|
.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание
акционеров.
2.2.
Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания. 04 мая 2009 года; Место
проведения: город Москва, улица
Большая Коммунистическая, дом 38.
2.3.
Кворум общего собрания - имеется.
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности Общества за 2008 год, в том числе
бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.
2. Принятие решения о направлении
использования нераспределенной прибыли Общества.
3. Избрание совета директоров
Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
5. Избрание членов ревизионной
комиссии Общества.
6. Утверждение периодического издания
для опубликования годовой бухгалтерской отчетности.
7. Утверждение годового
отчета Общества, составляемого в соответствии
с Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н для
опубликования на странице в сети Интернет.
8. Принятие решения о внесении дополнений в
действующий устав Общества.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе бухгалтерский баланс,
отчет о прибылях и убытках, за 2008 год.
2. «Объявить о выплате дивидендов по размещенным акциям в размере 2
рубля 86 копеек на одну обыкновенную и привилегированную акцию типа «А».
Фактическое перечисление объявленных
дивидендов произвести не ранее даты окончательного погашения
задолженности Общества по имеющимся заемным кредитным средствам, но не
позднее 31 декабря 2009 года.
Общую сумму нераспределенной прибыли в размере
27 851 502,33 рублей распределить следующим образом:
-
на выплату
дивидендов 27 372 954,18 рублей;
-
на формирование
резервного фонда 478 548,15 рублей.»
3.Избрать
в совет директоров Общества Крючкова Д.В.; Фролова Е.В.; Лачугина И.А.;
Белинского В.В.; Ворсина Г.Н.
4.
Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ООО «Информ-консалтинг» (лицензия Министерства финансов №
7663)
5.
Избрать в ревизионную комиссию Общества Амелькину Е.В., Саполеву Л.И.,
Шурухину И.Ю.
6.
Утвердить периодическое издание для опубликования годовой бухгалтерской
отчетности ОАО «Морпорт Певек» – «Приложение к Вестнику ФСФР»
7.
«Утвердить
годовой отчет Общества, предоставляемый в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н для
опубликования на странице в сети Интернет.»
8.
«Утвердить
следующие дополнения в действующий устав Общества:
|
№пп
|
Пункт устава
|
Действующая редакция
|
Предлагаемая редакция
|
|
1.
|
Абзац 4 пункта 8.1.
|
Отсутствует
|
«Привилегированные акции
типа «А» по требованию акционеров -
их владельцев,
могут быть конвертированы
в обыкновенные акции».
|
|
2.
|
Пункт 11.2. Главы 11. «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА»
|
Отсутствует
|
«В Обществе создается
резервный фонд в размере 5% уставного капитала за счет
чистой прибыли, порядок
формирования и использования которого определяется действующим
законодательством.»
|
2.6.
Дата составления протокола общего собрания – 12 мая 2009 г.
|
