|
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества,
в соответствии с пунктом 8.6.1
Положения о раскрытии информации.
а).Советом
директоров (наблюдательным советом) Закрытого Акционерного Общества
«Верх-Нейвинский торговый Дом» (далее ЗАО ВНТД) принято решение (протокол заседания СД №
237 от 14.02.2006г). о созыве очередного общего собрания акционеров, включая
утверждение повестки дня этого общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Отчет и утверждение результата
хозяйственно-финансовой
деятельности ЗАО "ВНТД" за
2005г.
3. Распределение прибыли ЗАО «ВНТД» за 2005 год.
4. Отчет о результатах аудиторской
проверки хозяйственной
и финансовой деятельности ЗАО
"ВНТД" за 2005 год.
5. Утверждение аудитора Общества на
2006 год.
6. Выборы в Ревизионную комиссию.
Содержание
решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества на заседании от 14.03.2006г.:
1. Утвердить дату и время проведения очередного общего собрания акционеров 15.03.2006г. на 8-00 в помещении офиса ЗАО
"ВНТД" по ул. Комсомольская, 18.
2. Утвердить вышеизложенную повестку дня, очную форму
проведения собрания, предлагаемую
форму бюллетеня, а также списки акционеров,
которые имеют право участвовать в годовом собрании с правом голоса на 14.02.2006г.
3. В повестке
дня собрания указать следующих докладчиков:
- по
первому вопросу – Ковалёва Л.С.
- по второму вопросу - Вшивцев И.В., Фурс
М.А.
- по
третьему вопросу – Вшивцев И.В., Фурс М.А.
- по
четвертому вопросу - Фурс М.А.
- по
пятому вопросу – Чобот Т.С.
- по шестому
вопросу – Ковалёва Л.С.
4. Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за
2005 год, в том числе рекомендовать распределение прибыли в предложенных
размерах (в т.ч. на дивиденды – 2млн. руб.).
|
