Информация
о принятых советом директоров
1. О
созыве годового общего собрания акционеров по результатам работы Общества за 2008 год
Дата
проведения заседания: «14» апреля 2009 года
Протокол заседания совета директоров
от 14.04.2009 г.
Содержание
решения, принятого советом директоров:
«Назначить
дату проведения общего годового собрания акционеров на 04 мая 2009 года на
10.00 часов. Начало регистрации участников
в 09.00 часов.
Место проведения собрания – г.
Москва, улица Большая Коммунистическая, дом 38.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и
убытков.
2. Принятие решения о направлении
использования нераспределенной прибыли Общества.
3. Избрание совета директоров
Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение периодического издания
для опубликования годовой бухгалтерской отчетности.
7. Утверждение годового
отчета Общества, составляемого в соответствии
с Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н для
опубликования на странице в сети Интернет.
8. Принятие решения о внесении дополнений в
действующий устав Общества»
|