Сообщение о существенном
факте
«Сведения о решениях общего
собрания»
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента: Открытое акционерное общество
«Уральский завод ЭМА»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента: ОАО «Уральский завод ЭМА»
1.3. Место
нахождение
эмитента: 620028, г. Екатеринбург, Верх – Исетский бульвар, дом 13
1.4. ОГРН эмитента: 1026602330138
1.5. ИНН эмитента: 6658075119
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом: 30278-D
1.7 Адрес
страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.ecki.ru
2.
Содержание
сообщения
2.1.
Вид общего собрания: годовое
2.2.
Форма проведения общего
собрания: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до
проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.
Дата и место проведения
общего собрания:
15» мая 2009 г. в 16 час. 00 мин.
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ -
бульвар, 13, заводоуправление, мансарда.
2.4.
Кворум
общего собрания: имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним:
1.
Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли в том числе выплату (объявление) дивидендов, и
убытков общества по результатам финансового года.
2.
Избрание
совета директоров общества.
3.
Избрание
единоличного исполнительного органа
4.
Внесение
изменений в Устав общества
5.
Избрание
ревизионной комиссии общества.
6.
Утверждение
аудитора общества.
7.
Избрание
счетной комиссии общества.
2.6.
Формулировки решений, принятых общим
собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а
также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и
убытков общества по результатам финансового года
2.
ИЗБРАТЬ
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
|
|
№ п/п
|
Ф. И.
О. члена совета директоров
|
|
1
|
Жлудов Алексей Владимирович
|
|
2
|
Исаков
Виталий Викторович
|
|
3
|
Калетин Андрей Александрович
|
|
4
|
Росихина Ольга Михайловна
|
|
5
|
Цепелев Дмитрий Витальевич
|
|
3.
ИЗБРАТЬ
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
|
|
№ п/п
|
Ф. И.
О. члена совета директоров
|
|
1
|
Росихина Ольга Михайловна
|
|
4.
Внести изменения в Устав
5.
Ввиду отсутствия кворума, выборы ревизионной комиссии не
состоялись
6.
Утвердить аудитором Общества ООО
«Аудиторская фирма «Курс Урала»
7.
Поручить
выполнение функций счетной комиссии общества ОАО «Регистратор-Капитал»
2.7.
Дата составления
протокола общего собрания:19.05.2009 г.
3.
Подписи
3.1. Генеральный директор ____________________________ Росихина
О.М.
3.2. Дата «19» мая 2009 г.