Утвержден
Предварительно
Наблюдательным
советом
Протокол
№ 4 от 24
марта 2009г.
Председатель
НС
________________
Шеховцев С.В.
Утвержден
Годовым
общим собранием акционеров
Протокол
от 04 мая 2009 г.
Председатель
собрания
________________
Шеховцев С.В.
Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Завод
экспериментального радиотелевизионного
оборудования «ЗЭТРОН»
за
2008 год
I. Сведения об обществе
Полное фирменное
наименование: открытое акционерное общество «Завод экспериментального
радиотелевизионного оборудования «ЗЭТРОН»
Сокращенное
наименование: ОАО «ЗЭТРОН»
Местонахождение и
почтовый адрес: Россия, 623102, Свердловская обл., г.Первоуральск, пр.Ильича
29-а.
Номер телефона (3439)
666-5-44
Адрес страницы в сети
Интернет, на которой раскрывается информация об обществе: www.ecki.ru
Дата государственной
регистрации общества и регистрационный номер
22.12.92. № 835 I-ПИ. Перерегистрировано Постановлением Главы Администрации
г.Первоуральска от 20.06.96. № 867.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 29 августа 2002 года,
свидетельство № 001076370 Общество
является юридическим лицом, действующим на основании устава и Законодательства
Российской Федерации. Целью деятельности общества является получение прибыли.
Филиалов и представительств у общества не имеется, а также нет обособленных
подразделений.
Реестродержатель
общества: Железнодорожный филиал ОАО «Регистратор-Капитал»
Лицензия 10-000-1-002266 дата выдачи 24.12.2002 г.
Сведения об уставном капитале:
Уставный капитал общества на 01.01.2009 г. составляет 8106 руб., он разделен на
202650 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0-04(четыре) копейки
Количество акционеров,
зарегистрированных в реестре на 01.01.2009 г. – 211.
Крупные
акционеры, владеющие более 5 процентами голосующих акций общества: ООО ПКФ «Тога», Токарев Дмитрий Юрьевич,
Токарев Юрий Владимирович, Юсин Александр Зиновьевич
Аудитор
общества: ООО “Аудиторская фирма Визави”
Лицензия на осуществление
аудиторской деятельности № 001602 от 06 сентября 2002 года
Информация об обществе
публикуется в городской газете «Вечерний Первоуральск»
II. Положение общества в
отрасли
ОАО
"ЗЭТРОН" осуществляет свою деятельность с 1992 года, за отчетный
период - в такой отрасли как операции с
недвижимым имуществом.
Территориально помещения, сдаваемые в
аренду, расположены вблизи центральной магистрали города, имеют свободный
подъезд, а также расположены на территории предприятия с охранно-пропускной
системой.
ОАО
"ЗЭТРОН" предоставляет в аренду помещения под офисы, магазины,
склады, производство.
III. Приоритетные направления деятельности общества
На сегодня основными приоритетными направлениями
деятельности ОАО является поддержание достигнутого уровня сдачи в аренду
помещений.
Доля выручки общества от основной хозяйственной
деятельности превалирует в общей сумме
полученных за данный отчетный период доходов.
Для защиты от недружественного поглощения
и во исполнение решений собрания акционеров по итогам работы за 2007 от 26 июня 2008 года имущественный комплекс
стоимостью три миллиона триста пятьдесят восемь тысяч двести семнадцать рублей
внесен в уставный капитал ООО «Актив», которое с целью извлечения
дополнительных доходов стало участником ООО «Базис».
С целью дальнейшей реорганизации ОАО
«ЗЭТРОН» новому единоличному исполнительному
органу и наблюдательному совету необходимо подготовить вопрос по преобразованию открытого
акционерного общества в общество с
ограниченной ответственностью либо вопрос по
ликвидации в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований ФЗ об
акционерных обществах и устава общества.
IV. Отчет
наблюдательного совета общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности
В течение 2008 года было проведено 4
заседания наблюдательного совета ОАО "ЗЭТРОН". На заседаниях
рассматривались вопросы созыва, подготовки
и проведения общего собрания акционеров, вопросы о текущей деятельности общества,
планах развития и иные вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета
VI. Отчет о
выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
ОАО "ЗЭТРОН" в
отчетном году не принимало решение о выплате дивидендов. По итогам работы за
2008 год наблюдательный совет предлагает принять решение собранию дивиденды не
выплачивать в виду отсутствия прибыли.
VII. Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Риски, связанные с приобретением размещаемых
(размещенных) эмиссионных бумаг: общество не приобретало размещаемых обществом
эмиссионных ценных бумаг.
Отраслевые риски: коммерческие
риски, связанные с неисполнением договорных обязательств со стороны арендаторов.
Страновые и региональные риски:
1. Риски, связанные с политической и экономической
ситуацией в стране и регионе: общество является резидентом России и несет все
риски, присущие данной стране. А именно: риски, возникающие в следствие
возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения
налоговой политики, условий государственного регулирования и т.д. Активы
общества находятся в Свердловской области. В связи с этим, общество несет
риски, присущие данным регионам. При отрицательных изменениях политической
ситуации в России общество в целом не прогнозирует значительных изменений в
своей работе. В этом случае обществом будут приняты меры по сокращению затрат.
2. Риски, связанные с возможными военными конфликтами,
введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых
общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность: незначительные.
3. Риски, связанные с географическими особенностями
страны и региона: в связи с благоприятными климатическими условиями в Свердловской области существует
низкая вероятность природных катаклизмов. Однако, из-за высокой плотности
населения большого количества промышленных предприятий в городах, а также
высокой изношенности их инфраструктуры, существует вероятность возникновения
катаклизмов техногенного характера. В Свердловской области имеется
разветвленная сеть автодорог, железнодорожное и авиасообщение. Вследствие
этого, маловероятно полное или частичное прекращение транспортного сообщения с
предприятием.
