Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 20.05.2009, 10:38]
Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общего собрания»

 

 

1.1.      Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Уральский завод ЭМА»

1.2.      Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Уральский завод ЭМА»

1.3.      Место нахождение эмитента: 620028, г. Екатеринбург, Верх – Исетский бульвар, дом 13

1.4.      ОГРН эмитента: 1026602330138

1.5.      ИНН эмитента: 6658075119

1.6.      Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30278-D

1.7      Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.ecki.ru

 

 

2.           Содержание сообщения

 

2.1.        Вид общего собрания:  годовое   

               

2.2.      Форма проведения общего собрания: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

                         

2.3.       Дата и место проведения общего собрания:  

15» мая  2009 г. в 16 час. 00 мин.

г. Екатеринбург, ул. ВИЗ - бульвар, 13, заводоуправление, мансарда.    

    

2.4.       Кворум общего собрания:  имеется        

                              

2.5.       Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

 

1.        Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2.        Избрание совета директоров общества.

3.        Избрание единоличного исполнительного органа

4.        Внесение изменений в Устав общества

5.        Избрание ревизионной комиссии общества.

6.        Утверждение аудитора общества.

7.        Избрание счетной комиссии общества.

 

2.6.       Формулировки решений, принятых общим собранием.    

 

1. Утвердить годовой  отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года  

 

2.     

                

               ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

               п/п

               Ф. И. О. члена совета директоров

               1

               Жлудов Алексей Владимирович

               2

               Исаков Виталий Викторович

               3

               Калетин Андрей Александрович

               4

               Росихина Ольга Михайловна

               5

               Цепелев Дмитрий Витальевич

 

3.

                

               ИЗБРАТЬ ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

               п/п

               Ф. И. О. члена совета директоров

               1

               Росихина Ольга Михайловна

 

4.                    Внести изменения в Устав

5.                    Ввиду отсутствия кворума, выборы ревизионной комиссии не состоялись

6.                    Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Курс Урала»

7.                    Поручить выполнение функций счетной комиссии общества ОАО «Регистратор-Капитал»

 

2.7.       Дата составления протокола общего собрания:19.05.2009 г.

 

3.           Подписи

 

 

3.1.      Генеральный директор ____________________________ Росихина О.М.

 

 

3.2.      Дата «19» мая  2009 г.

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска