Утверждён
собранием акционеров
ОАО «Строительная керамика»
Протокол от 24 апреля 2009г.
Председатель собрания
________________ Степченков С.П.
(подпись) (Ф.И.О.)
Годовой отчет
открытого акционерного
общества
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА»
за 2008год
Содержание:
1. Сведения об акционерном обществе. 3
2. Положение
общества в отрасли. 3
3. Приоритетные
направления деятельности общества. 3
4. Отчёт совета
директоров общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности. 3
5. Перспективы
развития общества. 5
6. Отчёт о выплате
объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества 6
7. Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 6
8. Перечень
совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке
её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её
одобрении 6.
9. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 6.
10. Состав совета директоров общества (наблюдательного
совета), включая информацию об изменениях в составе совета директоров
(наблюдательного совета) общества, имевших место в отчётном году, и сведения о
членах совета директоров (наблюдательного совета) 6
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем
функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей
организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного
органа акционерного общества. 8
12. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого
члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного
или выплачиваемого по результатам отчетного года. 8
13. Сведения о соблюдении обществам кодекса
корпоративного поведения 9 Ошибка! Закладка не определена.
1. Сведения об акционерном обществе.
Открытое акционерное общество
«Строительная керамика» (сокращённое наименование ОАО «Стройкерамика»)
осуществляет деятельность с 1993 года..
Место нахождения общества: Российская
Федерация, 622008, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Краснознамённая,
55.
Номер телефона, факса: (3435) 24-45-84, 24-22-01
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой раскрывается информация об обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ecki.ru.
2. Положение общества в отрасли.
Строительство жилья в России в
настоящее время постоянно растёт. Потребность в строительном кирпиче
увеличивается. Конкурентность между аналогичными предприятиями выражается в
качестве продукции и её стоимости.
3. Приоритетные направления деятельности
общества.
Основной деятельностью ОАО
«Стройкерамика» является выпуск кирпича
керамического согласно ГОСТ 530-2007 и получение прибыли.
В 2008 году прирост объёмов
выпуска и доходов от основной хозяйственной деятельности по сравнению с
предыдущим, 2007 годом составили:
Наименование
|
Ед.
измерения
|
2007 год
|
2008 год
|
В %
к 2007г.
|
1.
Объём выпуска готовой продукции
|
млн. штук
|
39.6
|
38,1
|
96,2
|
2.
Выручка от продажи продукции без НДС
|
млн. руб
|
147.3
|
177,5
|
120,5
|
4. Отчёт совета директоров о результатах
развития общества
по
приоритетным направлениям его
деятельности.
Деятельность
совета директоров ведётся в соответствии с Уставом общества и Положения о совете директоров. На заседании
рассматривались вопросы:
- созыва и проведение общих собраний
акционеров;
- утверждение годовых и
ежеквартальных бюджетов общества;
- увеличения фонда оплаты труда и выплата
премий;
- другие вопросы отнесённые к компетенции
совета директоров.
По
результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2008 год обществом получена
валовая прибыль в размере 19156 тыс.руб.
Показатель
|
Ед. измерения
|
2008 год
|
Выручка
без НДС
|
тыс. руб.
|
177478
|
Валовая
прибыль
|
тыс. руб.
|
19156
|
Чистая
прибыль
|
тыс. руб.
|
7592
|
Рентабельность
продаж
|
%
|
9,5
|
Нераспределенная
прибыль
|
тыс. руб.
|
+ 1738
|
Соотношение
к
балансу
|
%
|
3,7
|
Собственные
оборотные средства
|
тыс. руб.
|
- 6333
|
Коэффициент
текущей ликвидности
|
%
|
0,9
|
Материальные затраты составили 61710 тыс.руб. В том числе :
МПЗ на сумму 34751,6 тыс.руб.
Услуги сторонних организаций – 26958,4 тыс.руб.
Всего приобретено
:
МПЗ на сумму
37052,7 тыс. руб.
Услуг сторонних
организаций 41987 тыс. руб.
