|
2.1.Дата проведения
заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 05 мая 2009 года;
2.2. Дата
составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 05 мая 2009 года,
Протокол заседания совета директоров № 45.
2.3.Содержание
решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Вынести
на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО ССП «УСГМ» по
результатам 2008 года.
2.
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию
акционеров Годовой отчет ОАО ССП «УСГМ» за 2008 год.
3.
Утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров
рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО ССП «УСГМ» за 2008 год.
4.
Утвердить рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО ССП «УСГМ» - ноль.
Рекомендовать дивиденды по итогам 2008 года не объявлять и не выплачивать.
5.
Утвердить список кандидатов для избрания Совета директоров общества годовым
общим собранием акционеров ОАО ССП «УСГМ» в следующем составе: Милютин А.Н.,
Милютин Д.А., Фишман А.М., Тимофеев А.В., Новоселов С.А.
6.
Утвердить список кандидатов для избрания Ревизионной комиссии общества
годовым общим собранием акционеров ОАО ССП «УСГМ» в следующем составе:
Галкина Т.А., Стариков С.А., Юрлова М.И.
7.
Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру в
аудиторы общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская
фирма «Налоговый адвокат».
8.
Провести годовое общее собрание акционеров 26 июня 2009 года в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу город
Екатеринбург, ул. Колхозников, д. 59. Время начала собрания - 10 часов
00 минут местного времени, время начала регистрации лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, – 9 часов 00 минут местного времени.
9.
Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров вопрос о
привлечении для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании
акционеров держателя реестра акционеров ОАО ССП «УСГМ» компанию ОАО
«Регистратор-Капитал».
10.
Поручить выполнение функций председательствующего на общем собрании
председателю Совета директоров ОАО ССП «УСГМ» - Фишману Александру
Михайловичу. Выполнение функций секретаря общего собрания поручить Юрловой
Маргарите Ильиничне.
11.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ССП
«УСГМ»:
1.
О
привлечении ОАО «Регистратор – Капитал» для выполнения функций счетной комиссии.
2.
Определение
порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО ССП «УСГМ».
3.
Утверждение
годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков ОАО ССП «УСГМ» по результатам 2008 года.
4.
Избрание
Совета директоров ОАО ССП «УСГМ».
5.
Избрание
Ревизионной комиссии ОАО ССП «УСГМ».
6.
Утверждение
аудитора ОАО ССП «УСГМ».
12. Определить дату составления списка
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ССП
«УСГМ», на 12 мая 2009 года.
13.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров ОАО ССП «УСГМ», и порядок ее
предоставления.
14.
Утвердить порядок и текст сообщения о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО ССП «УСГМ».
15.
Осуществлять голосование по первому и второму вопросам повестки дня
Бюллетенем для голосования №1, по остальным вопросам повестки дня –
Бюллетенем для голосования №2. Вручить бюллетени для голосования на годовом
общем собрании акционеров под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю),
зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Утвердить
форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО ССП «УСГМ» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу: Бюллетень для
голосования №1, Бюллетень для голосования №2).
|
