|
2.1. Вид общего собрания
(годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие
решения без предварительной рассылки бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 20 апреля
2009 года. г.Первоуральск, проспект Ильича, 29а, ОАО
«ЗЭТРОН», заводоуправление, кабинет директора.
2.3. Кворум общего собрания – 101326 голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним –
1). Вопрос, поставленный на
голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
за 2008г., распределение прибыли и
убытков.
Итоги голосования:
ЗА- 189 968 голосов, что составляет 100% от
количества голосов, присутствующих на собрании
ПРОТИВ
– 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
– 0 голосов.
2). Вопрос,
поставленный на голосование: Утверждение аудитора общества
Итоги голосования:
ООО «Аудит-Партнер»
ЗА- 40 500 голосов, что
составляет 21,3% от количества голосов, присутствующих на собрании ПРОТИВ – 186200 голосов, что составляет 97%
от количества голосов, присутствующих на собрании
ПРОТИВ – 149 468 голосов, что
составляет 78,7% от количества голосов, присутствующих на собрании ПРОТИВ – 186200 голосов, что составляет 97%
от количества голосов, присутствующих на собрании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
– 0 голосов.
ООО «Визави»
ЗА- 149 468 голосов, что
составляет 78,7 % от количества
голосов, присутствующих на собрании
ПРОТИВ – 40 500голосов, что
составляет 21,3% от количества голосов, присутствующих на собрании ПРОТИВ – 186200 голосов, что составляет 97%
от количества голосов, присутствующих на собрании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
– 0 голосов.
3) Вопрос, поставленный на голосование:
О передаче руководства текущей
деятельностью общества единоличному исполнительному органу- директору
Итоги
голосования:
ЗА- 189 968 голосов, что составляет 100 % от
количества голосов, присутствующих на собрании
ПРОТИВ
– 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
4). Вопрос,
поставленный на голосование: Избрание членов наблюдательного совета
Итоги голосования:
Достовалов Геннадий
Михайлович – 0 голосов, Исупов Владимир
Александрович – 202 475 голосов, Лапшина Татьяна Александровна – 173 750
голосов, Орел Дмитрий Александрович – 0 голосов, Фаустов
Сергей Александрович – 173 750 голосов, Чернышева Светлана Леонидовна – 203 005
голосов, Шеховцев Сергей Владимирович – 176 860.
5). Вопрос, поставленный на
голосование: Утверждение устава в новой редакции.
Итоги голосования:
ЗА- 189 968 голосов, что составляет 100% от
количества голосов, присутствующих на собрании
ПРОТИВ
– 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
– 0 голосов.
6) Вопрос, поставленный на голосование:
О внесении изменений в положение о
наблюдательном совете.
Итоги
голосования:
ЗА- 189
968 голосов, что составляет 100 % от
количества голосов, присутствующих на собрании
ПРОТИВ
– 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
2.5. Формулировки решений,
принятых общим собранием.
1) Утвердить
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, распределение
прибыли и убытков.
2) Утвердить
аудитором общества ООО «Визави».
3) Передать руководство
текущей деятельностью общества единоличному исполнительному органу –
директору.
4) Избрать наблюдательный совет общества
из следующих кандидатов Исупов Владимир
Александрович, Лапшина Татьяна Александровна, Фаустов
Сергей Александрович, Чернышева Светлана Леонидовна, Шеховцев
Сергей Владимирович.
5) Утвердить устав в новой
редакции.
6) Внести
изменения в положение о наблюдательном
совете.
2.6. Дата составления
протокола общего собрания – 04 мая 2009 года
|