Удельный вес в
поставках мпз, товаров , услуг составляет:
- ООО «Ника» - 3592,1 (3,9%)
- Уралсевергаз - 10372 (11,4%)
- Свердлоэнергосбыт - 9032,8 (9,9%)
- ИП Волков - 13779,2 (15,1%)
- ООО «Интекс» - 1733,8 (1,9%)
- УЗП «Урал» - 3286 (3,6%)
- СУИС - 5256
(5,8%)
- ЧП Некрасов - 1953 (2,1%)
- НТМК - 1972 (2,2%)
- СтройПартнер - 2638 (2,9%)
- Прочие организации - 41,2%
Дебиторская задолженность на конец года составила – 3664
тыс.руб.
Кредиторская задолженность составила – 21003 тыс.руб.
В том числе
поставщикам и подрядчикам 7558
тыс.руб.
Крупные дебиторы на конец года:
- ООО «Средуларлинвестстрой» - 1407,7 тыс.руб.
- ООО «Трест 88» - 293,1 тыс.руб.
- ООО «Уралтехноресурс» - 262,1 тыс.руб.
- ЧП Волков И.А. – 181 тыс.руб.
- ООО «Ремэлектро» - 256,8 тыс.руб.
- ООО «Практика
ЛК» - 1248 тыс.руб.
Основными кредиторами являются:
- ИП Волков - 1408,6
тыс.руб.
- ЗАО «Уралсевергаз» - 714,6 тыс.руб.
- Груздев И.Г. – 403 тыс.руб.
- ЗАО
«Уралгазстрой» - 339,1 тыс.руб.
- ООО «Формула
строительства» - 454,3 тыс.руб.
- ООО «СтройПартнер» - 452,7 тыс.руб.
- ООО «Тагилстрой» - 112,5
тыс.руб.
- ООО «Леба» -
225,3 тыс.руб.
- ООО «Ника» -
532,3 тыс.руб.
- ООО «Ремэлектро» - 428,9
тыс.руб.
- ООО «Свердловэнергосбыт» - 223,7 тыс.руб.
- СК Монолит -
247,3 тыс.руб.
- ООО «Средуралинвестстрой» - 317,9 тыс.руб.
- ООО «Уралтехноресурс» - 268,4 тыс.руб.
Данные виды задолженности являются текущими в пределах установленного
срока исковой давности и связаны с поставкой товаров, оказания услуг и
авансовыми платежами.
Начислено налогов за 2008год – 35244тыс.руб.
Оплачено налогов – 32788,7 тыс.руб. в том числе пеней по реструктуризации в сумме 1548 тыс. руб .Отчисления на социальные
нужды составили 16001 тыс. руб. Оплачено 14545 тыс. руб
5. Перспективы развития общества.
Кирпичный
завод
основан в 1928
году. Износ основных средств составляет 57,5%. Для увеличения объемов производства
продукции ведется реконструкция производства:
Завершено :
- строительство подстанций;
- модернизация газораспределительного пункта;
- Частично произведена замена изношенного
технологического оборудования;
На балансе предприятия числится имущества на 58853,8
тыс. руб. по первоначальной стоимости.
За 2008 год инвестиции в основной капитал составили
7455,8 тыс. руб., в т.ч. в здания 718,7 тыс.руб.
Основным
рынком сбыта готовой продукции является Свердловская область, в частности
г.Екатеринбург - 95%.
6. Отчёт о выплате объявленных дивидендов
общества.
В связи с большой задолженностью по налогам и
проводимой в связи с этим реструктуризацией
долгов , и убытков прошлых лет ,принято
решение дивиденды за 2008 год не выплачивать.
7. Основные факторы
риска.
Основными
факторами риска для деятельности общества являются:
- риски, связанные с экономической ситуацией в стране;
- риски, связанные с политической ситуацией в стране;
- несовершенство Российского законодательства;
- деятельность существующих конкурентов;
- появление новых конкурентов.
8. Перечень совершённых обществом в
отчётном году сделок, признаваемых
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием
по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о её одобрении.
Крупные
сделки в 2008 году нет.
