1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Уралмежавтотранс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Уралмежавтотранс»

1.3. Место нахождения эмитента

620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 «а»

1.4. ОГРН эмитента

1026605757232

1.5. ИНН эмитента

6664011755

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32388Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

ww.ecki.ru

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1032388Д19052009

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие акционеров

2.3

Дата проведения общего собрания

15.05.2009

место проведения общего собрания

г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267, а

2.4. Дата составления прокола общего собрания

19.05.2009

2.5. Кворум общего собрания,

по вопросам  № 8,9,10,11,12

5861

456

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Формулировка вопроса

За

Против

Воздержалось

1.Определение порядка ведения годового общего собрания.

5765 голосов;

нет

нет

2.Избрание счетной комиссии.

5765 голосов;

нет

нет

3. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров.

1. Худяков С.А -  5765 голосов

1.                        2.Белокрылецкий А.В.  -  5765 голосов

2.                        3.Шапиро А.М. – 5765 голосов

нет

нет

3.                        4.Князев Ю.А. – 5765 голосов

5.Фадеева О.Д. – 5765 голосов

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках.

5765 голосов;

 нет

нет

5. О дивидендах.

5765 голосов;

нет

нет

6. Избрание ревизионной комиссии.

5765 голосов;

нет

нет

7. Утверждение аудитора.

5765 голосов;

нет

нет

8. Одобрение договора залога недвижимого имущества, заключаемого с филиалом «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге, как сделки с заинтересованностью

360

голосов;

нет

нет

9.Одобрение договора залога недвижимого имущества, заключаемого с филиалом  ВТБ 24 (ЗАО) филиалом в г.

Екатеринбурге, как сделки с заинтересованностью

360

голосов;

нет

нет

10.Одобрение договора залога недвижимого имущества, заключаемого с филиалом «МДМ - банк» в г. Екатеринбурге, как сделки с заинтересованностью

360

голосов;

нет

нет

11.Одобрение договора залога недвижимого имущества, заключаемого с филиалом «Уралсиб Банк» в г. Екатеринбурге, как сделки с заинтересованностью

360

голосов;

нет

нет

12.Одобрение договора залога недвижимого имущества, заключаемого с Отделением Сберегательного банка РФ в г. Екатеринбурге, как сделки с заинтересованностью

360

голосов;

нет

нет

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания по итогам 2008 года.

2. Избрать Счетную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

Кутузова Марина Владимировна

Манакова Наталья Львовна

Пономарева Екатерина Николаевна

3.   Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

1.      Худяков С.А

2.      Белокрылецкий А.В.

3.      Шапиро А.М.

4.      Князев Ю.А.

5.      Фадеева О.Д.

1.      Утвердить представленный годовой отчет Общества по итогам 2008 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года.

2.      Дивиденды по итогам  2008 года не начислять и не выплачивать.

6. Избрать ревизором Общества на 2009 год: Тарунтаеву Ольгу Станиславовну.

7. Утвердить аудитором Общества  ООО «Спектр-Аудит».

8. Одобрить договор ипотеки, планируемый заключить с филиалом «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге как сделку с заинтересованностью и определить рыночную стоимость имущества, предаваемого в залог в ниженазванных суммах.

Предметом договора ипотеки является:

         Передача в залог следующего имущества

земельный  участок, кадастровый номер 66:41:05 05 001:0017 (из земель поселений, разрешенное использование – земли промышленности (для промышленных нужд), общая площадь 14300,00 кв.м., расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость- 2938843-05;

Кадастровая стоимость- 2947802-00;

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Д (нежилое, общей площадью 485,1  кв.м., расположенное по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а); 

Остаточная стоимость – 545751-10;              Рыночная стоимость –  13365630-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер З (нежилое, общей площадью 1544 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 229089-38;            Рыночная стоимость – 77616770-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер И (нежилое, общей площадью 201,1  кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 00-00;              Рыночная стоимость – 765090-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Л (нежилое, общей площадью 322,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 6236-92;              Рыночная стоимость – 3205110-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Ж (нежилое, общей площадью 284 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 547082-14;              Рыночная стоимость – 13876210-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер В (нежилое, общей площадью 184,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 45227-93;              Рыночная стоимость – 4833040-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Б (нежилое, общей площадью 363,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 46534-22;              Рыночная стоимость – 3057740-00;          

Залог будет предоставляться в качестве мер обеспечения по договору об открытии кредитной линии, планируемый заключить между филиалом «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге, являющегося кредитором и ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», являющегося заемщиком.

Залог будет  обеспечивать обязательство ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА» по своевременному и полному возврату кредита, уплате процентов, начисленных в пределах срока пользования кредитом, и других выплат по договору об открытии кредитной линии,  между филиалом «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге  и ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА».

Существенные условия по договору об открытии кредитной линии:

Лимит выдачи по кредитной линии одобрить в размере не более 50 000 000 рублей.

