Предварительно Утвержден

Советом директоров ОАО НИИ УЭТМ

Протокол № 5 от 13 апреля 2009 года

Председатель_______________/_В.Н.Павлов/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и

технологический институт «Уралэлектротяжмаш»

( ОАО НИИ УЭТМ)

по итогам работы за 2008 год

1. Положение общества в отрасли

В 2008 году основным видом деятельности ОАО НИИ УЭТМ, как и в 2007 году явилось оказание платных услуг по сдаче в аренду и субаренду нежилых помещений и имущества предприятия.

Поэтому вся деятельность общества была направлена на извлечение максимально возможной прибыли от использования имеющихся площадей, помещений и оборудования.

В отчетном периоде сохранилась наметившаяся в последние годы тенденция к увеличению получаемого дохода от арендных отношений.

Так, в 2008 году доход от услуг аренды составил в общей сложности 63468,0 т.р., это на 9802,0 т.р. больше, чем в 2007 году.

Рост составил 18,27%.

Ставки арендной платы в 2008 году были повышены на 15%. Если учесть, что тарифы на энергоресурсы были увеличены в среднем так же на 15%, то становится очевидным, что повышение уровня доходности ОАО НИИ УЭТМ, в первую очередь связано с активизацией работы по сдаче в аренду и субаренду свободных площадей.

На основании заключенных и действовавших в 2008 году договоров аренды фактически было сдано 22116 кв.м площадей, что на 3766 кв.м ( или на 21%) больше по сравнению с уровнем прошлого года.

Кроме доходов от основного вида деятельности получена выручка от реализации следующих работ и услуг, а также оборудования предприятия:

- от аренды отопительного оборудования котельной - 1062,0 т.р.

- от аренды телефонов - 907,0 т.р.

- от продажи автотранспортных пропусков на проезд и парковку автомобилей - 3167,0 т.р.

- от оказания автотранспортных услуг - 84,0 т.р.

- от продажи м/лома, оборудования и материалов - 3910, т.р.

Всего за период 2008 года от реализации получено 90 888,0 т.р.

По итогам работы предприятия за 2008 год получена чистая прибыль в размере 14863,0 т.р. Вся сумма полученной прибыли по решению общего собрания акционеров ОАО НИИ УЭТМ направлена на погашение непокрытого убытка прошлых лет, который на конец отчетного периода составил 61419,0 т.р.

Среднесписочная численность работников в 2008 году составила 51 человек. Из них 5,66% - это люди, не достигшие 25 лет и 47,2% - в возрасте от 35 до 55 лет. 20,75% имеют высшее образование.

Производственный персонал составляет 85% от общего числа работающих, 15% - управленческий персонал.

За отчетный период было принято 20 человек, уволено 17 человек ( в т.ч. по сокращению штатов – 1 человек).

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основным направлением деятельности ОАО НИИ УЭТМ в 2008 году было выбрано дальнейшее увеличение объемов платных услуг по сдаче в аренду и субаренду нежилых помещений, площадей и оборудования предприятия.

На освободившихся вследствие демонтажа оборудования Испытательного центра площадях дополнительно размещались арендаторы.

После выкупа по договору лизинга нового отопительного оборудования и ввода его в эксплуатацию имущество было сдано в краткосрочную аренду для получения дополнительного дохода.

Основное внимание было уделено реконструкции уже существующих и строительству новых объектов, обеспечивающих жизнедеятельность предприятия, а также мероприятиям по благоустройству территории и улучшению инфраструктуры института. Предприятие следует выработанной руководством холдинга концепции по развитию территории ОАО НИИ УЭТМ для повышения ее привлекательности с целью привлечения дополнительных источников дохода.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В целях реализации намеченной программы по приоритетному направлению деятельности общества в 2008 году проводились работы и плановые мероприятия по развитию территории института, ремонту, восстановлению и поддержанию в надлежащем состоянии имущественного комплекса предприятия.

Как отмечалось выше, в апреле 2008 года в собственность ОАО НИИ УЭТМ было выкуплено новое отопительное оборудование для автономной газовой котельной. Продолжились работы по реконструкции бывшего помещения компрессорной под здание собственной газовой котельной с оформлением необходимых технических и юридических документов.

