|
2.1. Вид
общего собрания – годовое общее
2.2. Форма
проведения общего собрания – очная
2.3. Дата и
место проведения общего собрания – 12.05.2008г. г.Новоуральск,
ул.
Комсомольская, 18, офис ЗАО «ВНТД»
2.3. Кворум
общего собрания – 43518 акции (88,3%).
2.4. Вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение счетной
комиссии, «за» – 43518 акций, «воздержалось» - 0, «против» - 0.
2. Отчёт ревизионной комиссии ЗАО «ВНТД» за
2007 год о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
годовой бухгалтерской отчетности.
«за» – 43518 акций,
«воздержалось» - 0, «против» - 0.
3. Отчет и утверждение
результата хозяйственно-финансовой деятельности ЗАО
"ВНТД" за 2006г., «за» – 43518 акций, «воздержалось» -
0, «против» - 0.
4. Распределение
прибыли ЗАО «ВНТД» за 2006 год, «за» –
43518 акций, «воздержалось» - 0, «против» - 0.
5. Отчет о результатах
аудиторской проверки хозяйственной и финансовой деятельности ЗАО
"ВНТД" за 2006 год.
6. Утверждение аудитора
Общества, «за» – 43518 акций, «воздержалось» - 0, «против» - 0.
7. Выборы в Ревизионную комиссию, «за» Колесникову И.Н.
– 2 711 акции, «против» и «воздержалось» -0, без учета акций
Генерального директора, «за» Чобот Т.С.
-2 711 акции, «воздержалось» - 0 акций, «против» - 0.
8. О даче согласия на совмещение лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа общества, должности члена Совета
директоров ЗАО «ОНИКС».
«за» - 43 518 акций,
«против»- 0, «воздержалось» - 0.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.
Собрание решило: избрать счётную комиссию в следующем составе:
Председатель: Ковалева Л.С.
Члены комиссии: Корнева М.А.
Казакова О.В.
2. Cобрание
приняло решение: Отчёт ревизионной комиссии ЗАО «ВНТД» за 2007 год принять к
сведению.
3.Cобрание
приняло решение: отчет финансово-хозяйственной деятельности
ЗАО "ВНТД" за 2007 год утвердить.
4. Собрание приняло
решение: Утвердить распределение прибыли ЗАО «ВНТД» за 2007 год
в
предлагаемых Генеральным
директором ЗАО «ВНТД» (решение № 7 от 11.04.2008г.) размерах, в т.ч. на
выплату дивидендов по прилагаемому
списку -3 млн. руб. Остаток чистой прибыли
4 611 076 руб. не распределять.
5. По данному вопросу
решения на собрании не принималось, голосование не проводилось.
6. Собрание приняло
решение: утвердить на 2008 год в
качестве аудитора
ЗАО «ВНТД»
ООО «Аудитинкон» г. Екатеринбург с заключением договора на их
условиях.
7. Собрание приняло
решение: предложенный состав избрать в Ревизионную
комиссию ЗАО "ВНТД" (председатель -Колесникова И.Н, член –
Чобот Т.С.).
8. Собрание приняло решение: Дать согласие на
выдвижение кандидатуры Генерального директора ЗАО «ВНТД» Вшивцева И.В. в
члены Совета директоров ЗАО «ОНИКС».
Генеральный директор
подпись И.В. Вшивцев
ЗАО «ВНТД»
15 мая 2008г.
|
