Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 13.05.2009, 10:30]
УТВЕРЖДЕНО:

УТВЕРЖДЕНО:

 

Решением общего

собрания акционеров

Протокол от 24 апреля 2009г.

Председатель собрания

 

____________________

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е

 

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРГОГО ОБЩЕСТВА

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Тагил

2009 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом “Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также уставом Открытого Акционерного Общества «Строительная керамика» (в дальнейшем “Общество”).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок функционирования исполнительного органа Общества: единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящее Положение действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в Уставе Общества и настоящем Положении, Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.

 

2. СТАТУС  ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

 

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

 

2.2. Генеральный директор не может одновременно занимать должность председателя Совета директоров.

 

2.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

 

2.4. С Генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда и премирования.

 

2.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества,  настоящим Положением, трудовым договором и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми общим собранием и Советом директоров.

 

2.6. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

 

3.1. На Генерального директора в соответствии с законодательством возлагается текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает его ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.

 

3.2. Для достижения цели развития Общества Генеральный директор решает, прежде всего, следующие задачи: отвечает за каждодневную работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров Общества и общего собрания акционеров.

 

3.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

 

3.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Положением и решениями Совета директоров Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- представляет интересы Общества;

- обеспечивает формирование и исполнение бюджета Общества, утверждаемого Советом директоров;

- обеспечивает выполнение планов хозяйственной деятельности Общества;

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом “Об акционерных обществах”, Уставом Общества и Положением о Совете директоров;

- выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;

- в соответствии со  структурой управления предприятием утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного Советом директоров;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; 

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- представляет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет; годовую бухгалтерскую отчетность, заключение аудитора;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

 

3.6. К компетенции Генерального директора Общества также отнесено:

3.6.1. Организация разработки важнейших документов развития Общества - приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества, принятых Советом директоров, а также утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции генерального директора;

3.6.2. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников Общества, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, утверждение трудовых договоров с работниками, а также рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений.

 

3.7. Генеральный директор должен действовать в соответствии с финансово-хозяйственным планом (бюджетом) Общества.

 

3.8. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

 

4. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

 

4.1. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на собрании акционеров на срок 2 года. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия Генерального директора большинством голосов от общего числа присутствующих на собрании акционеров. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.

 

4.2. Акционерам предоставляется следующая информация о кандидатах на должность генерального директора Общества: о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет.

 

4.3. Генеральный директор не имеет права осуществлять никакую иную деятельность, помимо руководства текущей деятельностью Общества. Исключением из этого правила является членство генерального директора с согласия Общества в Советах директоров иных юридических лиц.

 

4.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора, определяются договором, заключаемым с Обществом, договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

 

5.1. Генеральный директор должен разумно и добросовестно действовать в интересах Общества.

Обязанность Генерального директора действовать добросовестно и разумно в интересах Общества означает, что он должен проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в Уставе, заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах.

 

5.2. В обязанности Генерального директора Общества входит обеспечение деятельности Общества в соответствии с законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также с политикой, проводимой Советом директоров Общества.

 

5.З. Генеральный директор не имеет права разглашать или использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе, то есть любую информацию об Обществе, которая имеет существенное значение для Общества, его акционеров, инвесторов, а также контрагентов по сделкам, которая может быть оценена в денежном эквиваленте и представляет собой “собственность” Общества.

 

5.4. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры для защиты информации, названной в п. 5.3.

 

 

5.5. Генеральный директор должен согласовывать с Советом директоров командировки сроком более 5 дней.

 

5.6. Генеральный директор должен формировать атмосферу заинтересованности работников Общества для его эффективной работы.

 

5.7. Генеральный директор должен реализовывать политику Общества, направленную на проведение мероприятий по обеспечению здоровья работников и безопасности их труда, анализировать результаты проведения этой политики и, в случае необходимости, предлагать Совету директоров меры по ее совершенствованию, если для принятия данных мер необходимо решение Совета директоров.

 

5.8. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

 

 5.9.Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.

 

5.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

 

6.1. Общее собрание акционеров общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

 

6.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться:

- физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);

- добровольная отставка;

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;

- нанесение ущерба деловой репутации Общества;

- совершение уголовного преступления;

- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества.

 

6.3. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным действующим договором, регулирующим отношения между Генеральным директором и Обществом.

 

6.4. В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (назначении генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества.

Решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

6.5. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если компетенция временных исполнительных органов Общества не ограничена Уставом Общества.

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

 

7.1. Генеральный директор Общества несёт ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

 

7.2. Генеральный директор Общества несёт ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

 

7.З. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

 

7.4. Ответственность Генерального директора зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, то есть проявил ли он заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принял ли он все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.

 

7.5. Генеральный директор считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах общества.

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска