|
2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров
2.3.
Дата и место проведения общего собрания - 24 апреля 2009г. 11 час. 00 мин.
город Нижний Тагил ул.Краснознамённая, 55 (здание заводоуправления)
2.4.
Кворум общего собрания - имеется (95,62% или 4567 голосов)
2.5.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1.
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе
отчета о прибылях и убытках за 2008
год.
Голосовали: «за» - 4567 голосов,
«против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов
2.5.2.
О выплате дивидендов.
«Дивиденды за 2008 год не
выплачивать»
Голосовали: «за» - 3156 голосов;
«против» - 1115 голосов; «воздержалось» - 296 голосов.
2.5.3.
Избрание членов Совета директоров.
Голосовали: Караваев Борис
Павлович – «за» - 4355 голосов
Караваева
Людмила Петровна – «за» - 4037 голосов
Масленников
Евгений Геннадьевич – «за» - 2037 голосов
Степченков
Сергей Петрович – «за» - 4191 голос
Степченкова
Любовь Сергеевна – «за» - 4188 голосов
Тимощенко
Галина Сергеевна – «за» - 4186 голосов
Фадеев Андрей
Альбертович – «за» - 4788 голосов
Фалеев
Сергей Петрович – «за» - 4186 голосов
2.5.4.
Избрание генерального директора.
«Избрать
на должность генерального директора Караваева Бориса Павловича сроком на 2
года»
Голосовали:
«за» - 4567 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов
2.5.5.
Избрание членов счетной комиссии.
Голосовали: Дакалова Татьяна
Ивановна – «за» - 1696 голосов
Стрехова Лилия
Саетяновна – «за» - 1435 голосов
Ведянина Галина
Григорьевна – «за» - 1420 голосов
2.5.6.
Избрание ревизора Общества.
Голосовали: Авдеева Ольга
Парфеновна – «за» - 4567 голосов
2.5.7.
Утверждение аудитора Общества.
«Утвердить аудитором Общества ООО
«Медиана».
Голосовали: «за» - 4519 голосов (98,9%); «против» - 0
голосов; «воздержались» - 48 голосов.
2.5.8.
Утверждение «Положения о Совете директоров»
Голосовали: «за» - 4519 голосов
(98,9%), «против» - 0 голосов, «воздержались» - 48 голосов
2.5.9.
Утверждение «Положения о генеральном директоре»
Голосовали: «за» - 4536 голосов
(99,8%), «против» - 31 голос, «воздержались» - 0 голосов
2.6.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
|
