2.1. Вид
общего собрания – годовое общее
2.2. Форма
проведения общего собрания – очная
2.3. Дата и
место проведения общего собрания – 21.05.2009г. г.Новоуральск, ул. Комсомольская, 18, офис ЗАО
«ВНТД»
2.3. Кворум
общего собрания – 43 358 акции (87,98%).
2.4. Вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение счетной
комиссии, «за» – 43 358 акций, «воздержалось» - 0, «против» - 0.
2. Отчёт ревизионной комиссии ЗАО «ВНТД» за
2008 год о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
годовой бухгалтерской отчетности. «за» – 43 358
акций, «воздержалось» - 0, «против» - 0.
3. Отчет и утверждение
результата хозяйственно-финансовой деятельности ЗАО"ВНТД"
за 2008г., «за» – 43 358 акций, «воздержалось» - 0, «против»-0.
4. Распределение
прибыли ЗАО «ВНТД» за 2008 год, «за» –
43 358 акций, «воздержалось» - 0, «против» - 0.
5. Отчет о результатах
аудиторской проверки хозяйственной и финансовой деятельности ЗАО
"ВНТД" за 2008 год (не голосуется).
6. Утверждение аудитора
Общества, «за» – 43 358 акций, «воздержалось» - 0, «против» - 0.
7. Выборы в Ревизионную комиссию, «за» Колесникову И.Н.
– 2 551 акция, «против» и «воздержалось» -0, без учета акций
Генерального директора, «за» Чобот Т.С. -2 551 акция, «воздержалось» - 0 акций,
«против» - 0.
8. О даче согласия на совмещение лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа общества, должности члена Совета
директоров ЗАО «ОНИКС».
«за»
- 43 358 акций, «против»- 0, «воздержалось» - 0.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.
Собрание решило: избрать счётную комиссию в следующем составе:
Председатель: Ковалева Л.С.
Члены комиссии: Корнева М.А.
Казакова О.В.
2. Cобрание приняло решение: Отчёт
ревизионной комиссии ЗАО «ВНТД» за 2008 год принять к сведению.
3.Cобрание приняло решение:
отчет финансово-хозяйственной
деятельности ЗАО "ВНТД" за
2008 год утвердить.
4. Собрание приняло
решение: Утвердить распределение прибыли ЗАО «ВНТД» за 2008 год
в предлагаемых Генеральным директором ЗАО «ВНТД» (решение № 10 от 10.04.2009г.) размерах, в т.ч. на
выплату дивидендов по прилагаемому
списку -2 млн. руб. за счет нераспределенной прибыли 2007 года. Остаток
чистой прибыли 3 882 410,6
руб. не распределять.
5. По данному вопросу
решения на собрании не принималось, голосование не проводилось.
6. Собрание приняло
решение: утвердить на 2009 год в
качестве аудитора
ЗАО «ВНТД»
ООО «Аудитинкон» г. Екатеринбург с
заключением договора на их условиях.
7. Собрание приняло
решение: предложенный состав избрать в Ревизионную комиссию ЗАО
"ВНТД" (председатель-Колесникова
И.Н, член – Чобот Т.С.).
8. Собрание приняло решение: Дать согласие на
выдвижение кандидатуры Генерального директора ЗАО «ВНТД» Вшивцева
И.В. в члены Совета директоров ЗАО
«ОНИКС».
Генеральный директор подпись
И.В. Вшивцев
ЗАО «ВНТД»
25 мая 2009г.
|