Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 14.04.2009, 17:35]
Сообщение о сведениях,

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества – решения совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Уралмежавтотранс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Уралмежавтотранс»

1.3. Место нахождения эмитента

620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 «а»

1.4. ОГРН эмитента

1026605757232

1.5. ИНН эмитента

6664011755

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32388Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1

Дата проведения заседания

13.04.2009

место проведения заседания

620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 «а»

2.2

Дата составления прокола заседания

14.04.2009

Номер протокола заседания

№ 2

2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:

Решили:

Ø                 созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралмежавтотранс» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров;

Ø                 дату проведения совместного годового общего собрания акционеров общества определить на  15 мая 2009 года;

Ø                 время начала собрания – 16.00 часов местного времени;

Ø                 время начала регистрации лиц, участвующих в совместном годовом общем собрании акционеров – 15.00 часов местного времени;

Ø                 место проведения собрания и регистрации лиц, участвующих в совместном годовом общем собрании акционеров – 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267, а

Ø                 порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – письменное уведомление заказной почтой не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания;

Ø                 в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания в соответствии со статьей 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Постановлением ФКРЦБ от 31.05.2002 г. № 17/пс, включить:

1.      годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

2.      годовой отчет Общества;

3.      сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества;

4.      проекты решений общего собрания акционеров;

5.      рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;

6.      информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, члены счетной комиссии;

7.      а так же иные документы, в соответствии с статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

Ознакомление с названной информацией обеспечить за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочее время с  9.00 – до 18.00 в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресу 620085 г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267, а.

 

Ø                 в срок до 15 апреля 2009 года разработать и утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Решили:

включить в повестку дня годового общего собрания следующие вопросы:

1.      Определение порядка ведения годового общего собрания.

1.                  Избрание членов счетной комиссии.

2.                  Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров.

3.                  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2008 год.

4.                  О дивидендах.

5.                  Избрание ревизионной комиссии.

6.                  Утверждение аудитора.

7.                  Одобрение договора залога недвижимого имущества, заключаемого с филиалом «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге, как сделки с заинтересованностью.

8.                  Одобрение договора залога недвижимого имущества, заключаемого с филиалом ВТБ 24 (ЗАО)  в г. Екатеринбурге, как сделки с заинтересованностью.

9.                  Одобрение договора залога недвижимого имущества, заключаемого с филиалом  «МДМ - банк» (ОАО) в г. Екатеринбурге, как сделки с заинтересованностью.

10.              Одобрение договора залога недвижимого имущества, заключаемого с филиалом «Уралсиб Банк» (ОАО) в г. Екатеринбурге, как сделки с заинтересованностью.

11.              Одобрение договора залога недвижимого имущества, заключаемого с Отделением Сберегательного банка РФ в г. Екатеринбурге, как сделки с заинтересованностью.

 

Ø                 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров

1.                  Худяков Сергей Анатольевич, 1962 года рождения, образование высшее Свердловский горный институт, инженер, место работы – ОАО «Уралмежавтотранс», генеральный директор.

2.                  Белокрылецкий Александр Владимирович, 1957 года рождения, образование Свердловский горный институт, место работы ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», заместитель генерального директора по развитию.

3.                  Шапиро Александр Маркович, 1962 года рождения, образование высшее Свердловский горный институт, место работы ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», генеральный директор.

4.                  Князев Юрий Алексеевич, 1965 года рождения, образование высшее, Томское высшее военное командное училище связи, место работы ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», коммерческий директор.

5.                  Фадеева Ольга Дмитриевна, 1964 года рождения, образование среднее профессиональное Свердловский техникум советской торговли, место работы ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», начальник отдела продаж.

 

Ø                 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию

1.                  Тарунтаева Ольга Станиславовна, 1968 года рождения, образование высшее УГТУ-УПИ, ООО  «СВЕТОТЕХНИКА», главный бухгалтер.

 

Ø                 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию

1.  Кутузова Марина Владимировна, 1975 года рождения, образование высшее Российская экономическая академия им. Плеханова, место работы ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», бухгалтер.

2. Манакова Наталья Львовна, 1971 года рождения, образование высшее Уральский государственный университет, место работы ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», менеджер по продажам.

3. Пономарева Екатерина Николаевна, 1969 года рождения, образование среднее профессиональное – Свердловский монтажный техникум, место работы ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», бухгалтер - операционист.

 

Решили:

 

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 апреля 2009 года.

 

 

 

 

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

 

 

С. А. Худяков

 

 

(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Дата “

14

апреля

20

09

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска