2.1. Вид
общего собрания – годовое общее
2.2. Форма
проведения общего собрания – очная
2.3. Дата и
место проведения общего собрания – 11.04.2007г. г.Новоуральск,
ул. Комсомольская, 18, офис ЗАО «ВНТД»
2.3. Кворум
общего собрания – 43518 акции (88,3%).
2.4. Вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение счетной
комиссии, «за» – 43518 акций, «воздержалось» - 0, «против» - 0.
2. Отчет и утверждение
результата хозяйственно-финансовой деятельности ЗАО
"ВНТД" за 2006г., «за» – 43518 акций, «воздержалось» -
0, «против» - 0.
3. Распределение
прибыли ЗАО «ВНТД» за 2006 год, «за» –
43518 акций, «воздержалось» - 0, «против» - 0.
4. Отчет о результатах
аудиторской проверки хозяйственной и финансовой деятельности ЗАО
"ВНТД" за 2006 год.
5. Утверждение аудитора
Общества, «за» – 43518 акций, «воздержалось» - 0, «против» - 0.
6. Выборы в Ревизионную комиссию, «за» Колесникову И.Н.
– 2 711 акции, «против» и «воздержалось» -0, без учета акций
Генерального директора, «за» Корневу
М.А. -2 432 акции, «воздержалось» - 279 акций, «против» - 0.
7. О даче согласия на совмещение лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа общества, должности члена Совета
директоров ООО «КомНейвабанк».
«за»
- 43 518 акций, «против»- 0, «воздержалось» - 0.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.
Собрание решило: избрать счётную комиссию в следующем составе:
Председатель: Казакова О.В.
Члены комиссии: Красова
С.В.
Никифорова Н.Н.
2.Cобрание приняло решение:
отчет финансово-хозяйственной
деятельности
ЗАО "ВНТД" за 2006 год утвердить.
3. Собрание приняло
решение: Утвердить распределение прибыли ЗАО «ВНТД» за 2006 год
в
предлагаемых
Генеральным директором ЗАО «ВНТД» (решение № 3 от 09.03.2007г.) размерах, в
т.ч. на выплату дивидендов по
прилагаемому списку -1 млн. руб. (дополнительно к уже выплаченному 1 млн.
руб. по решению внеочередного общего собрания акционеров от 256.10.2006г.
Остаток чистой прибыли 769 179
руб. не распределять.
4. По данному вопросу
решения на собрании не принималось.
5. Собрание приняло
решение: утвердить на 2007 год в
качестве аудитора
ЗАО «ВНТД»
ООО «Аудитинкон» г. Екатеринбург с
заключением договора на их
условиях.
6. Собрание приняло
решение: предложенный состав избрать в Ревизионную
комиссию ЗАО "ВНТД" (Корнева М.А. Колесникова И.Н).
7. Собрание приняло решение: Дать согласие на
выдвижение кандидатуры Генерального директора ЗАО «ВНТД» Вшивцева
И.В. в члены Совета директоров ООО «КомНейвабанк».
Генеральный директор подпись И.В. Вшивцев
ЗАО «ВНТД»
16 апреля 2007г.
|