Процентная ставка  от  13 % до  21 %.

Срок займа – не более 2 лет.

Уплата процентов, начисленных за пользование кредитом, производится заемщиком ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем их начисления.

Размер процентной ставки может быть пересмотрен банком в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования.

9. Одобрить договор ипотеки, планируемый заключить с филиалом ВТБ 24  (ЗАО) в г. Екатеринбурге как сделку с заинтересованностью и определить рыночную стоимость имущества, предаваемого в залог в ниженазванных суммах.

Предметом договора ипотеки является:

         Передача в залог следующего имущества

земельный  участок, кадастровый номер 66:41:05 05 001:0017 (из земель поселений, разрешенное использование – земли промышленности (для промышленных нужд), общая площадь 14300,00 кв.м., расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость- 2938843-05;

Кадастровая стоимость- 2947802-00;

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Д (нежилое, общей площадью 485,1  кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а); 

Остаточная стоимость – 545751-10;              Рыночная стоимость –  13365630-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер З (нежилое, общей площадью 1544 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 229089-38;            Рыночная стоимость – 77616770-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер И (нежилое, общей площадью 201,1  кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 00-00;              Рыночная стоимость – 765090-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Л (нежилое, общей площадью 322,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 6236-92;              Рыночная стоимость – 3205110-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Ж (нежилое, общей площадью 284 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 547082-14;              Рыночная стоимость – 13876210-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер В (нежилое, общей площадью 184,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 45227-93;              Рыночная стоимость – 4833040-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Б (нежилое, общей площадью 363,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 46534-22;              Рыночная стоимость – 3057740-00;         

Залог будет предоставляться в качестве мер обеспечения по договору об открытии кредитной линии, планируемый заключить между филиалом ВТБ 24 (ЗАО) в г. Екатеринбурге, являющегося кредитором и ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», являющегося заемщиком.

Залог будет  обеспечивать обязательство ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА» по своевременному и полному возврату кредита, уплате процентов, начисленных в пределах срока пользования кредитом, и других выплат по договору об открытии кредитной линии,  между филиалом «Банк ВТБ» (ОАО) в г. Екатеринбурге  и ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА».

Существенные условия по договору об открытии кредитной линии:

Лимит выдачи по кредитной линии одобрить в размере не более 50 000 000 рублей.

Процентная ставка  от  13 % до 21 %.

Срок займа – не более 2 лет.

Уплата процентов, начисленных за пользование кредитом, производится заемщиком ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем их начисления.

Размер процентной ставки может быть пересмотрен банком в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования.

10. Одобрить договор ипотеки, планируемый заключить с филиалом «МДМ банк» (ОАО) в г. Екатеринбурге как сделку с заинтересованностью и определить рыночную стоимость имущества, предаваемого в залог в ниженазванных суммах.

Предметом договора ипотеки является:

         Передача в залог следующего имущества

земельный  участок, кадастровый номер 66:41:05 05 001:0017 (из земель поселений, разрешенное использование – земли промышленности (для промышленных нужд), общая площадь 14300,00 кв.м., расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость- 2938843-05;

Кадастровая стоимость- 2947802-00;

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Д (нежилое, общей площадью 485,1  кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а); 

Остаточная стоимость – 545751-10;              Рыночная стоимость –  13365630-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер З (нежилое, общей площадью 1544 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 229089-38;            Рыночная стоимость – 77616770-00;          

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер И (нежилое, общей площадью 201,1  кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 00-00;              Рыночная стоимость – 765090-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Л (нежилое, общей площадью 322,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 6236-92;              Рыночная стоимость – 3205110-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Ж (нежилое, общей площадью 284 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 547082-14;              Рыночная стоимость – 13876210-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер В (нежилое, общей площадью 184,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 45227-93;              Рыночная стоимость – 4833040-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Б (нежилое, общей площадью 363,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 46534-22;              Рыночная стоимость – 3057740-00;         

Залог будет предоставляться в качестве мер обеспечения по договору об открытии кредитной линии, планируемый заключить между филиалом «МДМ банк» (ОАО) в г. Екатеринбурге, являющегося кредитором и ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», являющегося заемщиком.

Залог будет  обеспечивать обязательство ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА» по своевременному и полному возврату кредита, уплате процентов, начисленных в пределах срока пользования кредитом, и других выплат по договору об открытии кредитной линии,  между филиалом «МДМ - банк» (ОАО) в г. Екатеринбурге  и ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА».

Существенные условия по договору об открытии кредитной линии:

Лимит выдачи по кредитной линии одобрить в размере не более 50 000 000 рублей.

Процентная ставка  от  13 % до 21 %.

Срок займа – не более 2 лет.

Уплата процентов, начисленных за пользование кредитом, производится заемщиком ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем их начисления.

