|
2.1. Вид
общего собрания - внеочередное
2.2. Форма
проведения общего собрания – очная
2.3. Дата и
место проведения общего собрания – 25.10.2006г. г.Новоуральск,
ул. Комсомольская,
18, офис ЗАО «ВНТД»
2.3. Кворум
общего собрания – 43 304 акции (87,87%).
2.4. Вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Решение вопроса о
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность.
«за» – 2 497 акций,
«воздержалось» - 0, «против» - 0 (не голосуют 40 807 акций,
принадлежащие заинтересованному лицу). Кворум для принятия решения по данному вопросу –
большинство от 3 979 акций (1 940 акций).
2. Решение вопроса о
выплате дивидендов.
«за»
– 43 304
акции, «воздержалось» - 0, «против» - 0.
Кворум для принятия решения по
данному вопросу – большинство от присутствующих на собрании акций (от 43 304 акций).
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Собрание приняло решение:
По первому вопросу: одобрить
заключение сделок купли-продажи долей в уставном капитале ООО «КомНейвабанк», в которых имеется заинтересованность, на условиях озвученных на собрании:
- с Казанцевой С.А. (№
2073 от 22.09.2006г.)
- с Мухиной Н.И. (№ 2072
от 22.09.2006г.)
- с Романовым Е. (№ 2074
от 11.10.2006г.).
По
второму вопросу: направить из чистой прибыли ЗАО «ВНТД» за 9 месяцев 2006 года на выплату дивидендов акционерам по прилагаемому списку – 1 млн.
руб.).
|