9. Перечень совершённых обществом в
отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Сделки
с заинтересованностью не проводились.
10. Состав совета директоров акционерного
общества.
Состав совета директоров акционерного общества,
включая информацию об изменениях в
составе совета директоров и сведения о членах совета директоров общества, в том
числе их краткие биографические данные и владение акциями:
10.1. Председатель:
- Степченков Сергей Петрович
Год рождения:
1950
Образование: Высшее, Челябинский политехнический
институт, 1982г., специальность «Инженер-механик»
Должность за последние пять лет: период с 2001 года по
настоящее время - ОАО «Строительная керамика», главный инженер
Доля в уставном капитале: 24,98%
Доля в дочерних (зависимых) общества эмитента - нет
Характер родственных связей (при наличии) - является
братом жены генерального директора ОАО
«Строительная керамика».
10.2. Члены совета директоров:
- Кликовкин Виктор Борисович (представитель Муниципального учреждения
Администрации Муниципального образования город Нижний Тагил)
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должность: за последние пять лет: заведующий отделом
промышленности администрации города Нижний Тагил
Доля в уставном капитале: 0
Доли в зависимых (дочерних )обществах эмитента - нет
Характер родственных связей (при наличии) - нет.
Представитель МУ Администрации г. Н.
Тагил - доля 14,32%
ФИО: ФИО:
Степченкова Любовь Сергеевна
Год рождения: 1952
Образование:
высшее
Организация
ПУ «Самородок»-
Должности
за последние 5 лет:_- преподаватель иностранного языка
Доля в уставном капитале: 15,7%
Доли в дочерних (зависимых ) общества эмитента - нет
Характер родственных связей (при наличии) - Является супругой председателя совета
директоров .
ФИО: Тимощенко Галина Сергеевна
Год рождения: 1946
Образование:
высшее
Должности
за последние 5 лет- пенсионер
Период:
Доля
в уставном капитале: 0
Доли в дочерних (зависимых ) общества эмитента - нет
Характер родственных связей (при наличии) -
- Караваев Борис Павлович
Год рождения: 1940
Образование: высшее, Челябинский политехнический
институт, 1971г., «инженер - механик»
Должность за последние 5 лет: период с 02.04.90г. по
настоящее время - генеральный директор эмитента
Доля в уставном капитале эмитента - 23,34%
Доля в дочерних (зависимых ) обществах эмитента - нет
Характер родственных связей (при наличии) - муж сестры
председателя совета директоров эмитента
Семячкова Нина Степановна
Год рождения: 1944
Образование: Нижнетагильский строительный техникум, 1962
год, «технолог по производству строительных материалов»
Должность за последние 5 лет: с 01.07.2001г. -
заместитель директора эмитента по коммерческим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента - 0,66%
Доля в дочерних (зависимых) обществах эмитента - нет
Характер родственных связей (при наличии) - нет
ФИО: Фалеев Сергей Петрович
Год рождения: 1949
Должности
за последние 5 лет:
Период:
Организация: АЗ»Капитал»
Должность: зам. директора
Доля
в уставном капитале: 0
Представитель Организаций: ОАО « Инновационный фонд АЗ Капитал», - доля 7,75% и ОАО
«АЗ –Жилище» - доля 1,68%
11. Сведения о лице, занимающим должность
единоличного
исполнительного органа общества.
Единый исполнительный орган:
Караваев Борис Павлович
Год рождения: 1940
Образование: высшее, Челябинский политехнический
институт, 1971г., «инженер - механик»
Должность за последние 5 лет: с 02.04.90г. по настоящее
время - генеральный директор эмитента
Доля в уставном капитале эмитента - 23,34%
Доли в дочерних (зависимых) обществах эмитента - нет
Характер родственных связей (при наличии) - муж сестры
председателя совета директоров эмитента.
12. Критерии определения и размер
вознаграждения (компенсации расходов) занимающего должность единоличного
исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров или общий
размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчётного года.
Вознаграждения и
компенсация единоличному исполнительному органу и председателю совета директоров определено соответствующими
договорами , заключенного с данными
лицами .
