Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
На стоимость ценных бумаг
эмитента.
Информация о принятых советом директоров
решениях:
-о созыве годового общего собрания
акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
-о рекомендациях по размеру выплачиваемого
дивиденда по акциям и порядку
его выплаты.
|
1.
Общие сведения
|
|
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)
|
Открытое акционерное общество «Корпорация
Посох»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
|
ОАО «Корпорация Посох»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
624000,
г.
Арамиль, ул. Клубная, 13
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026605390514
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
6662045205
|
|
1.6. Уникальный код
эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
|
30801-Д
|
|
1.7. Адрес
страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
|
www.ecki.ru
|
2. Содержание сообщения
2.1.Дата
проведения заседания Совета директоров ,на котором
приняты решения:
-о созыве годового общего собрания акционеров
-о рекомендациях по размеру выплачиваемого
дивиденда по акциям и порядку его выплаты
20 мая 2009
года
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на
котором приняты решения:
-о
созыве годового общего собрания акционеров
-о
рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его
выплаты
20 мая 2009
г. № 0520
2.3.Содержание
решения, принятого Советом директоров.
2.3.1.Созвать
годовое общее собрание акционеров 20 июня 2009 г.
Собрание
провести в 13 часов утра по адресу: г.Арамиль, ул.
Клубная,13
Утвердить
следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках
общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года.
2.
Утверждение дивидендов за 2008
г.
3.
Выборы состава совета директоров
4.
Выборы генерального директора общества
5.
Выборы членов ревизионной комиссии
6.
Утверждение аудитора общества.
2.3.2.Рекомендовать годовому общему собранию
принять решение:
Дивиденды по
акциям за 2008 год не выплачивать
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Подпись │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.
Генеральный директор _____ Е.В.Базылева │
│
│
│3.2.
Дата "_25_" мая_____________ 2009__ г. М.П. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
