|
2.1. Дата проведения заседания – 26 марта 2009 года
2.2. Место
проведения заседания – 460052, Россия, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 14
2.3. Дата
составления протокола – 26 марта 2009 года
2.4. Номер
протокола – № 2
2.5.
Формулировки решений, принятых советом директоров:
Решили: Определить форму проведения годового общего собрания
акционеров в виде совместного присутствия (собрание).
Провести годовое общее собрание
акционеров – 30 апреля 2009 года, место проведения собрания – г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе,14, кабинет генерального директора, время проведения
собрания – 10.00, начало регистрации акционеров – 9.00
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Ø Избрание
членов совета директоров;
Ø Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках общества;
Ø Распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по
результатам финансового года;
Ø Избрание
генерального директора общества;
Ø Избрание
ревизионной комиссии (ревизора) общества;
Ø Утверждение
аудитора общества;
Ø Утверждение
Правил ведения реестра и Правил внутреннего документооборота и контроля;
Ø Одобрение
крупной сделки и сделки с заинтересованностью c ООО «СМП № 24»
|
