2. Содержание сообщения
Указывается
содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом
8.6.1 Положения о раскрытии
информации.
а) Генеральным
директором Закрытого Акционерного Общества «Верх-Нейвинский Торговый Дом»
(далее ЗАО ВНТД) принято решение
(решение № 4 от 16.03.2007г). о
созыве годового общего собрания
акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной
комиссии.
2. Отчет и утверждение результата
хозяйственно-финансовой деятельности ЗАО "ВНТД" за 2006г.
3. Распределение прибыли ЗАО «ВНТД» за 2006 год.
4. Отчет о результатах аудиторской
проверки хозяйственной и финансовой деятельности ЗАО "ВНТД" за 2006
год.
5. Утверждение аудитора Общества на
2007г.
6. Выборы в Ревизионную комиссию.
7. О даче согласия на совмещение лицом,
осуществляющим функцииединоличного исполнительного органа общества, должности члена Совета
директоров ООО «КомНейвабанк».
Единоличный
исполнительный орган ЗАО «ВНТД» - Генеральный директор И.В. Вшивцев избран
общим собранием акционеров (протокол собрания № 12 от 19.06.2001г.) и в
соответствии с п. 10.4. Устава ЗАО «ВНТД» избирается бессрочно (переизбрания
не было). Совета директоров в ЗАО «ВНТД» не избрано.
Генеральный директор дал
свои предложения по распределению чистой прибыли и рекомендовал собранию
выплатить дивиденды по акциям в размере 1 млн. руб., дополнительно к
выплаченным 1 млн. руб. по решению внеочередного собрания акционеров от
25.10.2006г. (решение Генерально-
го директора
№ 3 от 09.03.2007г.)
Содержание
решения, принятого Генеральным директором акционерного общества от
16.02005г.:
1. Утвердить дату и время проведения
годового собрания
акционеров 11.04.2007г. на 8-00 в
помещении офиса ЗАО "ВНТД" по ул. Комсомольская,
18.
2. Утвердить вышеизложенную повестку дня, очную форму проведения собрания, предлагаемую форму бюллетеня, а
также списки акционеров, которые имеют
право участвовать в годовом собрании с
правом голоса на 16.03.2007г.
3. В повестке дня собрания указать
следующих докладчиков:
- по первому вопросу –
Ковалёва Л.С.
- по второму вопросу -
Вшивцев И.В., Фурс М.А.
- по третьему вопросу –
Вшивцев И.В., Фурс М.А.
- по четвертому вопросу
- Фурс М.А.
- по пятому вопросу – Чобот
Т.С.
- по шестому вопросу –
Ковалёва Л.С.
- по седьмому вопросу -
Ковалева Л.С.
Решением Генерального
директора № 3 от 09.03.2007г. предварительно утверждён годовой отчёт
Общества (с рекомендациями по
распределению чистой прибыли, в т.ч. дивидендов) за 2006 год.
|