|
2.1. Вид
общего собрания – внеочередное общее
2.2. Форма
проведения общего собрания – очная
2.3. Дата и
место проведения общего собрания – 05.11.2008г. г.Новоуральск,
ул. Комсомольская, 18, офис ЗАО «ВНТД»
2.3. Кворум
общего собрания – 43806 акции (88,89%).
2.4. Вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.
Решение о заключении Обществом
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность. Кворум для голосования по данному вопросу
(незаинтересованные лица) 1 940 акций (50% плюс одна акция от всех
незаинтересованных в сделке лиц, от 3 879 акций).
«за» – 2 646 акций,
«воздержалось» - 0, «против» - 0.
2. Решение вопроса о
распределении прибыли
ЗАО «ВНТД», «за» – 43 806 акций, «воздержалось» - 0, «против» -
0.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Собрание решило проголосовать за одобрение с ИП Вшивцевой О.И. сделок аренды нежилых помещений площадью:
- 129,85 кв.м, расположенных в подвале здания СТЦ по ул.
Комсомольская, 18, находящихся на праве общей долевой собственности с ЗАО
«ОНИКС», сроком на 11 месяцев на сумму 163 947 руб., с последующей
пролонгацией еще на 11 месяцев.
- 159,88 кв.м, расположенных на 1-ом этаже блока «Г» здания СТЦ по ул. Комсомольская, 18,
находящиеся на праве
общей долевой собственности с ЗАО «ОНИКС» , сроком
на 11 месяцев
на сумму 202 851
руб., с последующей пролонгацией еще на 11 месяцев.
2. Собрание приняло
решение: Направить из чистой прибыли ЗАО «ВНТД»
за 9 месяцев 2008 года на выплату дивидендов акционерам по
прилагаемому списку 2 000 000 руб.
Генеральный директор подпись И.В. Вшивцев
ЗАО «ВНТД»
07 ноября 2008г.
|
