Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
“О
созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня”
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое
акционерное общество «Уральский завод ЭМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО
«Уральский завод ЭМА»
1.3. Место нахождение эмитента: 620028, г.
Екатеринбург, бульвар Верх – Исетский,дом 13
1.4. ОГРН эмитента: 1026602330138
1.5. ИНН эмитента: 6658075119
1.6.
Уникальный код
эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30278-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом
для раскрытия информации: www.ecki.ru
2.
Содержание сообщения.
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято решение:
07 апреля 2009 г.
2.2 Дата
составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято решение:
протокол № 4-09 заседания Совета директоров ОАО “Уральский завод
ЭМА” от 07 апреля 2009 г.
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров:
2.
Утвердить:
дату
проведения годового общего собрания акционеров: 15 мая 2009 года.
время
проведения годового общего собрания акционеров: 16 час 00 мин.
время
начала регистрации участников собрания: 15 час 00 мин.
место
проведение годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул.
ВИЗ-бульвар, 13, заводоуправление, мансарда.
4.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам
финансового года.
2)
Избрание Совета директоров общества.
3)
Избрание единоличного исполнительного органа
4)
Внесение изменений в Устав общества
5)
Избрание ревизионной комиссии общества.
6)
Утверждение аудитора общества.
7)
Избрание счетной комиссии общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор ___________ Росихина Ольга Михайловна
ОАО «Уральский завод ЭМА»
(подпись)
3.2.
Дата "____" мая 2009
г.