После завершения этапов предпроектных и проектных работ приступили непосредственно к строительству собственной КНС для решения проблемы с водоотведением хозяйственных и бытовых стоков. На эти цели было выделено 2612,0 т.р. Поставлено и выкуплено оборудование для КНС стоимостью 2987,0т.р.

Произведен ремонт кровли существующих зданий и сооружений на общей площади 340,0 кв.м.

Отремонтировано и сдано в аренду полностью здание ОГМ.

Значительное внимание было уделено ремонту и реконструкции здания АБК, где расположены большинство офисных помещений: продолжились работы по замене оконных конструкций (на сумму 454,0 т.р.), произведен косметический ремонт внутренних помещений на сумму 2225,0 т.р.; отремонтированы санузлы на 1, 2 и 3 этажах; начата реконструкция входной группы.

Собственными силами расширена площадь парковочного комплекса путем планировки грунта и произведены работы по электрификации и освещению охраняемой территории.

Также за счет собственных средств проведены работы по асфальтированию проезжей части дороги, прилегающей к административному зданию института.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В связи со сложной финансовой обстановкой на предприятии совет директоров предложил рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы за 2008 год не начислять (протокол годового общего собрания акционеров ОАО НИИ УЭТМ от 15 мая 2009 года).

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Существование общества вследствие неопределенности влияния случайных факторов различного рода во всех аспектах его деятельности подвержено рискам.

В общем случае, риск – это вероятность понесения потерь или убытков.

Применительно к местным условиям деятельности ОАО НИИ УЭТМ прогнозировать ситуации, связанные с определенными рисками в его работе затруднительно.

Учитывая, что по мере освобождения площадей на производственной площадке ОАО НИИ УЭТМ, они незамедлительно будут сданы в аренду, падение доходности от деятельности общества не предвидится. К тому же плановые мероприятия на 2009 год, о которых говорилось выше, направлены на развитие инфраструктуры предприятия, на восстановление и поддержание в работоспособном состоянии имущественного комплекса и основных фондов ОАО НИИ УЭТМ. Это приведет к получению дополнительной прибыли общества.

6.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении

Данные сделки в отчетном 2008 году не совершались

7.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками,в совершении которых имеется заинтересованность также иных сделок, на совершение которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении

Данные сделки в отчетном 2008 году не совершались

8.Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Павлов Владимир Николаевич	1948 г.р., Председатель Совета директоров Председатель правления ЖЭК «Домострой»	14,25 %
2	Попугаев Александр Александрович	1955 г.р. Член Совета директоров Ген.директор ООО «Финпромстрой»	Не имеет
3	Трошин Дмитрий Алексеевич	. Член Совета директоров Руководитель юридического департамента КРУ НП «Объединение заводов «Финпромко»	Не имеет
4.	Мичков Сергей Викторович	1951 г.р., Член Совета директоров Ген.директор ОАО НИИ УЭТМ	Не имеет
5.	Чихачев Андрей Владимирович	1970 г.р.. Член Совета директоров Директор по вопросам Корпоративного управления ОАО «ПСМ»	Не имеет

9.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором избран Мичков Сергей Викторович (протокол Совета директоров от 12 января 2006 года).

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах общества: не имеет

Характер родственных связей (при наличии): не имеет

Коллегиальный исполнительный орган общества не создан, так как не предусмотрен Уставом общества.

