Утвержден:
Собранием акционеров
ОАО фирмы «Челябхимоптторг»
Протокол 21
от 22 апреля 2009 года
Председатель собрания :
______________________В.И.Краев
Утвержден:
Советом директоров
ОАО фирмы «Челябхимоптторг»
Протокол № 5 от 30 января 2009г.
Председатель Совета директоров
__________________Е.В.Краев
О Т
Ч Е Т
Открытого
акционерного общества
Фирмы
«Челябхимоптторг»
за 2008 год
Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления
деятельности общества.
2.1. Основными приоритетными видами деятельности Общества
являются:
-
Приобретение сырья трикотажному цеху для
производства трикотажных изделий за счет собственных и привлеченных средств.
-
Сдача в аренду зданий, строений и иного имущества
производственно-технического назначения предприятиям любой формы собственности;
-
Инвестиционная деятельность в форме капитальных
вложений в реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт основных средств. За
отчетный 2008 год капитальные вложения общества на ремонт и реконструкцию
составили 4 991 980 руб.
Балансовая прибыль за 2008 год
сформировалась так: доходы от деятельности составили 7 634 175 руб. + прочие
доходы 105 451 руб. - прочие расходы 3 037 420 руб. Налог составил 1.049.946 руб. Чистая прибыль
от деятельности общества за 2008 год составила 3.652.360 руб.
2.
Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
В 2008 году Советом директоров Общества:
2.1. Рассмотрены и вынесены на утверждение собрания
акционеров ОАО фирмы «Челябхимоптторг» следующие вопросы:
-
Состав лиц входящих в Совет директоров ОАО фирмы «Челябхимоптторг»,
протокол от 31.01.2008 г.,
-
Лицо являющееся ревизором ОАО
фирмы «Челябхимоптторг», протокол от 31.01.2008 г.,
2.2. Приняты следующие решения:
-
Рассмотрение предложений акционеров ОАО фирмы «Челябхимоптторг» по
вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, протокол от 31.01.2008 г.,
-
О созыве годового общего собрания акционеров Общества, протокол от
31.01.2008 г.,
-
Утверждение списков кандидатур для голосования на годовом общем
собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров протокол от
31.01.2008 г.,
-
Избрание председателя Совета директоров Общества, протокол № 1 от 18.04.2008г.
-
Об одобрении сделок между ОАО фирмы «Челябхимоптторг» и кредитными
учреждениями по обеспечению Обществом обязательств третьих лиц, протоколы от
31.01.2008г., 05.02.2008г., 26.08.2008г.
За отчетный период было
проведено 6 заседаний совета директоров.
3. Перспективы
развития Общества.
Инвестирование средств в
реконструкцию, модернизацию объектов, находящихся в собственности ОАО фирмы
«Челябхимоптторг», а также капитальное строительство новых объектов с целью
повышения качества основных производственных фондов и обеспечения сохранности
хранившейся в них продукции.
Продолжение работы по
окончательному оформлению земельного участка для выкупа в городе Челябинске по
улице Телеграфной д.46 в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ.
4. Отчет о
выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.
Дивиденды не начислялись и
не выплачивались. Прибыль Общества направлялась на его развитие.
5. Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Риски отсутствуют.
6. Перечень
совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным
законом «Об акционерных обществах» -
крупными
сделками, а так же требующим одобрения членами совета Директоров Общества
сделок превышающих 10% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
В отчетном году Общество
заключило следующие крупные сделки:
1. По кредитному договору с ОАО
«Челябинвестбанк» № 57 от 11.02.2008г.
оформлен кредит на сумму
8.000.000 руб. (протокол совета директоров от 31.01.2008г.)
2. По договору поручительства с
ОАО «Челябинвестбанк» № 134/1 от 6.02.2008г. ОАО фирма «Челябхимоптторг»
выступила поручителем по обязательствам кредитного договора Сельницыной Г.Н. на сумму 700.000 руб. (протокол совета директоров от
5.02.2008г.)
3. По кредитному договору с
ОАО «Челябинвестбанк» № 344 от 4.09.2008г. совершена сделка на
предоставление кредита на сумму 7.000.000 руб. (протокол совета директоров от
26.08.2008г.)
7. Перечень совершенных в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об
акционерных обществах» - сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Сделок,
признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» -
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном периоде не
заключалось.
8. Состав совета директоров.
8.1. Совет директоров Общества в период с
01.01.2008г. по 18.04.2008г. состоял из пяти человек:
8.1.1. Краев Алексей Валентинович, 1970 г.р.,
зарегистрирован:
г. Челябинск,
Избран в состав: 30.03.2007г.
Место работы: ОАО фирма «Челябхимоптторг» с 10.01.2007г. - главный инженер,
8.1.2. Краев Валентин Иванович, 1947г.р.,
зарегистрирован:
Челябинск,
Избран в состав: 30.03.2007г.
Место работы: ОАО фирма «Челябхимоптторг» генеральный директор.
Доля принадлежащих обыкновенных
акций: 19172 шт.
8.1.3. Сельницына Галина Николаевна 1950 г.р.,
зарегистрирована:
г Челябинск,
Избрана в состав: 30.03.2007г.
Место работы: ОАО фирма «Челябхимоптторг» главный юрисконсульт
Избрана председателем Совета
Директоров Общества: 30.03.2007г.
Акциями общества не владеет.
8.1.4. Краев Евгений Валентинович 1968г.р.,
зарегистрирован: г. Челябинск,
избран в состав 30.03.2007г.,
Место работы: ОАО фирма «Челябхимоптторг» зам.генерального
директора.
Доля
принадлежащих обыкновенных акций: 12602 шт.
8.1.5. Буренков Михаил Васильевич 1952г.р.
зарегистрирован: г. Челябинск,
избран в состав: 30.03.2007г.
Место работы: Администрация Советского района города Челябинска
Глава Администрации.
Акциями общества не владеет.
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа.
Единоличным исполнительным органом в ОАО фирме
«Челябхимоптторг» является генеральный директор Общества:
Краев Валентин Иванович 1947 г.р.,
Образование: высшее.
Утвержден советом директоров общества 23 мая 2005 года (протокол 1),
сроком на три года.
18
апреля 2008г. избран советом директоров на следующие три года (протокол от
18.04.2008г.).
Доля принадлежащих обыкновенных акций 19172 шт.
10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения.
Кодекс
корпоративного поведения Общества не предусмотрен Уставом ОАО фирмы
«Челяхимоптторг». Отношения в коллективе складываются в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка, положением об оплате труда
сотрудников Общества, должностными инструкциями.
Генеральный директор
В.И.Краев
Главный бухгалтер Т.И.Николаева
