1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Закрытое Акционерное Общество «ВерхНейвинский Торговый дом»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «ВНТД»  

1.3. Место нахождения эмитента

г. Новоуральск, Свердловской обл. ул.  

Комсомольская, 18

1.4. ОГРН эмитента

1026601726601

1.5. ИНН эмитента

6629000140

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1031409Д05112008

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

Http://viv.ur.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

газеты «Нейва» или «Наша городская газета»

г. Новоуральск       

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1  Положения о раскрытии информации.

а) Генеральным директором Закрытого Акционерного Общества «Верх-Нейвинский Торговый Дом» (далее ЗАО ВНТД)  принято решение (решение № 8 от 09.10.2008г). о созыве внеочередного  общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

1. Решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность.

2. Решение вопроса о распределении прибыли  ЗАО «ВНТД».

Единоличный исполнительный орган ЗАО «ВНТД» - Генеральный директор И.В. Вшивцев избран общим собранием акционеров (протокол собрания № 12 от 19.06.2001г.) и в соответствии с п. 10.4. Устава ЗАО «ВНТД» избирается бессрочно (переизбрания не было). Совета директоров в ЗАО «ВНТД» не избрано.

 Генеральный директор дал свои предложения по распределению чистой прибыли за 9 месяцев 2008 года  и рекомендовал собранию выплатить дивиденды по акциям в размере 2 млн. руб., (решение Генерального директора № 9 от 10.10.2008г.)

Содержание решения, принятого Генеральным директором акционерного общества № 8 от 09.10.2008г.:

1. Утвердить дату и время проведения  внеочередного собрания акционеров  05.11.2008г. на 8-00 в помещении офиса ЗАО "ВНТД" по ул. Комсомольская, 18.

2. Утвердить вышеизложенную повестку дня, очную форму проведения  собрания, предлагаемую форму бюллетеня, а также списки акционеров,  которые имеют право участвовать в годовом  собрании с правом голоса на 09.10.2008г.

3. В  повестке дня собрания указать следующих докладчиков:

        - по первому вопросу – Ковалёва Л.С.

        - по второму вопросу -  Фурс М.А.

Решением Генерального директора № 9 от 10.10.2008г. даны рекомендации по распределению чистой прибыли, в т.ч. дивидендов,  за 9 месяцев  2008 года., о  направлении  из чистой прибыли ЗАО «ВНТД»  за 9 месяцев 2008 года на выплату дивидендов акционерам по прилагаемому списку –  2 млн. руб. (два миллиона рублей).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО «ВНТД»

И.В. Вшивцев

(подпись)

3.2. Дата   «

07

»

ноября

20

08

 г.              М. П.