Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения
|
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
|
Открытое
акционерное общество « Артинский завод»
|
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО
«Артинский завод»
|
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
Россия,
Свердловская область, пос Арти, ул. Королева, д 50
|
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1026602052927
|
|
1.5.
ИНН эмитента
|
6636005894
|
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
30754-D
|
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
|
www.ecki.ru
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1. Вид общего собрания – общее годовое собрание
акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания -
собрание акционеров проведено путем
совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания 24
апреля 2009 года , 623340,
Свердловская область, пос. Арти, ул. Королева , 50, ОАО «Артинский
завод», заводоуправление, 2 этаж , конференц –зал
2.3.
Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 51722 голоса, что
составляло 88.69 %от общего числа голосов размещенных голосующих акций
общества.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
|
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним
По первому вопросу:
Вопрос,
поставленный на голосование: Утвердить
годовой отчет Общества за 2008 год.
Результаты
голосования: «За» - _51 722_гол.,
100 %, «Против» - 0 гол., _0_%,
«Воздержались» - __0 гол., __0_%.
По второму
вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчеты о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков).
Результаты
голосования: «За» - 51 722_гол.,
__100_%, «Против» - _0_гол.,
_0_%, «Воздержались» - __0_гол., __0_%.
По
третьему вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределения прибыли по результатам
финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждения членам
совета директоров, выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии.
Результаты
голосования: «За» - _51 722_гол., _100_%,
«Против» - _0__гол., _0_%, «Воздержались» - __0_гол.,
__0_%.
По четвертому
вопросу:
Вопрос
поставленный на голосование : Избрать на должность Генерального директора ОАО «
Артинский завод» Трапезникова А.М.
Результаты
голосования: «За» - _51 715_гол., _99,99_%,
«Против» - _7__гол., _0,01_%, «Воздержались» - __0_гол.,
__0_%.
По пятому вопросу
:
Вопрос,
поставленный на голосование: Избрать
совет директоров ОАО «Артинский завод» в составе:
Арсентьев Александр Васильевич
Гараева Наталья Валентиновна
Кашин Дмитрий Михайлович
Лапин Владимир Иванович
Мельников Анатолий Ильич
Пешков Алексей Геннадьевич
Перегудин Николай Иванович
Сухнев Вадим Саватеевич
Трапезников Анатолий Михайлович
Результаты
голосования:
|
Кандидатура
|
Число голосов, отданных за каждого кандидата
|
|
Арсентьев Александр
Васильевич
|
79410
|
|
Гараева
Наталья Валентиновна
|
29173
|
|
Кашин
Дмитрий Михайлович
|
79962
|
|
Лапин Владимир Иванович
|
29173
|
|
Мельников Анатолий Ильич
|
29173
|
|
Пешков Алексей
Геннадьевич
|
29173
|
|
Перегудин Николай
Иванович
|
29173
|
|
Сухнев Вадим Савватеевич
|
79333
|
|
Трапезников Анатолий
Михайлович
|
80928
|
Принятое
решение: Избрать совет директоров ОАО
«Артинский завод» в составе: Арсентьев Александр Васильевич Гараева Наталья
Валентиновна Кашин Дмитрий Михайлович Лапин
Владимир Иванович Мельников Анатолий Ильич Пешков Алексей Геннадьевич Перегудин
Николай Иванович
Сухнев
Вадим Саватеевич Трапезников Анатолий Михайлович
По шестому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Избрать
ревизионную комиссию ОАО «Артинский завод» в составе:Апраксина Е.М. Сычева Т.А.
Чебыкина Е.П.Чеботова Л.В.
Красноперов
В.Е.
Результаты
голосования:
|
Ф.И.О. кандидата
|
Результат
|
Количество
голосов, шт.
|
|
Апраксина
Елизавета
Михайловна
|
“ЗА”
|
50819
|
|
“ПРОТИВ”
|
7
|
|
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
|
0
|
|
Недействительно
|
0
|
|
Сычёва
Татьяна
Алексеевна
|
“ЗА”
|
50819
|
|
“ПРОТИВ”
|
7
|
|
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
|
0
|
|
Недействительно
|
0
|
|
Чебыкина
Елена
Петровна
|
“ЗА”
|
50819
|
|
“ПРОТИВ”
|
7
|
|
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
|
0
|
|
Недействительно
|
0
|
|
Чеботова
Людмила
Васильевна
|
“ЗА”
|
50826
|
|
“ПРОТИВ”
|
0
|
|
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
|
0
|
|
Недействительно
|
0
|
|
Красноперов
Виктор
Егорович
|
“ЗА”
|
50826
|
|
“ПРОТИВ”
|
0
|
|
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
|
0
|
|
Недействительно
|
0
|
По седьмому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором
ОАО «Артинский завод», ООО « БДО ЮНИКОМ ОРГ ПРОМ-АУДИТ»
Результаты
голосования:
|
Кандидат
|
Результат
|
Количество
голосов
|
%
|
|
ООО « БДО ЮНИКОМ ОРГ
ПРОМ-АУДИТ»
|
“ЗА”
|
51715
|
99,99
|
|
“ПРОТИВ”
|
7
|
0,01
|
|
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
|
0
|
|
|
Недействительно
|
0
|
|
2.5 Формулировки принятые общим собранием
По
первому вопросу принятое решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2008 финансовый год.
По
второму вопросу принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках общества (счета прибылей и убытков).
По
третьему вопросу принятое решение: Утвердить распределения прибыли по результатам
2008 финансового года, в том числе
выплаты дивидендов, выплаты вознаграждения членам совета директоров, выплаты
вознаграждения членам ревизионной комиссии.
По
четвертому вопросу принятое решение:
Избрать на должность Генерального директора ОАО « Артинский завод»
Трапезникова А.М.
По пятому вопросу принятое решение: Избрать
совет директоров ОАО «Артинский завод» в составе: Арсентьев Александр
Васильевич, Гараева Наталья Валентиновна, Кашин Дмитрий Михайлович, Лапин
Владимир Иванович, Мельников Анатолий Ильич, Пешков Алексей Геннадьевич, Перегудин
Николай Иванович, Сухнев Вадим Саватеевич, Трапезников Анатолий Михайлович
По
шестому вопросу принятое решение: Избрать
ревизионную комиссию ОАО «Артинский завод» в следующем составе: Апраксина Е.М., Красноперов В.Е., Сычева
Т.А., Чебыкина Е.П., Чеботова Л.В.
По
седьмому вопросу принятое решение: Утвердить
аудитором ОАО «Артинский завод» аудиторскую фирму ООО « БДО ЮНИКОМ ОРГ ПРОМ-АУДИТ»
2.6.
Дата составления протокола общего собрания 06.05.2009 года
|
3. Подпись
|
|
3.1.
Генеральный директор
ОАО « Артинский завод»
|
|
|
Трапезников А.М.
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
3.2.
Дата “
|
|
”
|
|
20
|
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