Финансовые риски: за отчетный период на результаты
деятельности, ликвидность и финансовое состояние общества оказывал влияние
инфляционный риск. Общество может быть подвержено риску неплатежей;
стабильность деятельности общества зависит от платежеспособности потребителей
услуг ОАО «ЗЭТРОН».
Правовые риски:
- риск потерь из-за неспособности предвидеть будущие
законодательные требования;
- риски, связанные с изменениями в налоговом
законодательстве: риск увеличения налогового бремени, риск введения требований
к налоговому учету и налоговой отчетности (может повлечь необходимость нести
издержки на обучение специалистов).
VIII. Перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке
ее существенных условий и органа одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий органа управления общества.
Сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также
иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2008 году, не совершалось.
IX. Перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица
(лиц), существенных условий органа управления общества, принявшего решение об
одобрении.
Сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность в отчетном 2008 году, не совершалось.
X. Состав наблюдательного
совета общества. Включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета
общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного
совета общества, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями в течение отчетного года.
Наблюдательный совет
Председатель совета
Шеховцев Сергей Владимирович
Год рождения:
1973г.
Образование: средне-техническое
Место работы:
ООО “Спутник
ТВ»
Должность: начальник КТБ
Доля в уставном капитале эмитента: долей
не имеет
Члены наблюдательного совета
Исупов Владимир Александрович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Место работы:
ООО “Юмакс-ЗЭТРОН”
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей
не имеет
Лапшина Татьяна Александровна
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Место работы:
ООО “ЗЭТРОН Электроникс”
Должность: экономист
Доля в уставном капитале эмитента: долей
не имеет
Фаустов Сергей Александрович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Место работы:
ООО «Маяк»
Должность:
Главный энергетик
Доля в уставном капитале эмитента: долей
не имеет
Чернышева Светлана Леонидовна
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Место работы:
ООО «Юмакс-ЗЭТРОН»
Должность: зам.директора по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0025
XI. Сведенья о
лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем,
управляющей организацией) общества и членах коллегиального исполнительного
органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчетного года.
*Исполнительный
орган.
Полномочия единоличного
исполнительного органа переданы управляющей организации.
Полное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной
ответственностью «Маяк»
Сокращенное
наименование управляющей организации: ООО «Маяк»
Основание передачи полномочий:
01.07.2006г. Договор № 15-2006-УО передачи полномочий
исполнительных органов Управляющей организации.
Место
нахождения: 623100,
Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Советская, 9б -34
Контактный телефон: (3439)
666-5-44
Адрес Электронная почты: zetron @ uraltc.ru
Директор
Шеховцева Татьяна Михайловна
Год рождения: 1954
Образование:
средне-техническое
Доля в уставном капитале эмитента: долей
не имеет
*Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен.
XII. Критерии
определения и размера вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена советов
директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года.
Вознаграждения (компенсация расходов) членам
наблюдательного совета ОАО «ЗЭТРОН» по результатам отчетного года не
выплачивались.
Вознаграждения Управляющей организации выплачивались
на основании договора № 15-2008-УО от 01.01.08г. за выполнение обязательств,
предусмотренных Договором.
XIII. Сведения о
ценных бумагах акционерного общества.
Размер уставного капитала составляет 8106 (восемь тысяч сто шесть) рублей. Состоит
из 202 650 (двухсот двух тысяч шестисот пятидесяти) обыкновенных именных акций
стоимостью 0,04 копейки каждая, приобретенных акционерами (размещенных).
XIV. Цели
эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.
Размещения обществом эмиссионных
ценных бумаг в отчетном году не осуществлялось.
XV. Сведения о
соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
В целях совершенствования
управлением акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов
акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам ОАО «ЗЭТРОН» в своей деятельности
строго соблюдает требования действующего законодательства, регулирующего
деятельность на рынке ценных бумаг.
Несмотря на отсутствие в ОАО
«ЗЭТРОН» Кодекса корпоративного поведения как отдельного документа, в обществе
установлены дополнительные к действующему законодательству меры защиты,
гарантии для реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом
корпоративного управления:
·
Обществом
обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а
также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
·
Акционеры имеют
право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Для осуществления этого права ОАО «ЗЭТРОН» соблюдает следующие принципы:
- порядок сообщения
о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность
надлежащим образом подготовиться в участии в нем;
- участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания
определены таким образом, чтобы у каждого акционера была реальная и необременительная возможность
принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва собрания и вносить
предложения в повестку дня собрания не были сопряжены с неоправданными
сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
- каждый акционер имеет возможность реализовать свое
право голоса самым простым и удобным для него способом;
·
Акционеры имеют
равные возможности для доступа к одинаковой информации;
·
Информационная
политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного
доступа к информации об обществе;
·
Акционеры имеют
право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации
об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной и
достоверной информации об обществе, в том числе об его финансовом положении,
экономических показателях, структуре собственности и управления в целях
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и
инвесторами;
·
Отсутствие в
составе наблюдательного совета, исполнительных органов акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, а также лиц, являющихся участником, членом органа
управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом;
·
Наличие
специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение
процедур внутреннего контроля (контрольно – ревизионной службы).
Практика
корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов
акционеров.
Директор
управляющей организации Т.М.Шеховцева
Главный
бухгалтер управляющей
Л.А.Швецова
организации
