир Николаевич;
Павлова Ольга Анатольевна; Трошин Дмитрий Алексеевич; Чихачев Андрей
Владимирович.
ГОЛОСОВАЛИ:
ФИО _ Мичков
Сергей Викторович
«за» 2410907
голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов
ФИО _ Павлов Владимир Николаевич
«за» 2410907
голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов
ФИО _ Павлова Ольга Анатольевна
«за» 2410907
голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов
ФИО _ Трошин Дмитрий Алексеевич
«за» 2410907
голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов
ФИО _ Чихачев Андрей Владимирович
«за» 2410907
голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов
Вопрос 4:
Вопрос поставленный на
голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Андрианова Марина
Анатольевна; Комаров Александр Анатольевич; Фурманский
Анатолий Казимирович.
ГОЛОСОВАЛИ:
ФИО_ Андрианова Марина Анатольевна
«за» 799 075 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
ФИО_ Комаров Александр Анатольевич
«за» 799 076 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
ФИО_ Фурманский
Анатолий Казимирович
«за» 799 076 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Вопрос 5:
Вопрос поставленный на
голосование:
Утвердить аудитором Общества ЗАО “Уралфинансаудит».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 2 410 907 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0
голосов
Вопрос 6:
Вопрос поставленный на
голосование:
Увеличить уставный капитал Общества путем выпуска 776000 (Семьсот
семьдесят шесть тысяч) привилегированных именных бездокументарных акций типа А, номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек
каждая на общую сумму 194000 (Сто девяносто четыре тысячи) рублей.
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг лиц, участвующих в закрытой подписке:
1. Комаров Александр Анатольевич (паспорт 65
07 234117, выдан отделом УФМС России по Свердловской области в Кировском
районе г. Екатеринбурга 28.09.2007г.)
2. Таракин Валерий
Николаевич (паспорт 65 00 754502, выдан Октябрьсикм
РУВД г. Екатеринбурга 27.07.2001г.)
3. Комшакова Анна
Николаевна (паспорт 65 04 196516, выдан ОМ Октябрьского РУВД г. Екатеринбурга 20.05.2003г.)
4. Беляева Ирина Анатольевна (паспорт 65 05
077317, выдан ОМ Верх-Исетского РУВД г.Екатеринбурга 10.06.2004г.)
Комаров Александр Анатольевич приобретает
194000 (Сто девяносто четыре тысячи) привилегированных акций типа А дополнительного
выпуска по цене 25 (Двадцать пять) копеек на сумму 48500 (Сорок восемь тысяч
пятьсот) рублей.
Таракин Валерий Николаевич приобретает 194000 (Сто
девяносто четыре тысячи) привилегированных акций типа А дополнительного выпуска по цене 25
(Двадцать пять) копеек на сумму 48500 (Сорок восемь тысяч пятьсот) рублей.
Комшакова Анна Николаевна приобретает 194000 (Сто
девяносто четыре тысячи) привилегированных акций типа А дополнительного выпуска по цене 25
(Двадцать пять) копеек на сумму 48500 (Сорок восемь тысяч пятьсот) рублей.
Беляева Ирина Анатольевна приобретает 194000
(Сто девяносто четыре тысячи) привилегированных акций типа
А дополнительного выпуска по
цене 25 (Двадцать пять) копеек на сумму 48500 (Сорок восемь тысяч пятьсот)
рублей.
Акционеры общества, голосовавшие против или
не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством
закрытой подписки привилегированных акций типа А,
имеют преимущественное право приобретения дополнительных привилегированных
акций типа А, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Оплату дополнительных привилегированных
акций типа А общества участниками закрытой подписки
и акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций осуществлять по цене, определенной решением Совета директоров
ОАО НИИ УЭТМ от 13.04.2009г. (Протокол № 5) в размере 25 (Двадцать пять)
копеек за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А.
