Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 25.05.2009, 10:42]
Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте

   «Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Закрытое Акционерное Общество «Верх-Нейвинский Торговый Дом»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

              ЗАО «ВНТД»  

1.3. Место нахождения эмитента

              г. Новоуральск, Свердловской обл. ул.  Комсомольская, 18

 

1.4. ОГРН эмитента

              1026601726601

 

1.5. ИНН эмитента

              6629000140

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

             1031409Д21052009

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

             www.ecki.ru.

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

газеты «Нейва» или «Наша городская газета» г. Новоуральск       

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое общее                    

2.2. Форма проведения общего собрания – очная

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 21.05.2009г. говоуральск, ул. Комсомольская, 18, офис ЗАО «ВНТД»

2.3. Кворум общего собрания – 43 358 акции (87,98%).   

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение счетной комиссии, «за» – 43 358 акций, «воздержалось» - 0, «против» - 0.  

2.  Отчёт ревизионной комиссии ЗАО «ВНТД» за 2008 год о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.    «за» – 43 358 акций, «воздержалось» - 0, «против» - 0.         

3. Отчет и утверждение результата хозяйственно-финансовой деятельности ЗАО"ВНТД" за 2008г., «за» – 43 358 акций, «воздержалось» - 0, «против»-0.      

4. Распределение прибыли  ЗАО «ВНТД» за 2008 год, «за» – 43 358 акций, «воздержалось» - 0, «против» - 0.

5. Отчет о результатах аудиторской проверки хозяйственной и финансовой деятельности ЗАО "ВНТД" за 2008 год (не голосуется).

6. Утверждение аудитора Общества, «за» – 43 358 акций, «воздержалось» - 0, «против» - 0.  

7. Выборы в Ревизионную комиссию, «за» Колесникову И.Н. – 2 551 акция, «против» и «воздержалось» -0, без учета акций Генерального  директора, «за» Чобот Т.С. -2 551 акция, «воздержалось» - 0 акций, «против» - 0.      

8. О даче согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должности члена Совета директоров ЗАО «ОНИКС».

«за» - 43 358 акций, «против»- 0, «воздержалось» - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 

1. Собрание решило: избрать счётную комиссию в следующем составе:   

   Председатель:      Ковалева Л.С.

   Члены комиссии: Корнева М.А.

                                 Казакова О.В.

2. Cобрание приняло решение: Отчёт ревизионной комиссии ЗАО «ВНТД» за 2008 год принять к сведению.

3.Cобрание приняло решение: отчет  финансово-хозяйственной деятельности   ЗАО "ВНТД" за 2008  год утвердить.

4. Собрание приняло решение: Утвердить распределение прибыли ЗАО «ВНТД»  за 2008 год  в предлагаемых Генеральным директором ЗАО «ВНТД» (решение № 10 от 10.04.2009г.) размерах, в т.ч. на выплату дивидендов  по прилагаемому списку -2 млн. руб. за счет нераспределенной прибыли 2007 года. Остаток чистой прибыли 3 882 410,6  руб. не распределять. 

5. По данному вопросу решения на собрании не принималось, голосование не проводилось.

6. Собрание приняло решение: утвердить  на 2009 год в качестве аудитора

   ЗАО «ВНТД»  ООО «Аудитинкон» г. Екатеринбург с заключением договора на их условиях.

7. Собрание приняло решение: предложенный состав избрать в Ревизионную комиссию ЗАО "ВНТД"  (председатель-Колесникова И.Н, член – Чобот Т.С.).

8. Собрание приняло решение: Дать согласие на выдвижение кандидатуры Генерального директора ЗАО «ВНТД» Вшивцева И.В. в члены Совета  директоров ЗАО «ОНИКС».

       

Генеральный директор                  подпись                            И.В. Вшивцев

ЗАО «ВНТД»

25 мая 2009г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска