|
2. Содержание сообщения
Указывается
содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом
8.6.1 Положения о раскрытии
информации.
а).Генеральным директором Закрытого Акционерного Общества
«Верх-Нейвинский Торговый Дом» (далее ЗАО ВНТД) принято решение (решение № 6 от 11.04.2008г).
о созыве годового общего собрания
акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной
комиссии.
2. Отчёт ревизионной
комиссии ЗАО «ВНТД» за 2007 год о достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
3. Отчет и утверждение результата
хозяйственно-финансовой деятельности ЗАО "ВНТД" за 2007г.
4. Распределение прибыли ЗАО «ВНТД» за 2007 год.
5. Отчет о результатах аудиторской
проверки хозяйственной и финансовой деятельности ЗАО "ВНТД" за 2007
год.
6. Утверждение аудитора Общества на
2008г.
7. Выборы в Ревизионную комиссию.
8. О даче согласия на совмещение
лицом, осуществляющим функцииединоличного
исполнительного органа общества,
должности члена Совета директоров ЗАО «ОНИКС».
Единоличный
исполнительный орган ЗАО «ВНТД» - Генеральный директор И.В. Вшивцев избран общим собранием акционеров (протокол
собрания № 12 от 19.06.2001г.) и в соответствии с п. 10.4. Устава ЗАО «ВНТД»
избирается бессрочно (переизбрания не было). Совета директоров в ЗАО «ВНТД»
не избрано.
Генеральный директор дал свои предложения по
распределению чистой прибыли и рекомендовал собранию выплатить дивиденды по
акциям в размере 3 млн. руб., остаток чистой прибыли в размере
4 611 076руб. не распределять (решение Генерального директора № 7
от 11.04.2008г.)
Содержание
решения, принятого Генеральным директором акционерного общества № 6 от
11.04.2008г.:
1. Утвердить дату и время проведения
годового собрания
акционеров 12.05.2008г. на 8-00 в
помещении офиса ЗАО "ВНТД" по ул. Комсомольская,
18.
2. Утвердить вышеизложенную повестку дня, очную форму проведения собрания, предлагаемую форму бюллетеня, а
также списки акционеров, которые имеют
право участвовать в годовом собрании с
правом голоса на 11.04.2008г.
3. В повестке дня собрания указать
следующих докладчиков:
- по первому вопросу –
Ковалёва Л.С.
- по второму вопросу - Колесникова И.Н.
- по третьему вопросу – Вшивцев И.В., Фурс М.А.
- по четвертому вопросу - Вшивцев И.В., Фурс М.А.
- по пятому вопросу – Фурс М.А.
- по шестому вопросу – Чобот Т.С.
- по седьмому вопросу -
Ковалева Л.С.
- по восьмому вопросу -
Ковалева Л.С.
Решением Генерального
директора № 7 от 11.04.2008г. предварительно утверждён годовой отчёт
Общества (с рекомендациями по
распределению чистой прибыли, в т.ч. дивидендов) за 2007 год.
|