Размер процентной ставки может быть пересмотрен банком в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования.

11. Одобрить договор ипотеки, планируемый заключить с филиалом «Уралсиб Банк» (ОАО) в г. Екатеринбурге как сделку с заинтересованностью и определить рыночную стоимость имущества, предаваемого в залог в ниженазванных суммах.

Предметом договора ипотеки является:

         Передача в залог следующего имущества

земельный  участок, кадастровый номер 66:41:05 05 001:0017 (из земель поселений, разрешенное использование – земли промышленности (для промышленных нужд), общая площадь 14300,00 кв.м., расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость- 2938843-05;

Кадастровая стоимость- 2947802-00;

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Д (нежилое, общей площадью 485,1  кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а); 

Остаточная стоимость – 545751-10;              Рыночная стоимость –  13365630-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер З (нежилое, общей площадью 1544 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 229089-38;            Рыночная стоимость – 77616770-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер И (нежилое, общей площадью 201,1  кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 00-00;              Рыночная стоимость – 765090-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Л (нежилое, общей площадью 322,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 6236-92;              Рыночная стоимость – 3205110-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Ж (нежилое, общей площадью 284 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 547082-14;              Рыночная стоимость – 13876210-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер В (нежилое, общей площадью 184,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 45227-93;              Рыночная стоимость – 4833040-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Б (нежилое, общей площадью 363,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 46534-22;              Рыночная стоимость – 3057740-00;          

Залог будет предоставляться в качестве мер обеспечения по договору об открытии кредитной линии, планируемый заключить между филиалом «Уралсиб Банк» (ОАО) в г. Екатеринбурге, являющегося кредитором и ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», являющегося заемщиком.

Залог будет  обеспечивать обязательство ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА» по своевременному и полному возврату кредита, уплате процентов, начисленных в пределах срока пользования кредитом, и других выплат по договору об открытии кредитной линии,  между филиалом «Уралсиб Банк» (ОАО) в г. Екатеринбурге  и ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА».

Существенные условия по договору об открытии кредитной линии:

Лимит выдачи по кредитной линии одобрить в размере не более 50 000 000 рублей.

Процентная ставка  от  13 % до 21 %.

Срок займа – не более 2 лет.

Уплата процентов, начисленных за пользование кредитом, производится заемщиком ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем их начисления.

Размер процентной ставки может быть пересмотрен банком в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования.

12. Одобрить договор ипотеки, планируемый заключить с Отделением Сберегательного банка РФ в г. Екатеринбурге как сделку с заинтересованностью и определить рыночную стоимость имущества, предаваемого в залог в ниженазванных суммах.

Предметом договора ипотеки является:

         Передача в залог следующего имущества

земельный  участок, кадастровый номер 66:41:05 05 001:0017 (из земель поселений, разрешенное использование – земли промышленности (для промышленных нужд), общая площадь 14300,00 кв.м., расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость- 2938843-05;

Кадастровая стоимость- 2947802-00;

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Д (нежилое, общей площадью 485,1  кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а); 

Остаточная стоимость – 545751-10;              Рыночная стоимость –  13365630-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер З (нежилое, общей площадью 1544 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 229089-38;            Рыночная стоимость – 77616770-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер И (нежилое, общей площадью 201,1  кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 00-00;              Рыночная стоимость – 765090-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Л (нежилое, общей площадью 322,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 6236-92;              Рыночная стоимость – 3205110-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Ж (нежилое, общей площадью 284 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 547082-14;              Рыночная стоимость – 13876210-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер В (нежилое, общей площадью 184,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 45227-93;              Рыночная стоимость – 4833040-00;         

–         отдельно-стоящее строение с пристроями, литер Б (нежилое, общей площадью 363,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 267 а);

Остаточная стоимость – 46534-22;              Рыночная стоимость – 3057740-00;         

Залог будет предоставляться в качестве мер обеспечения по договору об открытии кредитной линии, планируемый заключить между Отделением Сберегательного банка РФ в г. Екатеринбурге, являющегося кредитором и ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», являющегося заемщиком.

Залог будет  обеспечивать обязательство ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА» по своевременному и полному возврату кредита, уплате процентов, начисленных в пределах срока пользования кредитом, и других выплат по договору об открытии кредитной линии,  между Отделением Сберегательного банка РФ в г. Екатеринбурге  и ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА».

Существенные условия по договору об открытии кредитной линии:

Лимит выдачи по кредитной линии одобрить в размере не более 50 000 000 рублей.

Процентная ставка  от  13 % до 21 %.

Срок займа – не более 2 лет.

Уплата процентов, начисленных за пользование кредитом, производится заемщиком ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем их начисления.

Размер процентной ставки может быть пересмотрен банком в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

С.А. Худяков

(подпись)

3.2. Дата “

19

”

мая

20

09

г.

М.П.