Согласно решения
общего собрания акционеров производится ежемесячные выплаты в размере 10 МРОТ
всем членам совета директоров .
Размер вознаграждения Караваева Б.П.,
занимающего должность единоличного исполнительного органа: по контракту - 144тыс.руб. в месяц.
Размер вознаграждения Председателю
совета директоров, . в месяц : по контракту - 36
тысяч рублей
13. Сведения о
соблюдении кодекса корпоративного поведения
N п/п
|
Положение Кодекса
корпоративного поведения
|
Соблюдается
или
не соблюдается
|
Приме-
чание
|
Общее собрание
акционеров
|
1.
|
Извещение акционеров о
проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его
проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если
законодательством не предусмотрен больший срок
|
да
|
|
2.
|
Наличие у акционеров
возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае
заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для
голосования
|
да
|
|
3.
|
Наличие у акционеров
возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
|
да
|
|
4.
|
Наличие у акционера
возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из
реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются
на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления
вышеуказанных прав
|
да
|
|
5.
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества требования об обязательном
присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора
акционерного общества
|
нет
|
|
6.
|
Обязательное присутствие
кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании
членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного
общества
|
нет
|
|
7.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего
собрания акционеров
|
да
|
|
Совет директоров
|
8.
|
Наличие в уставе
акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного
плана акционерного общества
|
да
|
|
9.
|
Наличие утвержденной
советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе
|
нет
|
|
10.
|
Наличие в уставе
акционерного общества права совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим
собранием акционеров
|
да
|
|
11.
|
Наличие в уставе
акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к
квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов
правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного
общества
|
да
|
|
12.
|
Наличие в уставе
акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с
генеральным директором и членами правления
|
да
|
|
13.
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета
директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при
подсчете голосов не учитываются
|
нет
|
|
14.
|
Наличие в составе
совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
|
нет
|
|
15.
|
Отсутствие в составе
совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг
|
да
|
|
16.
|
Отсутствие в составе
совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществам
|
да
|
|
17.
|
Наличие в уставе
акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным
голосованием
|
да
|
|
18.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества обязанности членов совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта -
обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте
|
да
|
|
19.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными
бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию
о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
|
нет
|
|
20.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза в шесть недель
|
да
|
|
21.
|
Проведение заседаний
совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется
годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в
шесть недель
|
да
|
|
22.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета
директоров
|
да
|
|
23.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом
директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов
стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности
|
нет
|
|
24.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества права членов совета директоров на получение
от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за непредоставление такой информации
|
да
|
|
25.
|
Наличие комитета
совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
|
нет
|
|
26.
|
Наличие комитета
совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров
аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной
комиссией акционерного общества
|
нет
|
|
27.
|
Наличие в составе комитета
по аудиту только независимых и неисполнительных директоров
|
нет
|
|
28.
|
Осуществление
руководства комитетом по аудиту независимым директором
|
нет
|
|
29.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту
к любым документам и информации акционерного общества при условии
неразглашения ими конфиденциальной информации
|
нет
|
|
30.
|
Создание комитета
совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого
является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области вознаграждения
|
нет
|
|
31.
|
Осуществление
руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором
|
нет
|
|
32.
|
Отсутствие в составе
комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества
|
нет
|
|
33.
|
Создание комитета
совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
|
нет
|
|
34.
|
Создание комитета
совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
|
нет
|
|
35.
|
Отсутствие в составе
комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц
акционерного общества
|
нет
|
|
36.
|
Осуществление
руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым
директором
|
нет
|
|
37.
|
Наличие утвержденных
советом директоров внутренних документов акционерного общества,
предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров
|
нет
|
|
38.
|
Наличие в уставе
акционерного общества порядка определения кворума совета директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в
заседаниях совета директоров
|
нет
|
|
Исполнительные органы
|
39.
|
Наличие коллегиального
исполнительного органа (правления) акционерного общества
|
нет
|
|
40.
