|
| |
| Сообщения эмитентов |
|
[Версия для печати] [Опубликовано: 01.04.2004, 10:54]
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Капитал-Жилище”.
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6660011352
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30616-D
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации, подлежащей раскрытию: http://cki.utk.ru
6. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.03.2004 г.
7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 34 от 30.03.2004 г.
8. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.1. Утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО “Капитал-Жилище” по результатам 2003 г.
1.2. Дивиденды по итогам 2003 года рекомендовать не выплачивать. Рекомендовать общему собранию акционеров в целях формирования резервного фонда общества произвести отчисления из чистой прибыли в размере 148053,90 руб.
1.3. Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.4. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО “Капитал-Жилище” “30” апреля 2004 г. по адресу: 620041 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, ком. 204. Начало собрания в 11 ч. 00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10-00 ч. 30 мин.
1 .5. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установить “31” марта 2004 г.
1.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерского отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по результатам 2003 г.
- Избрание Совета директоров общества.
- Избрание Ревизора общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Утверждение Устава в новой редакции.
1.7. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в “Приложении к Вестнику ФКЦБ РФ” в срок до “10”апреля 2004 г.
1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
1.9. Утвердить список кандидатов в члены совета директоров.
1. 10. Утвердить для голосования на общем годовом собрании акционеров кандидата в Ревизоры ОАО “Капитал-Жилище”.
1. 11. Утвердить для голосования на общем годовом собрании акционеров кандидата в аудиторы ОАО "Капитал-Жилище”.
1.12. Утвердить форму бюллетеня для голосования по выборам членов совета директоров общества кумулятивным голосованием.
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.
Генеральный директор Севрюк О.Б.
Дата 30.03.2004 г. М.П.
|
|