Оплату дополнительных акций осуществлять
денежными средствами путем безналичного и/или наличного расчета. Наличные
денежные средства оплачиваются в кассу общества, расположенную по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Шефская, 3-г. Банковские реквизиты
счета, на который должны перечисляться средства в оплату дополнительных
привилегированных акций типа А и данные о кредитной
организации при безналичной форме оплаты:
полное фирменное наименование кредитной
организации: Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышленный
банк»
сокращенное фирменное наименование кредитной
организации: ОАО «Уралфинпромбанк»
место нахождения кредитной организации: 620027, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9
расчетный счет: 40702810400000000094
корреспондентский счет: 30101810900000000928
БИК: 046577928
Дата начала размещения дополнительных
привилегированных акций типа А – день, следующий за днем публикации
уведомления о наличии у акционеров общества преимущественного права
приобретения привилегированных акций типа А дополнительного выпуска.
Акционеры, имеющие преимущественное право
приобретения дополнительных привилегированных акций типа А,
будут уведомлены о наличии у них данного права в течение 14 дней с даты
государственной регистрации дополнительных привилегированных акций типа А
путем публикации такого уведомления в газете «Аргументы недели» (публикация
будет произведена в один день, который наступит в течение 14-и дней с даты
государственной регистрации выпуска ценных бумаг). Срок для реализации
преимущественного права – 45 дней. При этом,
45-дневный срок на реализацию акционерами своего преимущественного права
начинает течь со дня, следующего за днем публикации соответствующего
уведомления в газете «Аргументы недели».
Дата начала размещения дополнительных
привилегированных акций типа А участникам круга лиц,
участвующих в закрытой подписке - 6-й день после окончания срока действия
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных
привилегированных акций типа А в соответствии со ст. 40 ФЗ «Об акционерных
обществах».
Дата окончания размещения ценных бумаг: не
позднее 180 дней с даты государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг.
В случае, если акционеры общества,
включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных привилегированных
акций типа А,
предусмотренное статьями 40 и 41 ФЗ "Об акционерных обществах",
реализуют это право, участники подписки приобретают все дополнительные привилегированные
акции типа А, оставшиеся
не приобретенными по истечении срока действия преимущественного права, в
равных долях. В случае, если при делении количества оставшихся не
приобретенными по преимущественному праву дополнительных привилегированных
акций типа А на
четыре не получается целого числа, Комаров Александр Анатольевич, Комшакова Анна Николаевна и Беляева Ирина Анатольевна
приобретают акции в количестве, равном целой части получившегося числа.
Остальные акции приобретает Таракин Валерий
Николаевич. В случае образования в процессе реализации акционерами
преимущественного права дробных акций, общее количество размещаемых
участникам подписки не приобретенных акционерам по преимущественному праву привилегированных акций типа А определятся следующим образом:
оставшиеся неразмещенными привилегированные акции типа А (в том числе и дробные) суммируются и
участникам подписки размещаются акции в количестве, равном целому числу
получившейся дроби (при этом арифметические правила округления не
применяются). Оставшаяся дробная акция не размещается.
Порядок заключения договора на приобретение акций в
ходе размещения: договор купли-продажи акций заключается по месту нахождения
ОАО НИИ УЭТМ г. Екатеринбург, ул. Шефская,
3-г. Договор составляется в двух экземплярах - по
одному для каждой из сторон. Содержание и форма договора должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к договорам данного типа
законодательством Российской Федерации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» 2 410 907 голосов
«против» 0
голосов
«воздержался» 0 голосов
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1:
Решили: Утвердить годовой отчет, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества.
Вопрос 2:
Решили: Утвердить порядок распределения прибыли Общества по результатам
финансового года за 2008 г.;
не выплачивать годовой дивиденд по акциям Общества за 2008 г.
Вопрос 3:
Решили:
Избрать Совет директоров в количестве Пяти человек. Избрать членами Совета директоров Общества
кумулятивным голосованием следующих кандидатов:
Мичков Сергей Викторович; Павлов Владимир
Николаевич; Павлова Ольга Анатольевна; Трошин Дмитрий Алексеевич; Чихачев
Андрей Владимирович.
Вопрос 4:
Решили:
Избрать ревизионную
комиссию Общества в составе: Андрианова Марина Анатольевна; Комаров Александр
Анатольевич; Фурманский Анатолий Казимирович.
Вопрос 5:
Решили:
Утвердить аудитором Общества ЗАО “Уралфинансаудит».
Вопрос 6:
Решили:
Увеличить уставный капитал Общества путем выпуска 776000 (Семьсот
семьдесят шесть тысяч) привилегированных именных бездокументарных акций типа А, номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек
каждая на общую сумму 194000 (Сто девяносто четыре тысячи) рублей.