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества положения о необходимости
одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществам
кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их
совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного
общества
|
нет
|
|
41.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества
|
нет
|
|
42.
|
Отсутствие в составе
исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществам
|
да
|
|
43.
|
Отсутствие в составе
исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или
управляющим - соответствие генерального директора и членов правления
управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к
генеральному директору и членам правления акционерного общества
|
да
|
|
44.
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации
(управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а
также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным
обществам, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)
|
да
|
|
45.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта -
обязанности информировать об этом совет директоров
|
да
|
|
46.
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей
организации (управляющего)
|
нет
|
|
47.
|
Представление
исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей
работе совету директоров
|
нет
|
|
48.
|
Установление в
договорах, заключаемых акционерным обществам с генеральным директором
(управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности
за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной
информации
|
да
|
|
Секретарь общества
|
49.
|
Наличие в акционерном
обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами
акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и
законных интересов акционеров общества
|
нет
|
|
50.
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания)
секретаря общества и обязанностей секретаря общества
|
нет
|
|
51.
|
Наличие в уставе
акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества
|
нет
|
|
Существенные корпоративные действия
|
52.
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной
сделки до ее совершения
|
да
|
|
53.
|
Обязательное
привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной сделки
|
да
|
|
54.
|
Наличие в уставе
акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов
акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на
защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета
директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров
до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если
право принятия такого решения предоставлено ему уставом)
|
нет
|
|
55.
|
Наличие в уставе
акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого
оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их
рыночной стоимости в результате поглощения
|
нет
|
|
56.
|
Отсутствие в уставе
акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить
акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении
|
да
|
|
57.
|
Наличие в уставе или
внутренних документах акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации
акций при реорганизации
|
нет
|
|
Раскрытие информации
|
58.
|
Наличие утвержденного
советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы
акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной
политике)
|
нет
|
|
59.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях
размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в
том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица
акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества
|
нет
|
|
60.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов,
которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров
|
нет
|
|
61.
|
Наличие у акционерного
общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном обществе на этом веб-сайте
|
нет
|
|
62.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках
акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках
акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом
оказать существенное влияние
|
нет
|
|
63.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех
сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества
|
нет
|
|
64.
|
Наличие утвержденного
советом директоров внутреннего документа по использованию существенной
информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и
раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость
акций и других ценных бумаг акционерного общества
|
нет
|
|
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
|
65.
|
Наличие утвержденных
советом директоров процедур внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
акционерного общества
|
нет
|
|
66.
|
Наличие специального
подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
|
да
|
|
67.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества требования об определении структуры и
состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом
директоров
|
да
|
|
68.
|
Отсутствие в составе
контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг
|
да
|
|
69.
|
Отсутствие в составе
контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов
акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами органов управления или работниками
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществам
|
да
|
|
70.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную
службу документов и материалов для оценки проведенной
финансово-хозяйственной операции, а
также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за
их непредставление в указанный срок
|
да
|
|
71.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы
сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его
отсутствия - совету директоров акционерного общества
|
да
|
|
72.
|
Наличие в уставе
акционерного общества требования о предварительной оценке
контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)
|
нет
|
|
73.
|
Наличие во внутренних
документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции
с советом директоров
|
нет
|
|
74.
|
Наличие утвержденного
советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения
проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной комиссией
|
да
|
|
75.
|
Осуществление
комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров
|
нет
|
|
Дивиденды
|
76.
|
Наличие утвержденного
советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет
директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о
дивидендной политике)
|
да
|
|
77.
|
Наличие в Положении о
дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли
акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при
которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества
|
нет
|
|
78.
|
Опубликование сведений
о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в
периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для
опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также
размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети
Интернет
|
нет
|
|
Генеральный
директор __________________ ________________________ (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Контактное лицо:
Степченков С.П.
тел. 8(3435)
24-17-00