|
2.Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее
решении:
14
мая 2009 года
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение:
Протокол
СД №70 от 14 мая 2009
2.3. Содержание
решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества:
Сообщение
о проведении
годового общего собрания акционеров
Открытое
акционерное общество Кушвинское предприятие
грузового автотранспорта
Город Кушва ,пос.Строителей 23А
(место нахождения
общества)
Форма проведения общего собрания: собрание
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: «26»июня 2009
(день,
месяц, год)
Место проведения общего собрания: город Кушва пос Строителей 23 А,здание
администрации, учебный класс
Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов местного
времени
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании- 26.06.2009г.
с 13-30 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2009года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение счетной комиссии общего
годового собрания акционеров.
2.Утверждение отчета Совета директоров
общества за 2008год.
3 .Утверждение годового отчета ,бухгалтерского баланса ,счетов прибылей и
убытков общества, распределение прибыли общества,
(в т.ч.вопрос
о начислении дивидендов за 2008год
и отчисления
в
Резервный фонд общества)
4.Утверждение аудитора общества на 2009
год.
5.Выборы Совета директоров общества.
6.Выборы членов Ревизионной комиссии
общества..
7.Об одобрении сделки,
заключенной с Уральским банком СБ РФ г.
Екатеринбург дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 80320 от 2.10.07г.,
выданного в качестве обеспечения
обязательств Открытого акционерного общества «Кушвинский
завод прокатных валков» по Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии №80022 от 22.03.2005 г. с Уральским банком СБ РФ г.
Екатеринбург, в связи с увеличением
максимальной процентной ставки до 18% годовых.
С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
можно ознакомиться по адресу:
г.Кушва ,пос Строителей ,23А начиная
с 6 июня 2009г. с 8-00 час. до 17-00 час, кроме субботы и воскресенья.
или непосредственно перед собранием на выносных информационных листах.
Информация предоставляется согласно
п.3.ст.52. ФЗ «Об акционерных обществах». Реквизиты для оплаты за
предоставление информации
Р/с
40702810116060100161 в Кушвинском ОСБ РФ№1706
г.Кушва
БИК 046577674 кор сч
30101810500000000674
Копии документов предоставляются за плату,
не превышающую затрат на ее изготовление
|
