Сообщение о
существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения.
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций –
наименование): Открытое акционерное
общество фирма «Челябхимоптторг».
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО фирма «Челябхимоптторг».
1.3.
Место нахождения эмитента: Российская
Федерация, 454045, г.
Челябинск, ул. Телеграфная, д. 46.
1.4.
ОГРН эмитента: 1027402914131.
1.5.
ИНН эмитента: 7451000990.
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: - отсутствует.
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: www.ecki.ru
1.8.
Название переодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации: газета «Челябинский рабочий», «Приложение к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
1.9.
Код (коды) существенного факта (фактов): отсутствует.
2. Содержание сообщения.
2.1.
Вид общего собрания: годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания: собрание, очное голосование.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 17 апреля 2009 года, Российская
Федерация, Челябинск, ул. Телеграфная, д. 46.
2.4.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 47858.
2.5.
Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие
участиев в собрании: 44126. Кворум для
принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.6.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения
общего собрания акционеров.
Голосовали:
ЗА 100%. Решение принято
единогласно.
2. Образование счетной комиссии
Голосовали: ЗА 100%. Решение принято единогласно.
3. Утверждение годового отчета,
бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и
убытков за 2008 год.
Голосовали: ЗА 100%. Решение принято.
4. Утверждение отчета ревизора.
Голосовали: ЗА 100%. Решение принято.
5. Утверждение аудитора
общества.
Голосовали: ЗА 100%. Решение принято.
6. О дивидендах за 2008 год.
Голосовали: ЗА 100%. Решение принято.
7. Выборы
совета директоров.
Голосовали: ЗА
100%. Решение принято.
8.
Выборы ревизора.
Голосовали: ЗА
100%. Решение принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить порядок ведения
общего собрания акционеров.
2. Утвердить счетную комиссию в
составе Арефьевой Г.Н., Краевой А.В., Краева А.В.
3. Утвердить годовой отчет,
бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков
за 2008 год.
4. Отчет ревизора ОАО фирмы
«Челябхимоптторг» за 2008 год утвердить.
5. Утвердить аудитором
акционерного общества – ООО Аудиторскую фирму «ТИМС»
6. Дивиденды по итогам работы
за 2008 год акционерам ОАО фирмы «Челябхимоптторг» не выплачивать.
7. Избрать в состав совета
директоров ОАО фирмы «Челябхимоптторг»
Николаеву Т.И., Буренкова М.В., Краева В.И.,
Сельницыну Г.Н., Краева Е.В.
8. Избрать ревизором ОАО фирмы
«Челябхимоптторг» Ткаченко Н.И.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО
фирмы «Челябхимоптторг»
В.И.Краев
3.2. Дата 22 апреля 2009
года