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год: не выплачивались

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения		Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2		3	4
Общее собрание акционеров
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок		Да	В соответствии с п. 20.1 Устава уведомление о проведении общего собрания акционеров направляется в письменной форме каждому лицу, указанному в списке не позднее, чем за 20 дней.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования		Да	В соответствии с 6.6 Положения «О порядке созыва и проведения Общего Собрания Акционеров» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет		Нет	Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления. Акционер вправе ознакомиться с ними по месту нахождения Общества п.п –7.4, 7.5 Положения «О порядке созыва и проведения Общего Собрания Акционеров»
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		Да	Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения по всем вопросам компетенции Общего собрания в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества		Нет	Данное требование отсутствует
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества		Нет	Данное требование отсутствует
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров		Да	Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании – п. 9.7 Положения
Совет директоров
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества		Нет	Данного требования в Уставе нет
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе		Нет	Данного требования в Уставе нет
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров		Нет	Данного требования в Уставе нет
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		Да	В соответствии с Положением «О генеральном директоре» права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора, определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления		Нет	Данного требования в Уставе нет.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются		Нет	Данного требования в Уставе нет
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		Нет
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		Да	Лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг в составе директоров отсутствуют.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		Да	лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом в составе совета директоров нет.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием		Да	Совет директоров избирается на общем собрании акционеров кумулятивным голосованием
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте		Нет	Данного требования во внутренних документах общества нет.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		Нет	Данного требования во внутренних документах общества нет.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель		Нет	Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а также по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель		Нет	Советом директоров за 2006 год было проведено 5 заседаний
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров		Нет
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		Нет	Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" входит в компетенцию совета директоров на основании Устава.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации		Нет	Данного требования во внутренних документах общества нет.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Нет	Данный комитет отсутствует
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества		Нет	Данный комитет отсутствует
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров		Нет	Данный комитет отсутствует
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором		Нет	Данный комитет отсутствует
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации		Нет	Данного требования во внутренних документах общества нет.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения		Нет	Данный комитет отсутствует
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором		Нет	Данный комитет отсутствует
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества		Нет	Данный комитет отсутствует
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Нет	Данный комитет отсутствует
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Нет	Данный комитет отсутствует
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества		Нет	Данный комитет отсутствует
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором		Нет	Данный комитет отсутствует
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров		Нет	Данный документ отсутствует
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров		Да	Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров
Исполнительные органы
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет		Не предусмотрен Уставом общества
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет		Так как отсутствует коллегиальный исполнительный орган общества
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет		Так как отсутствует коллегиальный исполнительный орган общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет		Лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом в составе исполнительных органов нет
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Нет		Лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг в составе исполнительных органов акционерного общества нет.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет		Данного требования во внутренних документах общества нет
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Нет		Данного требования во внутренних документах общества нет
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет		Данного требования во внутренних документах общества нет
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет		Данного требования во внутренних документах общества нет
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Да		Ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации предусмотрена в трудовом договоре с генеральным директором.
Секретарь общества
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Нет		специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров в обществе нет.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет		Отсутствует
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет		Отсутствуют
Существенные корпоративные действия
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да		Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" входит в компетенцию совета директоров на основании Устава.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки			В соответствии с действующим законодательством РФ.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)			В соответствии с действующим законодательством РФ.
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения			В соответствии с действующим законодательством РФ.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении			В соответствии с действующим законодательством РФ.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации			В соответствии с действующим законодательством РФ.
Раскрытие информации
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет		Данный документ отсутствует
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет		Информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством РФ.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да		В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «ТИМ»
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да		Адрес страницы в сети "Интернет", используемой обществом для опубликования сообщений о существенных фактах.
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет		Вся необходимая информация раскрывается обществом в соответствии с действующим законодательством РФ.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет		Вся необходимая информация раскрывается обществом в соответствии с действующим законодательством РФ.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет		Данный документ отсутствует
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Да		Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия в соответствии с Положением о рев. Комиссии, принятым собранием акционеров в 2002 году.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да		Ревизионная комиссия
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Да		Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека. Общее Собрание акционеров может увеличить число членов Ревизионной комиссии и избрать дополнительных членов для выполнения определенных функций.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Нет		В составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг нет.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет		В составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом нет
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Да		Органы управления и все должностные лица и работники Общества обязаны оказывать Ревизионной комиссии необходимое содействие, своевременно предоставлять ей всю необходимую информацию и документацию необходимую для работы комиссии, и обеспечивать условия для ее работы. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить любые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в Ревизионную комиссию в течение 5 дней после ее письменного запроса в соответствующий орган.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества			В соответствии с действующим законодательством РФ.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет		Данного требования во внутренних документах нет.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет		Данного порядка во внутренних документах нет.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Да		Положение о ревизионной комиссии утвержденное общим собранием акционеров в 2002г.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет		Данный документ отсутствует
Дивиденды
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет		Данный документ отсутствует
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет		Данный документ отсутствует
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет		Данный документ отсутствует

12. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества

Коллегиальный исполнительный орган общества не создан, так как не предусмотрен Уставом общества.

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год: не выплачивались

Общее собрание акционеров