1.Избрать
Председателем Совета директоров Белокрылецкого
Александра Владимировича.
2.Избрать
Генеральным директором Обществана
срок 3 (три) года Худякова Сергея Анатольевича.
3. Утвердить
проект дополнительного соглашения к трудовому договору от 19.05.2006 г.,
заключенному с генеральным директором Общества Худяковым Сергеем
Анатольевичем, и утвердить в качестве лица, уполномоченного подписать от
имени Обществадополнительное
соглашение к трудовому договору с генеральным директором – Председателя
Совета директоров Белокрылецкого Александра
Владимировича.
4. Избрать
корпоративным секретарем Панкратову Наталью Анатольевну.
3. Подпись
3.1.
Наименование должности уполномоченного лица эмитента