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг лиц, участвующих в закрытой подписке:
1. Комаров Александр Анатольевич (паспорт 65 07 234117, выдан отделом
УФМС России по Свердловской области в Кировском районе г.
Екатеринбурга 28.09.2007г.)
2. Таракин Валерий Николаевич (паспорт 65
00 754502, выдан Октябрьсикм РУВД г. Екатеринбурга 27.07.2001г.)
3. Комшакова Анна Николаевна (паспорт 65 04
196516, выдан ОМ Октябрьского РУВД г. Екатеринбурга
20.05.2003г.)
4. Беляева Ирина Анатольевна (паспорт 65 05 077317, выдан ОМ Верх-Исетского РУВД г.Екатеринбурга
10.06.2004г.)
Комаров Александр Анатольевич приобретает 194000 (Сто девяносто
четыре тысячи) привилегированных акций типа А дополнительного выпуска по цене 25
(Двадцать пять) копеек на сумму 48500 (Сорок восемь тысяч пятьсот) рублей.
Таракин Валерий Николаевич приобретает 194000 (Сто
девяносто четыре тысячи) привилегированных акций типа А дополнительного выпуска по цене 25
(Двадцать пять) копеек на сумму 48500 (Сорок восемь тысяч пятьсот) рублей.
Комшакова Анна Николаевна приобретает 194000 (Сто
девяносто четыре тысячи) привилегированных акций типа А дополнительного выпуска по цене 25
(Двадцать пять) копеек на сумму 48500 (Сорок восемь тысяч пятьсот) рублей.
Беляева Ирина Анатольевна приобретает 194000 (Сто девяносто четыре
тысячи) привилегированных акций типа А дополнительного выпуска по цене 25
(Двадцать пять) копеек на сумму 48500 (Сорок восемь тысяч пятьсот) рублей.
Акционеры общества,
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки привилегированных акций типа А, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных привилегированных акций типа А, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа).
Оплату дополнительных привилегированных акций типа
А общества участниками закрытой подписки и акционерами, имеющими
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций
осуществлять по цене, определенной решением Совета директоров ОАО НИИ УЭТМ от
13.04.2009г. (Протокол № 5) в размере 25 (Двадцать пять) копеек за одну
привилегированную именную бездокументарную акцию типа А.
Оплату дополнительных акций осуществлять денежными средствами путем
безналичного и/или наличного расчета. Наличные денежные средства оплачиваются
в кассу общества, расположенную по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, 3-г.
Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться средства в оплату
дополнительных привилегированных акций типа А и
данные о кредитной организации при безналичной форме оплаты:
1.
полное
фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество
«Уральский финансово-промышленный банк»
2.
сокращенное
фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Уралфинпромбанк»
3.
место
нахождения кредитной организации: 620027, г.
Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9
4.
расчетный
счет: 40702810400000000094
5.
корреспондентский
счет: 30101810900000000928
6.
БИК:
046577928
Дата начала размещения дополнительных привилегированных акций типа А – день,
следующий за днем публикации уведомления о наличии у акционеров общества
преимущественного права приобретения привилегированных акций типа А
дополнительного выпуска.
Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных
привилегированных акций типа А, будут уведомлены о
наличии у них данного права в течение 14 дней с даты государственной
регистрации дополнительных привилегированных акций типа А путем публикации
такого уведомления в газете «Аргументы недели» (публикация будет произведена
в один день, который наступит в течение 14-и дней с даты государственной
регистрации выпуска ценных бумаг). Срок для реализации преимущественного
права – 45 дней. При этом, 45-дневный срок на
реализацию акционерами своего преимущественного права начинает течь со дня,
следующего за днем публикации соответствующего уведомления в газете
«Аргументы недели».
Дата начала размещения дополнительных привилегированных акций типа А участникам круга лиц, участвующих в закрытой подписке -
6-й день после окончания срока действия преимущественного права приобретения
размещаемых дополнительных привилегированных акций типа А в соответствии со
ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах».
Дата окончания размещения ценных бумаг: не
позднее 180 дней с даты государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг.
2.6. Дата составления протокола
общего собрания: 27.05.2009г.
|
